董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日送达全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 由董事长刘加勇主持 [1] 高级管理人员聘任决议 - 聘任韩同旻为公司副总经理 任期至第十二届董事会届满 [1][2] - 聘任党国峻为公司财务总监 任期至第十二届董事会届满 [2] - 两项任命均经总经理提名及董事会提名委员会审议通过 [2] 董事会专门委员会调整 - 因整体工作安排调整薪酬与考核委员会成员 [2] - 选举非独立董事黄俊德为薪酬与考核委员会委员 [2] - 调整后委员会成员为裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2][3]