业绩说明会安排 - 2025年9月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[1][3][5] - 2025年9月16日至9月22日16:00前投资者可会前提问[1][5] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[2][3] - 总经理等人员参加说明会[4] - 投资者可在线参与说明会，会后可通过上证路演中心查看情况[5][6] 报告发布 - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[1] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[6]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价为6.17元，较上周6.2元下跌0.48% [1] - 本周最高价6.23元（9月8日），最低价6.08元（9月11日） [1] - 总市值222.12亿元，在光学光电子板块市值排名10/92，A股整体市值排名850/5153 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][3] - 增设一名职工董事并调整股东会及董事会职权及议事规则 [1] - 相关议案将于2025年9月17日第一次临时股东大会审议 [1] 财务结构调整 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为-19.95亿元 [1] - 拟使用盈余公积2.30亿元和资本公积17.65亿元弥补亏损，合计19.95亿元 [1][3] - 弥补后未分配利润归零，议案已获第十届董事会第九次会议通过 [1]

股价表现 - 截至2025年9月9日收盘 公司股价报收6.14元 单日下跌1.44% [1] - 当日换手率0.7% 成交量25.11万手 成交额1.55亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1547.07万元 占成交额比例10.0% [1][3] - 游资资金净流入1345.24万元 占成交额比例8.69% [1] - 散户资金净流入201.84万元 占成交额比例1.3% [1] 公司治理调整 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][3] - 增设一名职工董事 调整股东会及董事会职权 [1] - 优化议事规则 依据《公司法》（2023年修订）相关规定 [1] 财务安排 - 截至2024年12月31日 母公司未分配利润为-19.95亿元 [1] - 拟使用盈余公积2.30亿元和资本公积17.65亿元弥补亏损 [1][3] - 弥补亏损总额19.95亿元 弥补后未分配利润归零 [1] - 相关议案已通过第十届董事会第九次会议审议 [1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月17日召开 [1] - 将审议两项议案 包括取消监事会及弥补亏损事宜 [1]

公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[8] - 修订《公司章程》，删除监事会相关规定、改“股东大会”为“股东会”[9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -1,994,815,642.43元，盈余公积230,140,908.12元，资本公积20,060,292,704.00元[18] - 拟用盈余公积和资本公积合计1,994,815,642.43元弥补亏损[18] - 弥补后，盈余公积减至0元，资本公积减至18,295,617,969.69元，未分配利润为0元[19] 亏损原因 - 以前年度基板玻璃业务核心技术突破投入大、周期长、回报低，计提资产减值损失[20] 后续安排 - 相关议案提请2025年第一次临时股东大会审议[16][23] - 会议于2025年9月17日14:00在咸阳公司会议室召开，由李淼董事长主持[5]

公司增资与项目进展 - 彩虹股份以自有资金约10.50亿元对控股子公司虹阳显示进行增资 [1] - 增资后虹阳显示注册资本由38.19亿元增至47.81亿元 公司持股比例由52.94%提升至62.40% [3] - 增资目的为加快推进咸阳基地G8.5+基板玻璃生产线项目建设 扩大高世代基板玻璃产业规模 [3] 咸阳基地项目详情 - 项目总投资规划达200亿元 建设20座G8.5+基板玻璃窑炉和10条冷端生产线 [3] - 一期项目总投资91亿元 建设8座热端窑炉和4条冷端生产线 达产后年产基板玻璃582万片 [3] - 首条生产线于2023年10月投产 截至2024年底已投产4条生产线 其余产线加速建设中 [3] 财务表现分析 - 2025年上半年营收56.65亿元 同比下滑6.72% [3][4] - 归母净利润4.52亿元 同比大幅下降50.69% [3][4] - 利润总额4.47亿元 同比下降50.93% 经营活动现金流净额20.16亿元下降7.52% [4] 业务布局与战略规划 - 公司主营基板玻璃和显示面板 形成"面板+基板"上下游产业联动布局 [3] - 面板业务将实施按需生产策略 加强品质管控并聚焦重点品牌客户合作 [4] - 基板玻璃业务将推进咸阳项目后续产线建设 攻关超高世代和高精细生产技术 [5]

股价及交易表现 - 2025年8月28日收盘价为6.52元，单日上涨0.93%，换手率1.51%，成交量54.3万手，成交额3.49亿元 [1] - 当日主力资金净流出3440.22万元，占成交额9.85%，游资资金净流入292.89万元，散户资金净流入3147.32万元 [1] 股东结构变动 - 截至2025年6月30日股东户数达7.8万户，较3月31日增加7487户，增幅10.62% [2] - 户均持股数量由5.09万股降至4.6万股，户均持股市值为29.72万元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年主营收入56.65亿元，同比下降6.72%，归母净利润4.52亿元，同比下降50.69%，扣非净利润4.06亿元，同比下降51.12% [3] - 第二季度单季度收入26.99亿元，同比下降14.56%，归母净利润1.29亿元，同比下降79.74%，扣非净利润9993.92万元，同比下降82.77% [3] - 公司负债率为46.43%，投资收益2070.18万元，财务费用1.38亿元，毛利率17.99% [3] 公司治理动态 - 计划于2025年9月17日召开临时股东大会，审议取消监事会及修改公司章程、使用公积金弥补亏损两项议案 [4] - 议案一为特别决议事项，所有议案均对中小投资者单独计票，股权登记日为2025年9月10日 [4]

公司治理与运营 - 公司第十届第九次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》等文件 [1]

审计委员会组成 - 由三名非公司高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 工作流程 - 披露财务报告经审计委员会过半数同意提交董事会[10] - 提交年度外部审计机构履职评估报告[11] - 审计前协商时间安排并督促提交报告[14] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17,18] - 例会提前五日、临时会提前三日发通知[19,20] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[22,23] 其他 - 会议记录保存不少于十年[24,25] - 工作细则生效，《审计委员会年报工作规程》废止[27]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，且第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核并半数以上成员同意后提交董事会[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[18] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 出现特定情形应及时披露业绩快报，若拟披露第一季度业绩且上年度年度报告未披露，应在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度业绩快报[18] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证信息真实、准确、完整，不得提前泄露[3][5] - 董事和高级管理人员应保证公司信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整，有异议应声明并说明理由[6] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[19] - 因定期报告差错或虚假记载被责令改正或董事会决定更正，涉及财务信息按规定更正及披露[20] - 未在规定期限披露定期报告或未改正重大会计差错等，股票及其衍生品种按规定停牌与复牌[20] - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的重大事件，投资者未知时应立即披露[22] - 变更名称、股票简称等应立即披露[25] 披露流程与责任 - 重大事件触及董事会决议等任一时点，应及时履行披露义务[25] - 在规定时间无法披露重大事件详细情况，可先披露提示性公告并承诺两交易日内披露符合要求的公告[25] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司并配合披露[44] - 董事、高级管理人员等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[44] 信息保管与豁免 - 董事会办公室负责归档保管信息披露文件，保存期限不少于十年[45] - 拟披露的定期报告、临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可豁免披露部分信息[51] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，原因消除等情形应及时披露[48] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[49] - 暂缓、豁免披露有关信息由各部门主管领导等认定并签字确认[54] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[56] 保密与其他管理 - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[52] - 应拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[59] - 报送信息时需将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[60] - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息[54] - 建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[55] - 应对人员使用社交媒体发布信息进行关注和引导[60] - 投资者等参观公司应提前预约，避免获取未公开重大信息[61] - 董事等应对信息披露负责，违规将受处分并担责[64] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[69]

战略委员会组成 - 成员由七名董事组成，至少二名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会任期一致[5] 会议规则 - 召开会议至少提前五日发出通知，紧急情况不受此限[14][15] - 需三分之二以上委员出席方可召开[16] - 作出决议须经全体委员过半数通过[19] 会议记录 - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[19]