会议基本情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月16日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 会议由董事长齐战勇主持 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [2] 出席情况 - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东情况见公告附表 [2] - 公司在任7名董事全部出席 3名在任监事全部出席 [3] - 董事会秘书张一出席会议 其他高管及聘请律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》获得通过 [3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [4] - 《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] 法律见证 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所李梦、徐旭敏律师见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] 文件备案 - 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [5] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议作为报备文件 [6]