申能股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡 议，公司之前制定并披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下： 一、贯彻落实"双碳"政策，加快绿色低碳转型 1、绿色电力拓展成效：海陆并进，规模化发展布局初见成 效。新疆大基地项目实现突破，成立新疆新能源项目筹建处。市 内海上新能源开发取得进展，推进上海深远海风电项目前期工作。 海南 CZ2 一期项目积极克服外部不利影响，于 2025 年 3 月实现 全容量并网。集散并举，项目开发建设有力推进，全年新增装机 100.8 万千瓦，其中集中式新能源 79.62 万千瓦，分布式新能源 21.19 万千瓦。 2、煤电清洁转型成果：持续巩固清洁高效煤电优势，"135" 机组减排成果在 2024 年碳博会上发布，扩大了申能清洁高效煤 电的品牌影响力；紧扣上海绿色转型和电力保供需求，积极推进 市内新建煤电项目；有序推进横沙生物质发电项目，拓展生物质 供应渠道，开展绿色认证研究，力争实现生物质燃料种植、发电、 绿色认证全产业链的"先行先试"。 3、新型能源 ...

关于申能股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011004632 号 关于申能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 申能股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉及财务公司关联交易的存款、 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011004632号 申能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了申能股 份有限公司 ...

（二）执业记录 1、基本信息 申能股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 申能股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《申能股份有限公 司会计师事务所选聘制度》，本公司对大华 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、事务所基本情况 （一）事务所基本信息 大华成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 404 人）。 项目合伙人：姓名马建萍，1997 年 12 月成为注册会计师， 1995 年 7 月开始从事上市公司审计，2011 年 1 月开始在大华执 业，2025 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市 公司审计报告 3 家 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-018 申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、审计机构基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、审计机构人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人。 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人。 4、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 3、审计机构业务规模 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：上海市虹井路 159号 电话：021-33570888 传真：021-33588616 网址：www.shennergy.net.cn 申能股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是申能股份有限公司发布的第十五份 ESG/社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露申能股份 2024年在积极承担社会责任、有效管理 ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和 关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024年 1月 1日至 12月 31日，与年度报告保持一致。部分内容可能超出此时间范围追溯以往 年份或具有前瞻性描述。 报告范围 报告获取途径 本报告以申能股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并 报表范围保持一致。 编制依据 本 ...

申能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海 证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《申能股 份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事会审计委员会工作 制度》等有关规定，申能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在监督及评估外部审计机 构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务信息及其披露、评估 内部控制有效性等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第 2 页 共 6 页 目前公司第十一届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）由独立董事黄俊、独立董事俞卫锋及董事谢维青 3 名成员 组成，主任委员由独立董事黄俊担任。 2023 年审计报酬的报告》、《关于申请注册公开发行公司债券 的报告》、《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风 险持续评估报告》，并听取了《申能股份有限公司 2023 年度内 部审计工作报告》。 二、董事会审计委员会会议召开情况 第 1 页 共 6 页 （五）2024 年 7 月 29 日，召开第十一届审计委员会第 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] 监管记录 - 大华近三年刑事处罚0次、行政处罚8次等[2] - 项目合伙人马建萍等2025年1月14日受警示函[4] 审计流程 - 2024年4月10日大华中标审计项目[5] - 2025年1月13日股东大会批准聘请大华[6] - 2025年4月28日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华2024年度审计履职尽责，报告真实准确[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.71%，营收占比91.11%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年结合法人治理结构调整完善风险管理体系[22] - 运用信息技术优化风险管理手段并调整策略[22] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 依据企业内控规范体系开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

申能股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 申能股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回 购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以 后年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,894,094,676 股，公司回购专用账户中的股份数 量为 0，以此计算合计拟分配现金红利 2,202,342,604.20 元（含税）。 如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励的股份回购、注销等导致公司总股本 或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变（即每 10 股派发现 金红利 4.50 元），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为73.37亿元，同比下降9.09% [1] - 2025年第一季度净利润为10.11亿元，同比下降12.82% [1]