湖南天雁机械股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，健全公司各负其 责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的 组成、职责、权限和运作程序，提高议事和办事效率，规范 公司经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本 规则。 第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经 营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，接受 董事会的管理和监督。 第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计 师等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘 任或者解聘；设副总经理若干名、总会计师 1 名,协助总经理 工作，经总经理提名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘。 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负 责，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律 顾问等是公司高级管理人员。 （六）拟订公司的基本管理制度； 第五条 总经理每届聘期三年，聘期届满可以连聘连 任 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 湖南天雁机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百零一 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易 所） ...

湖南天雁机械股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 公司）战略规划管理，完善战略管理体系，强化规划的引领 作用，提高公司战略规划的科学性和执行力，依据《中华人 民共和国公司法》、《中央企业发展战略和规划管理办法（试 行）》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司的战略规划 管理工作。 第三条 本办法所称战略规划，是指公司根据长期发展 需要，在对内外部环境进行综合分析和研判的基础上，制定 未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目 标、重大工程项目、科技创新、改革重大举措及相应的实施 方案。 第四条 公司的战略规划制定遵循"科学、系统、可行" 的原则； 战略规划实施遵循"稳健、高效、务实"的原则；战 略规划评价遵循 "全面、客观、求是"的原则。 第五条 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，构建涵盖总体规划、专题规划、职能规划的战略规 划一体化全过程动态管理体系，确保"上下一盘棋"、"一张 蓝图干到底"，推动公司实现高质量发展，加快建设具有全 球竞争力的科技企业。 第二章 战略规划体系 第六条 坚持 ...

证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》和《关于废止 <湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由公司董事会 审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规 则》予以废止。同时《公司章程 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则 对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风 险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风 险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措 施予以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合 法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1. 财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发 的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京 市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码 为：911100007109336571。 2. 财务公司注册资本 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-035 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、 "本公司"或"公司"）第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第七次会议，审议 了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该项议案涉及关 联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联董事 表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提 交 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案在提交董事会审议前， 已提交公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 （二）本次调整公司 202 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会工作规则 - 1 - 名，非外部董事 3 名。董事会成员中包括 1 名职工董事，经由 职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的 半数。 第一章 总则 第七条 公司董事每届任期不得超过 3 年，任期届满考核 合格的，经委派或者选举可以连任。外部董事在公司连续任职 一般不超过 6 年。 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快完善中国特色 现代企业制度，进一步加强湖南天雁机械股份有限公司（以下 简称公司）董事会建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他法律、行政法规和规范性文件，结 合实际需要，制定本规则。 第二条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，把 握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法 决策水平，维护出资人和公司利益、职工合法权益，维护党委 发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动公司高质量发 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-036 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 11 日 投票时间为：2025 年 9 月 10 日 15：00-2025 年 9 月 11 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | 股） | | 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届监事会第五次会议，会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南 天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-032 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权 由董事会审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事 会工作规则》相应废止，同时修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及经办人员办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届董事会第七次会议。 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出， 湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议，本次会议召开 ...