会议基本情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月16日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 会议由董事长齐战勇主持 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [2] 出席情况 - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东情况见公告附表 [2] - 公司在任7名董事全部出席 3名在任监事全部出席 [3] - 董事会秘书张一出席会议 其他高管及聘请律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》获得通过 [3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [4] - 《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] 法律见证 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所李梦、徐旭敏律师见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] 文件备案 - 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [5] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议作为报备文件 [6]

股东大会信息 - 2025年9月16日在公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人477人[3] - 出席股东所持表决权股份占比47.1460%[3] 议案表决情况 - 《公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》A股同意占比99.6614%[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》A股同意占比99.6610%[5] - 《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>议案》A股同意占比99.1947%[7] - 《关于制订<董事离职管理制度>议案》A股同意占比99.7452%[7] - 《关于废止<监事会议事规则>议案》A股同意占比99.7734%[7] - 《公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》5%以下股东同意占比90.3850%[8] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所认为股东大会合法有效[9]

股东大会情况 - 2025年8月28日董事会决议召开股东大会，8月30日发布通知[3] - 本次股东大会审议5项议案，内容于8月30日公告[4] 股东出席情况 - 现场股东代表1名，代表股份508,801,304股，占比45.49%[5] - 网络投票股东代表476名，代表股份18,567,088股，占比1.66%[5] 投票情况 - 现场会议9月16日9:15 - 9:25等时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] - 议案1中小股东同意16,781,867股，占比90.39%[8] 议案决议类型 - 议案2为特别决议，需三分之二以上通过[9] - 议案3、4、5为普通决议，过半数通过[9] 结果认定 - 本所认为本次股东大会合法有效[10]

股价表现 - 9月11日盘中报6.23元/股 上涨2.13% 总市值69.69亿元 成交额1.36亿元 换手率1.99% [1] - 今年以来股价累计上涨42.24% 近5个交易日上涨1.80% 近20日下跌10.23% 近60日上涨37.22% [2] - 今年以来6次登上龙虎榜 最近一次为8月26日 [2] 资金流向 - 主力资金净流出295.86万元 特大单买入922.04万元(占比6.78%) 卖出702.10万元(占比5.16%) [1] - 大单买入2803.34万元(占比20.62%) 卖出3319.14万元(占比24.42%) [1] 公司基本情况 - 公司全称北京电子城高科技集团股份有限公司 位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层 [2] - 成立于1986年12月24日 于1993年5月24日上市 [2] - 主营业务构成:新型科技服务73.23% 地产销售23.70% 广告传媒3.06% 其他0.01% [2] 行业属性 - 申万行业分类:房地产-房地产开发-产业地产 [2] - 概念板块包括:互联金融 小盘 数据要素 园区开发 数字经济 [2] 股东情况 - 截至8月29日股东户数4.87万户 较上期增加2.95% [2] - 人均流通股22975股 较上期减少2.87% [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入5.73亿元 同比减少55.67% [2] - 2025年1-6月归母净利润-1.50亿元 同比减少209.10% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现16.18亿元 [3] - 近三年累计派现5928.50万元 [3] 机构持仓 - 截至2025年6月30日 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)为第八大流通股东 [3] - 持股855.31万股 较上期增加14.54万股 [3]

股票期权注销完成 - 电子城完成188,667份股票期权注销 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认[2] - 本次股票期权注销对公司总股本不造成影响[2] - 公司2019年股票期权激励计划已全部实施完毕[2]

股票期权注销 - 2025年8月28日审议通过注销2019年预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权议案[1] - 注销13名激励对象188,667份股票期权[1] - 2025年9月9日公告注销事宜办理完毕[2][3] - 本次注销对公司总股本无影响[2] - 2019年股票期权激励计划全部实施完毕[2]

公司治理结构优化 - 取消监事会与监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 修订公司章程以落实最新法律法规及监管要求[2] - 同步废止《监事会议事规则》[53] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》 将"股东大会"统一改为"股东会"并调整相关条款表述[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 修订《董事会议事规则》 调整董事会职权表述 将执行"股东大会决议"改为执行"股东会决议"[38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 新增优先股发行相关表决条款 要求对发行优先股事项逐项表决[26] - 新增减少注册资本回购普通股条款 要求经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 会计师事务所续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构[1] - 天职国际在2024年度审计工作中坚持公允客观态度 公司对其服务表示满意[1] 制度建设与完善 - 制订《董事离职管理制度》以落实最新监管要求[52] - 调整董事会专门委员会设置 明确审计委员会行使监事会职权[41] - 会议档案保存期限规定为十年以上[49][50]

财务审计 - 2025年度财务报表审计报酬总额为145万元，内部控制审计报酬总额为35万元[4] - 公司提议继续聘任天职国际为2025年度财务报表及内部控制审计机构[4] 制度修订 - 公司将取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权并修订《公司章程》[7] - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订[9] - 公司制订《董事离职管理制度》，以落实最新法律法规及监管要求[51] - 公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[53] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[10] - 2025年有第四次临时股东大会[14][16][45][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 年度股东大会召开二十日前公告通知股东，临时股东大会召开十五日前公告通知股东[17] 董事会相关 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[10] - 董事会收到召开临时股东大会或股东会提议/请求后，需在十日内给出书面反馈意见[10][11] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][11] - 董事会设董事会秘书一人，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任董事及董事会秘书[40] - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下董事会应召开临时会议[42] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长、副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事召集和主持[42] 会议流程 - 召集人收到提案后两日内发股东大会补充通知，公告临时提案内容[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 股东大会无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] - 登记发言人数一般以十五人为限，超过十五人取持股数额多的前十五位股东[23][25] - 每一股东发言不得超过两次，第一次不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[23] 表决相关 - 股东在选举董事或监事时，全部表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28] - 当选董事或监事所得票数须超过出席该次股东大会所代表表决权的二分之一[29] - 股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次为准[31] - 出席股东会的股东对提案应发表同意、反对或弃权意见，未填等视为弃权[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有关联关系的股东及代理人不得参加[31] - 股东会表决由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布结果[31] 决议与记录 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[33] - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[33] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] - 董事会秘书安排人员制作会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认[48] - 董事对会议记录或决议有不同意见，可签字时书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[15]

股价表现与交易数据 - 9月5日盘中股价上涨2.29%至6.26元/股 成交额1.43亿元 换手率2.10% 总市值70.02亿元 [1] - 主力资金净流出293.47万元 特大单买卖占比分别为7.59%和8.33% 大单买卖占比分别为17.15%和18.45% [1] - 年内股价累计上涨42.92% 近5日/20日/60日分别变动-0.79%/20.85%/29.61% 年内6次登上龙虎榜 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.87万户 较上期增加2.95% 人均流通股22,975股 较上期减少2.87% [2] - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)持股855.31万股 较上期增加14.54万股 位列第八大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比大幅下降55.67% [2] - 归母净利润亏损1.50亿元 同比下滑209.10% [2] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：地产销售54.59% 新型科技服务43.40% 广告传媒1.97% 其他0.05% [1] - 公司属于房地产-房地产开发-产业地产行业 涉及小盘、互联金融、数据要素等概念板块 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计分红5,928.50万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中股价上涨2.29%至6.26元/股 成交额1.52亿元 换手率2.22% 总市值70.02亿元 [1] - 主力资金净流出1618.77万元 特大单净卖出453.66万元(占比2.99%) 大单净卖出1165.10万元(占比19.25%-11.56%) [1] - 今年以来股价累计上涨42.92% 近5日下跌5.30% 近20日上涨23.72% 近60日上涨35.79% [2] 公司基本面 - 主营业务构成：地产销售54.59% 新型科技服务43.40% 广告传媒1.97% 其他0.05% [2] - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比减少55.67% 归母净利润亏损1.50亿元 同比减少209.10% [2] - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计派现5928.50万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.87万户 较上期增加2.95% 人均流通股22975股 较上期减少2.87% [2] - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)为第八大流通股东 持股855.31万股 较上期增加14.54万股 [3] - 今年以来6次登上龙虎榜 最近一次为8月26日 [2] 公司概况与行业属性 - 成立于1986年12月24日 上市于1993年5月24日 总部位于北京市朝阳区 [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产 [2] - 概念板块包括小盘 互联金融 数据要素 数字经济 创投等 [2]