独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不独立[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具有30余年会计等专业教学研究经验[5] 声明时间 - 2025年10月14日[7]

提名信息 - 北京电子控股有限责任公司提名宋建波等三人为北京电子城高科第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 宋建波从事会计、审计等专业全职教学与研究超30年[4]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在北京电子城高科技集团连续任职未超过六年[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

公司投资 - 2018年与东久上海设电子城华平东久，各出资500万持股50%[2] - 2019年双方各增资500万，注册资本增至2000万[3] 业绩数据 - 截至2025年9月累计分配利润3100万，公司获1550万[3] - 2024年营收714.73万、净利润378.25万[7] - 2025年1 - 8月营收690万、净利润389.58万[7] 财务状况 - 2024年末资产3470.49万、负债9.34万、净资产3461.15万[7] - 2025年8月末资产3959.09万、负债1208.37万、净资产2750.73万[7] 未来展望 - 与AGL对电子城华平东久同比例减资至1000万[8] - 公司可收回500万，提升资金使用效率[10] - 2025年10月14日董事会通过减资议案[11]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

董事会相关 - 2025年10月14日召开董事会会议，7位董事实到[1] - 拟提名齐战勇等4人为第十三届非独立董事候选人，任期三年[2] - 拟提名宋建波等3人为第十三届独立董事候选人，任期三年[3] 财务与制度 - 独立董事津贴拟从每人每年10万（税前）调至13万（税前）[5] - 内控制度修订23个，废止2个[5] - 参股公司电子城华平东久拟减资500万，减资后注册资本1000万[6][7] 股东会安排 - 2025年10月30日9时30分召开2025年第五次临时股东会[7] - 临时股东会将审议调整津贴、董事会换届等议案[7] 人员情况 - 齐战勇等多人截止公告日未持股，与相关方无关联关系[9][10][11][12][14][15][16] 议案表决 - 多项议案赞成票为7票或4票，反对和弃权均为0票[1][3][4][5][6][7]

业绩数据 - 截止2025年9月23日市净率1.17%[1] - 2025年上半年新型科技服务业务收入4.2亿元[3] 业务情况 - 2025年上半年处于业务调整，园区地产营收收缩[3] - 新型科技服务未抵消地产业绩缺口[3] 未来展望 - 加速存量地产去化，推动科技等业务发展[4] - 软件销售围绕“空间数智化”创新[5] 其他 - 2025年4月发布《2025年度估值提升计划》[1] - 中关村（朝阳）工业AI产业园入选名单[2] - 公司无应披露未披露重大事项[5] - 公司及子公司未持玻色量子股权[1]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中股价下跌2.10%至6.05元/股 总市值67.67亿元 成交额7812.51万元 换手率1.14% [1] - 主力资金净流出1311.25万元 其中特大单净卖出397.37万元(买入占比1.34% 卖出占比6.42%) 大单净卖出913.88万元(买入占比10.56% 卖出占比22.26%) [1] - 年内累计上涨38.13% 但近期呈现调整态势 近5日跌7.07% 近20日跌9.57% 近60日仍保持31.52%涨幅 [2] 龙虎榜与交易活跃度 - 今年以来7次登上龙虎榜 最近一次9月23日龙虎榜净卖出4764.60万元 买入总额2877万元(占比6.07%) 卖出总额7641.60万元(占比16.12%) [2] - 股东户数较上期增加9.28%至5.32万户 人均流通股减少8.49%至21024股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比大幅下降55.67% [3] - 归母净利润亏损1.50亿元 同比下降209.10% [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成为：新型科技服务73.23% 地产销售23.70% 广告传媒3.06% 其他0.01% [2] - 公司属于房地产-房地产开发-产业地产行业 概念板块包括REITs概念、互联金融、数据要素、小盘、低价等 [2] 股东结构与分红历史 - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计派现5928.50万元 [4] - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)位列第八大流通股东 持股855.31万股 较上期增加14.54万股 [4]

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.02%至6.05元/股 成交额7714.03万元 换手率1.15% 总市值67.67亿元 [1] - 主力资金净流出612.42万元 特大单买入占比3.03% 卖出占比2.46% 大单买入占比11.69% 卖出占比20.20% [1] - 今年以来股价累计上涨38.13% 近5日下跌11.68% 近20日下跌8.47% 近60日上涨31.52% [2] 龙虎榜与交易数据 - 今年以来7次登上龙虎榜 最近9月23日龙虎榜净卖出4764.60万元 买入总额2877万元(占比6.07%) 卖出总额7641.60万元(占比16.12%) [2] 公司基本情况 - 公司位于北京市朝阳区 1986年12月成立 1993年5月上市 [2] - 主营业务构成：新型科技服务73.23% 地产销售23.70% 广告传媒3.06% 其他0.01% [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产 概念板块包括REITs概念、互联金融、数据要素等 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.32万户 较上期增加9.28% 人均流通股21024股 较上期减少8.49% [3] - 南方中证房地产ETF(004642)为第八大流通股东 持股855.31万股 较上期增加14.54万股 [4] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比减少55.67% 归母净利润亏损1.50亿元 同比减少209.10% [3] 分红历史 - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计派现5928.50万元 [4]