担保情况 - 为亚通通信担保500万元，实际担保余额500万元[3] - 2025年股东大会授权董事会担保不超13.6亿，对亚通通信不超8000万[5] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保余额31664.64万元，占比33.77％[10] - 担保期限12个月，方式为抵押担保[3][8] 亚通通信数据 - 注册资本5000万元[6] - 2025年3月31日总资产23255.41万元，净资产16691.06万元[9] - 2025年1 - 3月营收622.63万元，净利润 - 44.90万元[9] - 2024年12月31日总资产24130.63万元，净资产16735.96万元[9] - 2024年1 - 12月营收5884.02万元，净利润363.98万元[9]

董事会候选人 - 第十一届董事会非独立董事候选人为施俊、翟云云、严煊霞[1][3] - 第十一届董事会独立董事候选人为耿建涛、张振侯、谢招煌[2][3] 任职情况 - 非独立董事候选人具备任职资格及条件[1] - 独立董事候选人具备履职能力，专业背景符合要求[3] 提名信息 - 董事会提名委员会同意提名候选人并提交审议[3] - 提名委员会发表审查意见时间为2025年7月29日[4]

章程修订与机构调整 - 公司于2025年7月29日召开会议审议通过修订《上海亚通股份有限公司章程》议案[2] - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值为人民币1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 公司股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[10] - 股东可按股份份额获得利益分配，可请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[10] - 股东可对公司经营进行监督，提出建议或质询，可依法转让、赠与或质押所持股份[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，可书面请求相关机构诉讼，紧急时可自行诉讼[13] 股东会与董事会 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针和投资计划等多项职权[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[20] - 审议批准变更募集资金用途事项由股东会进行[19][21] - 审议股权激励计划和员工持股计划由股东会进行[19][21] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[24] 董事相关规定 - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[40] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[44] - 董事任期为3年，由股东大会选举或更换，可在任期届满前解除职务[33] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会，可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，专门委员会对董事会负责[40][41] - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 战略委员会由3 - 5名董事组成，召集人由公司董事长担任[49] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任[50] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任[50] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[53] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[54] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[55] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[5] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司章程修订涉及条款序号、大写汉字等调整，其他为非实质性修订，本次修订需公司股东大会审议[61]

独立董事提名 - 上海市崇明区国资委提名耿建涛、张振侯为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 上海亚通股份董事会提名谢招煌为公司第十一届董事会独立董事候选人[7] - 提名人声明时间为2025年7月8日[7] 任职资格 - 被提名人需具有5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1][8] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3][9] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不具任职资格[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 耿建涛符合各项任职资格要求[14][15][17] - 张振侯具有5年以上相关工作经验[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日13点30分在上海崇明区绿海路780弄1号召开[5] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项，应选董事3人，应选独立董事3人[10] 议案披露及股权登记 - 各议案7月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》披露[11] - 股权登记日为2025年8月11日，A股代码600692，简称亚通股份[15] 登记及会议安排 - 登记时间8月14日09:00 - 17:00，地点上海崇明区城桥镇绿海路780弄1号[19][20] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[21] 联系方式 - 联系电话021 - 69695918，传真021 - 69691970，邮箱leibnize@126.com，联系人吴翰林[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[29] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[29] - 100股投资者在“选举董事议案”有500票表决权等[30] - 投资者可集中或分散投给候选人[30]

会议情况 - 公司第十届监事会第18次会议于2025年7月29日现场召开[2] - 会议应到和实到监事均为3名[2] 议案内容 - 会议审议通过修订《上海亚通股份有限公司章程》议案[3] - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

董事会相关 - 第十届董事会第46次会议于2025年7月29日召开，8名董事全到[2] - 提名6名第十一 届董事会候选人，任期三年[3][4] 规则审议 - 多项公司规则议案通过，部分需提交股东大会审议[4] 担保事项 - 为子公司500万元贷款提供12个月担保[5][6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

监管处罚与财务违规 - 公司因收入确认不准确被上海证监局责令改正 2023年合并层面错误确认收入6049 11万元[1] - 人工成本归集存在误差 多核算1个月成本导致2023年利润总额披露不准确[1] - 客户销售额披露不合规 2021-2023年前五大客户统计未合并同一控制人客户[1] - 监管要求30日内提交整改报告 并对梁峻等高管出具警示函[1][2] 2025年半年度业绩预告 - 预计上半年归母净利润亏损950-1150万元 同比转盈为亏[2] - 非经常性损益同比减少2857 75万元至60万元 系业绩下滑主因[2] - 房地产业务净利润同比增加380万元 因奉贤保障房项目清算[2] - 新能源业务净利润同比增240万元 受益于渔光互补项目并网[2] 市场表现与资金动向 - 年内股价累计下跌15 85% 显著跑输房地产行业0 29%跌幅[2] - 7月15日以来融资资金连续净偿还 7个交易日中5日呈现净流出[2] - 7月18日单日净偿还468 72万元 创逾两个月新高[2]

公司财务披露问题 - 公司2023年年报因未在报告期内让渡管桩控制权导致收入确认不准确涉及金额6049 1万元 [1] - 公司2023年年报因人工成本归集不准确导致利润总额披露不准确施工周期为3个月但核算了4个月人工成本 [1] - 公司2021年至2023年年报未将同一控制人控制的客户合并列示导致前五名客户销售额占比披露不符合规定 [1] 监管处罚措施 - 上海证监局对公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 公司时任董事长梁峻、总经理翟云云、副总经理兼会计机构负责人顾培被出具警示函 [2] 公司业务概况 - 公司主营业务包括房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营 [2] 公司业绩表现 - 公司2023年营业收入13 05亿元同比增长6 52%净利润244 42万元同比下降46 64%扣非净利润亏损1655 76万元同比减少3143 82% [3] - 公司2024年营业收入6 6亿元同比下降49 41%净利润635 64万元同比增长160 06%扣非净利润亏损3385 1万元同比减少104 44% [3] - 公司2024年净利润保持盈利主要因资产处置和政府补贴等非经常性损益增加但房地产板块收入下降导致扣非净利润持续亏损 [3] - 公司预计2025年上半年净利润亏损950万元至1150万元扣非净利润亏损1010万元至1210万元 [3] 分业务业绩变动 - 2025年上半年房地产业务因奉贤区15单元保障房项目清算净利润同比增加约380万元 [4] - 2025年上半年新能源业务因建设镇大同养殖场渔光互补项目并网发电净利润同比增加约240万元 [4] - 2025年上半年酒店业务因增加摊销净利润同比减少约90万元 [4] 累计亏损情况 - 近两年半时间内公司扣非净利润累计亏损超6050 86万元 [5]

监管处罚与整改 - 公司因收入确认不符合企业会计准则、人工成本归集不准确及未合并列示同一控制人客户等问题被上海证监局采取责令改正行政监管措施[3] - 时任董事长梁峻、总经理翟云云及副总经理兼会计机构负责人顾培因未勤勉尽责被出具警示函[3] - 公司需在30日内提交书面整改报告并承诺加强法律法规学习以提高规范运作水平[3] 公司基本情况 - 公司成立于1993年10月14日 注册资本3.52亿元人民币 主营业务涵盖房地产开发、通信管网施工运维、建筑钢材贸易、混凝土制品销售及光伏电站建设运营[3] - 实际控制人为上海市崇明区国有资产监督管理委员会 员工人数488人 参股公司27家包括上海齐闳房地产开发有限公司等企业[4] - 法定代表人施俊 注册地址位于崇明县八一路1号[3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营业收入分别为12.25亿元、13.05亿元和6.60亿元 同比增速分别为-18.64%、6.52%和-49.41%[4] - 同期归母净利润分别为458.04万元、244.42万元和635.64万元 同比变动幅度为-89.96%、-46.64%和160.06%[4] - 资产负债率三年间分别为66.55%、52.07%和72.53% 呈现波动上升趋势[4] 风险状况 - 公司存在天眼风险155条 周边风险613条 历史风险6条 预警提醒风险235条[5]