财务审计 - 2025年度财务报表审计报酬总额为145万元，内部控制审计报酬总额为35万元[4] - 公司提议继续聘任天职国际为2025年度财务报表及内部控制审计机构[4] 制度修订 - 公司将取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权并修订《公司章程》[7] - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订[9] - 公司制订《董事离职管理制度》，以落实最新法律法规及监管要求[51] - 公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[53] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[10] - 2025年有第四次临时股东大会[14][16][45][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 年度股东大会召开二十日前公告通知股东，临时股东大会召开十五日前公告通知股东[17] 董事会相关 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[10] - 董事会收到召开临时股东大会或股东会提议/请求后，需在十日内给出书面反馈意见[10][11] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][11] - 董事会设董事会秘书一人，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任董事及董事会秘书[40] - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下董事会应召开临时会议[42] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长、副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事召集和主持[42] 会议流程 - 召集人收到提案后两日内发股东大会补充通知，公告临时提案内容[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 股东大会无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] - 登记发言人数一般以十五人为限，超过十五人取持股数额多的前十五位股东[23][25] - 每一股东发言不得超过两次，第一次不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[23] 表决相关 - 股东在选举董事或监事时，全部表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28] - 当选董事或监事所得票数须超过出席该次股东大会所代表表决权的二分之一[29] - 股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次为准[31] - 出席股东会的股东对提案应发表同意、反对或弃权意见，未填等视为弃权[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有关联关系的股东及代理人不得参加[31] - 股东会表决由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布结果[31] 决议与记录 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[33] - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[33] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] - 董事会秘书安排人员制作会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认[48] - 董事对会议记录或决议有不同意见，可签字时书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[15]