战略体系与规划 - 公司战略管理体系分总、业务子、职能子战略三个层次[6] - 战略规划按“五三一”周期运行，五年为一个规划期[7] - 公司战略规划原则上每五年编制一次[9] - 中长期与年度目标分解要量化资产规模、营业收入等指标[10] 战略制订与实施 - 总战略制订由战略企划部组织或委托外部机构协助完成[10] - 战略企划部会同有关部门分解战略任务及年度计划目标[13] 战略评估与调整 - 战略规划实施第三年开展中期评估与修订，一、二、四年开展年度评估与修订[15] - 内外部环境重大变化时需及时评估战略并决策[15] - 战略实施结果与目标偏差重大时，领导层要做调整或修订决策[16] 重大战略问题管理 - 重大战略问题涵盖国际国内政治经济等变化[17] - 战略企划部会同相关部门研究并提出应对措施[18] - 研究成果报告必要时征求党委会意见或报总裁办公会审议[19] - 研究成果实施情况形成专题报告报备战略企划部[20] - 战略企划部跟踪和评价应对措施实施效果[21] 其他管理措施 - 公司及业务平台应建立内外信息渠道[22] - 重视行业研究和战略管理人才引进培养[23] - 战略管理工作中建立保密制度[24] - 公司战略规划文档由战略企划部保管[25] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过及公告之日起生效实施，由战略企划部解释[26]

担保审议规则 - 提供担保交易需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[4] - 六种情况担保需董事会审议后提交股东会[4][5] - 股东会审议超总资产30%担保需出席股东表决权三分之二以上通过[5] 担保限制与措施 - 原则上不得为无股权关系企业担保，应采取反担保措施[7] 担保费率与缴费 - 对外担保基准费率为1%-2%（年），为控股子公司担保费率协商[8] - 短、长期融资担保按规定时间交担保费[8] 反担保与合同签署 - 提供反担保比照担保规定执行，履行审议和披露义务[9] - 经批准后由董事长或授权代表签署担保合同[9] 担保后续处理与责任 - 完成后通知解除责任，纠纷用法律维权[10] - 未按程序签合同造成损害承担责任[15]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事会秘书为保密负责人[2] - 内幕信息范围含一年内购售重大资产超公司资产30%等[6] 知情人管理 - 5%以上股份股东等属知情人范围[8] - 知情人登记备案含姓名、职务等，材料保存超10年[10][11] 保密与追责 - 各部门、分子公司应制定保密制度，知情人不得泄密谋利[13][18] - 提供未公开信息先签协议，违规泄密按情况追责[21][14] 制度实施 - 制度自发布实施，由董事会负责解释[17]

人员适用范围 - 办法适用于公司在任及卸任不足6个月的董事、高管[2] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事、高管不得买卖股票[5] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内所持股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职后2个交易日内申报身份信息[8] - 现任信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[8] 股份变动披露 - 董事、高管所持公司股份变动需2个交易日内披露[8]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 任职安排 - 设主任委员一名，由董事长等担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与程序 - 主要职责是研究公司长期战略规划并提建议[7] - 专项小组负责前期准备和审批程序[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11]

聘任与解聘 - 上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] - 解聘需充分理由并报告公告[12] 任职条件与责任 - 近三年受处罚等不得担任[4][5] - 违反规定追究相应责任[14] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查移交事项[14][12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和经理人员选任相关工作[2] 人员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] 实施细则 - 细则由董事会审批、解释，发布之日起实施[13]

投资者关系管理目标 - 实现公司价值和股东利益最大化[3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通，指定报纸和网站披露信息[4][5] - 沟通内容涵盖多方面[6] 会议安排 - 考虑股东会召开，特定情形开说明会，年报后开业绩会[7][8][9] 职责与人员要求 - 董秘主管，董事长第一责任人，明确工作和人员要求[11][13] 档案与办法实施 - 建立管理档案，办法经审议实施，不得作价格预测[14][16][17]

（三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司（含纳入公司合并会计报表范围的子公司）与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第二章 工作内容 第三条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意公司与控股股东、实际控制 人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用； （二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

交易金额限制 - 非关联等交易12个月累计金额占净资产10%以下[9] - 关联与自然人交易30万元以下，与法人交易占净资产绝对值0.5%以下[9] - 对外捐赠单笔或累计100万元（含）以下[9] 董事会授权 - 授权方式有制度和方案授权[12] - 授权方案经党委会讨论后董事会决定[13] - 授权期限原则一年，最长三年可提前终止[14] 授权管理 - 总经理每年报告授权行使情况[14] - 董事会每年至少评估一次授权[14] - 董事会是授权管理责任主体[17] - 总经理未履职或越权决策担责[17]