董事会决议概况 - 第十届董事会第46次会议于2025年7月召开 全体8名董事出席 监事及部分高管列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会换届选举 - 提名施俊、翟云云、严煊霞为第十一届董事会非独立董事候选人 需经股东大会累积投票制选举 任期三年 [1] - 提名耿建涛（会计专业人士）、张振侯、谢招煌为独立董事候选人 已通过董事会提名委员会及交易所审核 需股东大会选举 任期三年 [2] 制度修订与规则制定 - 修订公司章程议案获通过 需提交股东大会审议 [2] - 股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则及独立董事工作制度均获通过 需提交股东大会审议 [2][3] 子公司财务支持 - 为全资子公司上海亚通通信工程有限公司向工商银行上海崇明支行申请500万元人民币贷款提供房产抵押担保 担保期限12个月 [3][4] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 会议通知详见交易所网站及上海证券报 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人施俊现任公司党委书记兼董事长 曾任崇明区政府办公室副主任及城桥镇镇长 [4] - 非独立董事候选人翟云云现任公司党委副书记兼总经理 曾任港西镇党政办主任及公司纪委书记 [5] - 非独立董事候选人严煊霞现任崇明城建集团党群工作部经理 曾任崇明建设投资财务部副经理 [5] - 独立董事候选人耿建涛为注册会计师 现任建正联合会计师事务所主任会计师 [5] - 独立董事候选人张振侯为律师 现任恒远律师事务所主任 [5] - 独立董事候选人谢招煌为高级经济师 现任上海国有资本运营研究院资本服务中心主任 曾任东兴证券投资高级副总裁 [5]