公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额合计31664.64万元 [2] - 全部担保均为对控股子公司提供 [2] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例为33.77% [2] 风险控制状况 - 公司目前无逾期担保情况 [2]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第46次会议于7月29日晚间审议通过多项议案 [2] - 议案包括选举第十一届董事会非独立董事 [2]

公司治理动态 - 亚通股份于7月29日晚间发布公告 宣布第十届监事会第18次会议审议通过《关于修订的议案》[2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订《上海亚通股份有限公司章程》的议案 [1] - 本次股东大会涉及多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年7月29日召开第十届第46次董事会会议 审议选举第十一届董事会独立董事议案等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成：商品销售业务占比74.94% 工程业务占比8.72% 房产销售占比7.86% 交通运输业务占比3.79% 其他业务占比2.7% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600692 当前收盘价7.85元 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[10] - 审议公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[10] - 审议公司一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保[10] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[10] - 审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[10] - 审议单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的行为（董事会审议通过后提交）[12] - 审议被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的财务资助行为（董事会审议通过后提交）[12] - 审议最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%的行为（董事会审议通过后提交）[12] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[31] 投票权征集与表决 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] - 股东会就选举董事表决时实行累积投票制[34] - 股东会对所有提案（除累积投票制外）应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[39] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[37] - 会议记录保存期限不少于十年[38] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复召开或终止并公告，同时向相关机构报告[38] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》就任[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后两个月内实施方案[39] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[40] 决议效力与争议处理 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[41] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵除外）[41] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行决议[41] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[41] 规则适用与生效 - 本规则未尽事宜适用《公司章程》并参照《上市公司股东会规则》执行[43] - 本规则由董事会拟定，经股东会通过之日起生效，修订时亦同[43]

公司基本信息 - 公司于1993年8月6日首次发行人民币普通股5,015.84万股，11月19日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币351,764,064.00元[8] - 公司股份总数为351,764,064股，全部为人民币普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份有比例限制，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] 董事选举与任职 - 持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事候选人[93] - 董事候选人提案须于股东会召开前10日送达公司[93] - 董事候选人当选需得票总数超过出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[166] - 公司现金分红需满足年末资产负债率不超过70%等条件[180] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[183] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[196] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[189][191] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[197]

审计委员会构成与任期 - 由三名以上董事构成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[6] - 会议等相关资料保存期限至少十年[8] 审计委员会职权与流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[13] - 监督指导内部审计机构，参与负责人考核[14] - 监督外部审计机构聘用，提议启动选聘[13] - 负责审核公司财务信息及披露，关注报告问题[9] - 发现财务舞弊线索可要求自查或聘第三方，费用公司承担[17] - 监督指导内控检查和评价工作[17] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[18] - 有权检查财务、监督董高人员等[18] - 发现董高人员违规可通报报告披露，提解任建议[21] - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[21] - 董事会同意5日内发通知，2个月内召开[21] - 自行召集股东会，费用公司承担[23] - 可接受特定股东请求诉讼[23] 议事规则相关 - 由董事会负责解释、审议通过实施修改[25][26] 内部审计机构规则 - 至少每半年对重大事件实施情况检查一次[16]

董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9][10] - 董事长十日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知[14] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[31] 会议表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[27] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保另有要求[19] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 提案未通过，一个月内不重审[34] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[35] - 会议档案保存不少于十年[45] - 矛盾决议以时间后形成的为准[30] - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 利润分配决议按特定流程进行[33] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[36] - 与会董事签字确认会议记录，可说明意见[40]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选举实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事补选与解除 - 提前解除需披露理由依据[11] - 因不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内补选[11][12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[29] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息，资料保存10年[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[32] - 可建立责任保险制度降低风险[32] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第（一）至（三）项，经全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举召集主持，可自行召集[21] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[32] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[32] - 履职应披露信息公司未及时披露，可申请或报告[32] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[32] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[33] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[36] - 制度自股东会审议通过实施，修订亦同[37] - 制度由董事会负责解释[38]