证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-072 北京电子城高科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的 议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式 进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本 ...

证券日报网讯 12月25日，电子城发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，审 议《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 25 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第六次临时股东会（以下称"本 次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于第十三届董事会第三次会议决议以及 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 462 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,514,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为44,654户 [2]

股权结构 - 公司持有数字新媒体66%股权，北广集团持有34%股权[3] 借款情况 - 2023年公司为数字新媒体提供不超3960万元借款，北广集团不超2040万元，到期日为2025年12月31日[4] - 截至2025年11月30日，数字新媒体实际向公司借款3317万元，向北广集团借款1709万元[4] - 借款展期12个月，展期至2026年12月31日，利率不变[5] 财务数据 - 2025年9月30日数字新媒体资产总额20918.09万元，负债31292.45万元，净额 -10374.35万元，营收1370.72万元，净利润 -358.39万元[8] - 2024年度数字新媒体资产总额21384.85万元，负债31400.82万元，净额 -10015.96万元，营收1835.05万元，净利润 -2449.62万元[8] 其他要点 - 本次资助金额3317万元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[12] - 借款展期后公司对外借款总余额3317万元，占最近一期经审计净资产比例为0.54%[14] - 议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[14]

房地产板块市场表现 - 12月10日午后，房地产股票出现异动上涨行情 [1] - 房地产指数(886057)当日上涨47.76点，涨幅达1.93%，收于2528.41点 [2] 领涨个股表现 - 世联行涨停，股价上涨10.07%至3.17元 [1][2] - 财信发展涨停，股价上涨9.94%至3.98元 [1][2] - 广宇集团涨停，股价上涨9.91%至3.77元 [1][2] - 万科A股价大涨7.55%至5.13元 [1][2] - 华夏幸福股价上涨7.02%至2.59元 [1][2] - 金地集团股价跟涨 [1] - 海南机场股价上涨7.10%至5.13元 [2] - 特发服务股价上涨6.22%至43.88元 [2] - 三湘印象股价上涨5.87%至4.87元 [2] - 中国武夷股价上涨5.13%至4.51元 [2] - 三六五网股价上涨4.34%至14.43元 [3] - 电子城股价上涨4.31%至5.81元 [3]

公司财务资助展期 - 公司拟对控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供的3,317万元借款进行展期，展期12个月至2026年12月31日，展期利率为提款日同期银行贷款市场利率 [2][5] - 展期原因是数字新媒体受市场环境影响，面临入园客户回款不及预期、偿还银行贷款及支付工程款等资金压力，展期旨在支持其经营发展及满足日常资金周转需要 [5][8] - 该财务资助展期事项已获公司第十三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [3][6] - 截至2025年11月30日，数字新媒体实际向公司借款3,317万元，同比例向另一股东北京北广电子集团有限责任公司借款1,709万元，该笔借款原总额不超过6,000万元，原到期日为2025年12月31日 [4][5] - 本次展期后，公司对外提供借款总余额为3,317万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.54% [15] 公司关联交易 - 公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟受托管理关联方北京飞行博达微电子技术有限公司的M3项目资产，受托经营期限为2025年12月10日至2028年06月09日，受托方需向委托方支付总计31,402,380.94元 [34][41] - 该交易构成关联交易，因交易双方同受公司控股股东北京电子控股有限责任公司控制，交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决 [34][37][47] - 交易标的为位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号的房产，建筑面积10,629.55平方米，产权清晰无限制 [39][40] - 交易目的是由电子城有限受托运营该项目开展园区租赁业务，以高于运营成本的价格出租给第三方客户，具有较好的利润空间，有利于维护园区产业发展生态 [36][42] 公司董事会决议与股东会安排 - 公司第十三届董事会第三次会议审议通过了财务资助展期及关联交易两项议案 [47][49][51] - 董事会决定召开2025年第六次临时股东会，会议定于2025年12月25日9点30分以现场与网络投票相结合的方式召开，主要审议财务资助展期议案 [52][18] - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市时，网络投票将通过上海证券交易所系统进行 [26][19]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会召开时间为2025年12月25日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[6] - 会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [16] 会议信息 - 现场会议召开地点为公司会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室[17] 其他 - 股权登记日为2025年12月18日[15] - 会议审议向控股子公司提供财务资助展期议案[8]

关联交易 - 审议通过子公司受托管理关联方资产暨关联交易议案[1] - 子公司受托运营M3项目开展园区租赁经营业务[2] 财务资助 - 审议通过向控股子公司提供财务资助展期议案[3] - 2023年公司为数字新媒体提供借款不超3960万元，北广集团不超2040万元[4] - 截至2025年11月30日，数字新媒体向公司借款3317万元，向北广集团借款1709万元[4] - 公司借款展期3317万元，北广集团借款展期1709万元，到期日为2026年12月31日[4] 股东会 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[5] - 2025年第六次临时股东会于12月25日9时30分召开[6] - 临时股东会审议向控股子公司提供财务资助展期的议案[6]