公司股价与交易表现 - 12月31日，电子城股价上涨1.1%，报收5.52元/股，成交额7550.73万元，换手率1.24%，总市值61.75亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为北京电子城高科技集团股份有限公司，成立于1986年12月24日，于1993年5月24日上市 [1] - 公司主营业务涉及园区地产开发与销售、新型科技服务(园区物业出租与管理)、广告传媒和产品销售 [1] - 主营业务收入构成为：新型科技服务73.23%，地产销售23.70%，广告传媒3.06%，其他(补充)0.01% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位列电子城十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持电子城5.96万股，截至当时持有849.35万股，占流通股比例为0.76% [2] - 根据测算，12月31日该基金持仓电子城浮盈约50.96万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）成立于2017年8月24日，最新规模2.02亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为0.77%，同类排名4016/4189；近一年亏损0.9%，同类排名4046/4188；成立以来亏损43.84% [2] - 该基金经理为罗文杰，累计任职时间12年257天，现任基金资产总规模1702.51亿元，任职期间最佳基金回报155.46%，最差基金回报-47.6% [3]

公司董事会决议 - 北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议程序合法合规 [1] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》 [1][2] 行动方案制定背景与目标 - 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所相关专项行动倡议 [2][4] - 旨在贯彻“以投资者为本”的发展理念，保障和维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升 [2][4] 核心业务发展战略 - 公司以打造“国内领先，国际知名的科技产业新质服务商”为愿景，深化科技服务业务发展 [5] - 核心业务聚焦三大板块：科技产业服务、空间数智化服务、科技城市更新 [5][6] - 科技产业服务提供资产运营、科技研发、孵化加速、科技人才等一站式全周期全链条服务，旨在加快产业资源聚集，构建创新融合发展生态 [5] - 空间数智化服务提供智慧园区/厂区综合解决方案、AI+行业解决方案、算力产业协同服务等，助力数字化转型升级 [5] - 科技城市更新业务提供资产经营管理、新型信息基础设施建设、城市更新等全周期价值管理，对资产进行数智化、绿色化、低碳化升级，实现资产保值增值 [6] 公司治理与规范运作 - 公司不断健全以股东会、董事会和管理层为核心的公司治理结构，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督体系 [7] - 强化董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益 [7] - 持续加强对董事及高级管理人员等“关键少数”的培训与管理，增强其合规意识与履职能力，并强化对资金占用、关联交易、对外担保等重点领域的管控 [7] 投资者关系与沟通 - 公司认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则 [8] - 通过定期报告、临时报告、可持续发展报告等传统方式披露信息 [8] - 通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台、现场调研接待等形式加强与投资者的双向沟通 [8] - 在年度、半年度及第三季度报告披露后，常态化召开业绩说明会，与投资者沟通交流 [8] 投资者回报政策 - 公司制定明确的分红政策，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利 [9] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 [9][10] - 未来在具备利润分配条件情形下，优先采用现金方式进行利润分配，积极回报股东 [10]

公司治理与战略行动 - 电子城于2025年12月30日召开了第十三届董事会第四次会议 [2] - 董事会审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》 [2]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 聚焦核心业务板块[1] - 健全公司治理结构[3] - 加强“关键少数”培训与管理[4] 投资者关系 - 优化投资者关系工作，建立沟通机制[5] - 传统方式披露信息，加强双向沟通[5] - 常态化召开业绩说明会[5] 利润分配 - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 未来优先现金分配利润[7] 不确定性 - 行动方案不构成实质承诺，有不确定性[7]

会议情况 - 公司第十三届董事会第四次会议于2025年12月30日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] - 会议以记名表决方式审议《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》[1] - 表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票[1] 新策略 - 公司制定《北京电子城高科技集团股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》[2]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价报5.57元/股，上涨2.01%，总市值62.31亿元，当日成交8089.49万元，换手率1.32% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出538.53万元，其中特大单净卖出104.28万元，大单净卖出434.25万元 [1] - 今年以来公司股价累计上涨27.17%，但近期表现分化，近5个交易日下跌1.24%，近20日上涨1.46%，近60日下跌2.45% [1] - 今年以来公司7次登上龙虎榜，最近一次为9月23日，龙虎榜净卖出4764.60万元，买入总额2877.00万元（占总成交额6.07%），卖出总额7641.60万元（占总成交额16.12%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为北京电子城高科技集团股份有限公司，成立于1986年12月24日，于1993年5月24日上市 [2] - 公司主营业务包括园区地产开发与销售、新型科技服务（园区物业出租与管理）、广告传媒和产品销售 [2] - 主营业务收入构成为：新型科技服务占比73.23%，地产销售占比23.70%，广告传媒占比3.06%，其他（补充）占比0.01% [2] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产，概念板块包括互联金融、小盘、低价、创投、国资改革等 [2] 公司股东与股权结构 - 截至12月19日，公司股东户数为4.47万户，较上期减少4.87%，人均流通股25050股，较上期增加5.12% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1444.08万股，为新进股东 [3] - 截至同期，南方中证房地产ETF发起联接A（004642）为第七大流通股东，持股849.35万股，较上期减少5.96万股 [3] 公司财务与分红情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.19亿元，同比减少46.71%，归母净利润为-3.77亿元，同比增长23.23% [2] - 公司自A股上市后累计派现16.18亿元，近三年累计派现5928.50万元 [3]

股东会基本情况 - 北京电子城高科技集团股份有限公司于2025年12月25日召开了2025年第六次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 由董事长齐战勇主持 召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体7名董事均出席会议 董事会秘书张一及公司其他高级管理人员、聘请的律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议案》 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所李梦、路璐律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序与结果均合法有效 [6]

公司公告核心事件 - 电子城于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 会议审议了《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议案》 [2] 公司具体行动 - 公司计划对控股子公司的财务资助进行展期 [2] - 涉及的子公司为北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 [2]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 25 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第六次临时股东会（以下称"本 次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于第十三届董事会第三次会议决议以及 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 462 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,514,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议 ...