公司治理变动 - 亚通股份职工代表大会选举顾奔为第十一届董事会职工董事 [2] - 职工董事将与2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第十一届董事会 [2] - 新任董事会任期与第十一届董事会保持一致 [2]

公司治理变动 - 顾奔当选为上海亚通股份有限公司第十一届董事会职工董事 [1] - 职工董事由职工代表大会选举产生 与2025年第一次临时股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [1] - 董事会任期与第十一届董事会一致 [1] 高管背景信息 - 顾奔出生于1969年2月 中共党员 大学学历 [1] - 曾任上海长兴海洋装备产业基地有限公司办公室主任 党工委委员 纪委书记 [1] - 现任中共上海亚通股份有限公司党委副书记 纪律检查委员会书记 职工董事 [1]

人事变动 - 公司职工代表大会选举顾奔为第十一届董事会职工董事[1] - 本次选举的职工董事与2025年第一次临时股东大会选举的董事组成第十一届董事会[1] 人物信息 - 顾奔出生于1969年2月[4] - 顾奔曾任上海长兴海洋装备产业基地有限公司办公室主任等职[4] - 顾奔现任中共上海亚通股份有限公司党委副书记等职[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月18日[3]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于8月15日在上海市崇明区绿海路780弄1号召开 [1][3] - 会议审议通过四项议案：修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度 [3][5] - 议案1为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书雷煊均出席会议 [4] - 上海市震旦律师事务所对会议程序合法性出具法律意见书 [5] 董事会换届及高管任命 - 第十一届董事会第一次会议于8月15日召开，6名董事全部出席 [8] - 选举施俊连任董事长，任期与本届董事会一致 [9] - 聘任翟云云为总经理，顾培、王宇华、雷煊为副总经理，雷煊兼任董事会秘书，吴翰林任证券事务代表 [11][12][17] - 董事会专业委员会构成：发展战略委员会由施俊等5人组成，薪酬与考核委员会由谢招煌等3人组成，提名委员会由张振侯等3人组成 [10] 核心管理层背景 - 董事长施俊曾任崇明区城桥镇镇长，具有政府及公共管理经验 [15] - 总经理翟云云有多年公司内部管理经历，曾任纪委书记、副总经理等职 [15] - 独立董事团队包括注册会计师耿建涛、律师张振侯及金融背景的谢招煌 [15][16] - 高管团队中顾培、王宇华具有崇明区城建开发相关经验 [16]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月15日在上海市崇明区绿海路780弄1号召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的33.2210% [1] - 会议由董事长施俊主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.8% [1] - 议案1为特别决议议案，获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 具体表决情况：A股股东同意票数116,781,448股(99.9330%)，反对75,493股(0.0646%)，弃权2,700股(0.0024%) [1] 法律合规情况 - 律师邵曙范、叶宗林认为会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [2] - 法律意见书将随股东大会决议等资料按规定予以公告 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开第十一届第1次董事会会议 审议董事会专门委员会委员选举议案[2] - 会议审议文件包括发展战略委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会委员选举议案[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中商品销售业务占比74.94% 为主要收入来源[2] - 工程业务收入占比8.72% 房产销售占比7.86% 交通运输业务占比3.79%[2] - 其他业务收入占比2.7% 为最小收入组成部分[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日在上海崇明区召开[3] - 出席股东和代理人124人，持表决权股份116,859,641股，占33.2210%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》同意票116,781,448，比例99.9330%[5] - 《亚通股份股东会议事规则》同意票116,780,848，比例99.9325%[6] - 《亚通股份董事会议事规则》同意票116,780,848，比例99.9325%[7] - 《亚通股份独立董事工作制度》同意票116,704,248，比例99.8670%[7] 选举情况 - 施俊、翟云云、严煊霞当选董事，得票占比分别为97.9513%、97.9423%、98.1485%[7] - 耿建涛、张振侯、谢招煌当选独立董事，得票占比分别为97.9423%、97.9392%、98.1583%[7] 其他 - 5%以下股东对修订章程议案同意票2,439,697，比例96.8945%[9] - 震旦律所认为本次股东大会程序合法有效[9]

上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 沪震律[2025]证券见字第 9 号 上海市震旦律师事务所 办公地址：上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话: 021-63568800 传真: 021-63569988 邮政编码:200080 上 海 市 震 旦 律 师 事 务 所 Shanghai Zhen Dan Law Firm 中国上海四川北路 1688 号 德商务中心南楼 16 楼 (8621) 63568800 (8621) 63569988 传真: Add: 16F/S. No. 1688 Sichuan Road (N) Shanghai 200080. P. R. C Tel: (8621) 63568800 Fax: (8621) 63569988 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 沪震律[2025]证券见字第 9 号 会议由公司董事会召集。 本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 15 日下午 13 时 30 分在上海 市崇明区绿海路 780 弄 1 号如期召开。 本次股东会网 ...

公司治理 - 上海亚通股份2025年8月15日召开第十一届董事会第1次会议[2] - 与会董事一致选举施俊为董事长[3] - 选举各委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任翟云云为总经理[4] - 聘任顾培、王宇华、雷煊为副总经理[4] - 聘任雷煊为董事会秘书，吴翰林为证券事务代表[4]

行业投资评级 - 子行业评级中房地产开发和房地产服务均为无评级 [3] 核心观点 - 2025年8月11日申万房地产指数上涨1.24%，沪深300上涨0.43%，中证500上涨1.08% [3] - 深圳光明区5地块规划调整涉及4宗居住用地，用地面积分别为8333平方米、21443平方米、21499平方米和8333平方米，容积率分别为3.0、4.4、4.0和3.0 [5] - 广州国企珠实地产推出保价行动，覆盖7个楼盘，承诺买贵补差价（最高20万物管费），活动截至2025年10月15日 [6] - 深圳皇庭广场即将拍卖，起拍价约30.53亿元（评估价43.61亿元的7折），总建筑面积约13.8万平方米 [8] 市场行情 - 房地产板块涨幅前五个股：深物业A（10.01%）、万通发展（9.96%）、天保基建（6.65%）、福星股份（6.41%）、津投城开（6.01%） [4] - 跌幅较大个股：荣丰控股（-4.81%）、亚通股份（-2.92%）、华丽家族（-1.70%）、光明地产（-1.11%）、上实发展（-1.04%） [4] 公司公告 - 华南城控股被香港法院下达清盘令，股份暂停交易 [9] - 华发股份调整"21华发03"债券票面利率，从3.90%降至2.30%，发行总额20亿元 [9] 行业新闻 - 深圳光明区规划调整包含1宗文化设施用地（47679平方米）和1宗公共绿地 [5] - 皇庭广场拍卖标的由皇庭地产集团和皇庭国际共同投资，深圳融发投资开发 [8]