核心观点 - 公司董事兼财务总监王一惠因工作调动辞职 不再担任任何职务 董事会已批准新任副总经理和财务总监的聘任 并调整了董事会专门委员会委员 [1][2] 人事变动情况 - 王一惠辞去董事 战略委员会委员和财务总监职务 原定任期至2026年5月29日 提前离任 离任时间为2025年9月12日 [1][2] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行和公司日常经营 [2] - 王一惠未持有公司股票 无未履行完毕的公开承诺或义务 与董事会及管理层无分歧 [2] 新任高管聘任 - 聘任韩同旻为副总经理 韩同旻曾任公司副总经理 现任多家子公司总经理 包括青岛天目山健康科技有限公司 青岛天目山医疗科技有限公司和青岛模拟医学科技有限公司 [4] - 聘任党国峻为财务总监 党国峻为金融学学士 持有董秘资格证 曾任公司第十一届董事会副董事长和董事会秘书 现任第十二届董事会非独立董事和董事会秘书 [5] - 韩同旻和党国峻均未持有公司股票 与公司主要股东无关联关系 符合任职条件 [4][5] 董事会专门委员会调整 - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会成员 黄俊德现任公司第十二届非独立董事 并在公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司担任综合管理部部长 [6] - 调整后薪酬与考核委员会由裴阳（主任委员） 盛筱艨和黄俊德组成 [4] - 黄俊德未持有公司股票 与公司董事 监事和高级管理人员无关联关系 符合任职条件 [6]