业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月18日通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司总经理、董事会秘书兼总会计师及两位独立董事出席并与投资者进行互动交流 [1] 新能源业务进展 - 电子水泵产品目前已实现批量供货 [2] - 报告期内传统业务与新能源业务营收同步增长，实现双轮驱动 [2] - 公司曾提出2025年新能源业务营收占比突破10%的目标 [2] 财务表现与盈利改善 - 公司2025年前三季度营收同比增长20.26% [2] - 营收增长由传统业务和新能源业务共同驱动，传统业务增长幅度稍大于新能源业务 [2] - 报告期内扣非净利润仍为亏损状态 [2] - 公司正通过积极拓展市场增加收入、降低成本费用以提升盈利能力 [2] 控股股东变更与战略规划 - 2025年7月，公司间接控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中国长安汽车集团有限公司 [2] - 公司致力于汽车零部件核心技术攻关，推进向流体机械+流体机电战略转型 [2] - 公司战略规划与新能源业务紧密相关，正在有序推进战略规划落地 [2]

业绩情况 - 2025年前三季度营收同比增长20.26%，扣非净利润仍亏损[2] - 报告期内传统与新能源业务营收同步增长，传统业务增幅稍大[2] 业务目标 - 公司曾提出2025年新能源业务营收占比突破10%目标[2] 业务进展 - 公司电子水泵已实现批量供货[2] 股权变更 - 2025年7月公司间接控股股东变更为中国长安汽车集团有限公司[3] 会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月18日11:00 - 12:00网络互动召开[1]

业绩数据 - 致同所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[7] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[7] - 致同所2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[7] - 公司2025年度审计费用72万元（不含税），年报审计费用52万元，内控审计费用20万元[10] 其他信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月20日14：00[6] - 本次股东会设计票人、监票人共4名，含律师2名，股东代表2名[5] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[8] - 致同所近三年因执业行为受多种处罚多次[8] - 67名致同所从业人员近三年因执业行为受多种处罚多次[9] - 肖锋未持有公司股份，无关联关系，未受过处罚惩戒[13]

业绩说明会信息 - 2025年11月18日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与 - 可在11月18日在线参与，11月11 - 17日可预提问[2][5] - 联系人龚欢，电话0734 - 8532012，邮箱tyen5617@163.com[6] 其他 - 2025年10月31日发布第三季度报告[2] - 业绩说明会将交流第三季度经营及财务指标[3]

时间相关 - 持续督导期从2025年7月30日至收购完成后12个月止[5] - 2025年10月31日湖南天雁披露2025年第三季度报告[5] 股权相关 - 权益变动后中国长安汽车间接持有上市公司398,067,580股股份，占总股本37.25%[7] 公告相关 - 2025年2月10日公告控股股东拟变更提示性公告[9] - 2025年6月5日公告兵器装备集团重组进展情况公告[11] - 2025年7月29日公告兵器装备集团重组进展暨控股股东变更提示性公告[11] - 2025年7月30日公告收购报告书等多份文件[11] 审议相关 - 2025年10月30日董事会审议通过增补董事议案[19] - 2025年8月22日召开董事会审议通过修订公司章程议案[21] - 2025年9月11日召开临时股东大会审议通过修订公司章程议案[21] 运营相关 - 持续督导期内收购人无对业务和组织结构重大影响计划[24] - 持续督导期内公司规范运作，已建立良好治理结构和内控[26] - 收购人依法行使股东权利，无损害公司利益情形[26] - 本次收购收购人无其他约定义务，无未履行情况[27]

公司治理与人事变动 - 公司董事谢力因退休辞去第十一届董事会董事及战略与投资委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 [23] - 董事会提名肖锋为第十一届董事会非独立董事候选人 并拟在股东会审议通过后担任战略与投资委员会委员 [24] - 公司第十一届董事会第八次会议审议通过多项议案 包括第三季度报告、续聘会计师事务所、增补董事等 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票 [27][28][32][36][38][39] 财务报告与审计安排 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 审计费用共计72万元 其中年报审计52万元 内控审计20万元 [29][47] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [43] 股东会安排与公司制度 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][11] - 股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年11月19日15:00至11月20日15:00 [11][16] - 董事会审议通过《可持续发展（ESG）管理制度》和《市值管理制度》两项新制度 [38][39]

公司人事变动 - 公司董事谢力先生因退休于2025年10月30日辞去第十一届董事会董事及战略与投资委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于同日审议通过增补董事议案 提名肖锋先生为非独立董事候选人及战略与投资委员会委员 任期自股东会审议通过至第十一届董事会届满 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车零部件占比97.68% 其他业务占比2.32% [2]

公司人事变动 - 公司董事谢力先生于2025年10月30日因退休原因辞去董事及战略与投资委员会委员职务 [1] - 辞职后，谢力先生将不在公司担任任何职务 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入121,827,785.95元，同比增长24.04% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为122,380.86元，同比增长18.57% [1]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用72万元，年报52万元，内控20万元[4] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[2] - 2024年业务收入26.14亿元，审计21.03亿元，证券4.82亿元[2] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[2][3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末风险基金1877.29万元[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施18次等[3] 人员情况 - 项目合伙人陈海霞近三年签上市公司7份、挂牌公司2份报告[3] - 签字注册会计师孙超近三年签上市公司1份报告[4] - 项目质量控制复核人奚大伟近三年复核上市公司7份、挂牌公司4份报告[4]