公司审计机构续聘 - 电子城拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [2]

财务表现 - 报告期营业收入5.73亿元 同比下降55.67% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损1.5亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.75亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1] 经营状况 - 2025年半年度业绩出现大幅下滑 [1] - 主营业务盈利能力显著恶化 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月16日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议5项议案，已2025年8月30日披露[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，A股代码600658[16] - 会议登记9月15日进行，地点为董事会办公室[18] 其他 - 授权委托出席需填写相关信息[20]

会议情况 - 公司第十二届监事会第十九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3] - 取消监事会、修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》议案待股东大会审议[3][4][5]

会议相关 - 公司2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议，7名董事全到[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等6项议案[1][2][3][4][5][6] - 拟于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[7] 股票期权 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期13人188,667份期权[3] 股东大会议案 - 第四次临时股东大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会等5项议案[7]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-050 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《关于公司股票期权激 励计划（草案）及其摘要》等相关规定，鉴于公司2019年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期（行权有效期2024年6月17日起 至2025年6月16日止）已到期，激励对象未行权的当期股票期权应当 终止行权，需对预留授予部分第三个行权期已到期未行权的13名激 励对象所持共计188,667份股票期权予以注销，有关事项具体如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四 ...

激励计划推进 - 2019年4月10日董事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2019年6月12日北京市国资委原则同意实施股票期权激励计划[7] - 2019年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2019年9月11日完成首期股票期权激励计划授予登记工作[8] - 2020年7月20日完成2019年股票期权激励计划预留部分授予登记工作[10] 期权注销 - 2021年7月30日注销3705275份已获授但未行权股票期权[11] - 2022年7月21日注销3705250份股票期权[16] - 2023年12月8日注销938700份股票期权[13] - 2024年9月18日注销2577858份股票期权[15] - 2025年8月28日同意注销188667份已到期未行权股票期权[15] 行权价格及数量调整 - 2023年11月30日首期行权价格调为6.44元/份，数量调为2393742份[13] - 2024年8月23日预留部分行权价格调为5.78元/份，数量调为188667份[14]

北京电子城高科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公 司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经北京市崇文区人民政府"崇政通(87)004 号"文批复，以北京市崇文区物资回收公 司(现改为北京市崇文天龙公司)和北京市供销合作社崇文区网点开发公司为发起人，以社会募 集方式设立了北京市天龙股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执 照号[1100001100764（1--1）]，统一社会信用代码 91110000101514043Y。 第三条 公司于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。独立董事因任期届满未连任、主动辞职或其他原因离职 的情形，适用《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨： 为了进一步规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 职责内容 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...