公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以调整内部监督机构设置 不再设置监事会和监事 原监事会职权由董事会审计委员会行使[15] - 修订涉及条款序号顺延或递减 引用条款序号相应变化 大写汉字统一调整为小写数字 并包含非实质性修订如措辞调整[1] - 该修订事项尚需股东大会审议 并以市场监督管理部门登记备案结果为准[1][16] 担保事项 - 公司为全资子公司上海亚通通信工程有限公司提供500万元抵押担保 担保期限12个月 以房产作为抵押物[3][4][8] - 担保范围包括主合同项下债务本金、利息及实现债权的相关费用 并覆盖因基础交易虚假导致的损失[7] - 本次担保在股东大会授权额度内（对亚通通信担保额度8000万元） 无需重新提交股东大会审议[4] 被担保人情况 - 上海亚通通信工程有限公司注册资本5000万元 主要从事建设工程施工及技术服务等业务[6] - 2024年经审计总资产1.15亿元 净资产5062万元 营业收入1.02亿元 净利润亏损148万元[6] - 2025年1-3月未经审计总资产1.12亿元 净资产5058万元 营业收入1933万元 净利润亏损4万元[6] 公司担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额合计3.17亿元 全部为对控股子公司的担保 占最近一期经审计净资产的33.77%[10] - 目前无逾期对外担保[3][10] 监事会决议 - 第十届监事会第18次会议全票通过《公司章程》修订议案 会议应到监事3名实到3名[14][17] - 监事会会议于2025年7月29日以现场方式召开 由监事会主席主持[14]