业绩相关 - 天宸健康部分银行账户资金被冻结，合计4,901,371.36元[2] - 冻结金额占最近一期经审计净资产0.32%，货币资金1.93%[5] 事件原因 - 因与融恒智能民事合同纠纷被申请财产保全[4] 应对措施 - 公司将依法主张权益，联络法院解决冻结事项[5] - 持续跟踪动态，及时履行信息披露义务[5]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海市天宸股份有限公司，英文名称为SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD [4] - 公司住所位于上海市长宁区延安西路2067号29楼，邮政编码200336 [4] - 公司注册资本为人民币686,677,113元 [4] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司 [4] - 董事长为公司的法定代表人 [4] 公司设立与股份发行 - 公司于1992年5月30日经批准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股 [3] - 成立时向11家发起人发行800万股，占可发行普通股总数的32% [5] - 公司已发行股份数为686,677,113股，均为普通股 [5] 公司经营范围 - 经营宗旨为积极参与房地产开发经营、增加高科技产业开发投入及公用事业和城市基础设施建设 [14] - 经营范围包括实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营 [15] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权、查阅权等权利 [34] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不抽回股本等义务 [40] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司利益 [44] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [49] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过 [81] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东需回避表决 [85] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人 [110] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [110] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [112] 独立董事制度 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不低于1/3，且包括1名会计专业人士 [128] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在特定关系 [130] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [133] 股份相关规定 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [17] - 公司不得收购本公司股份，但符合特定情形除外 [25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [30]

股份与注册资本 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[8] - 公司成立时向发起人发行800万股，占可发行普通股总数的32%[14] - 公司已发行股份数为686,677,113股，均为普通股[14] - 公司注册资本为人民币686,677,113元[9] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份有比例限制（未提及具体比例）[22] - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让，占比为特定人员持股数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44][45] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会则在15日前通知[46] - 股权登记日与会议日期间隔至少2个交易日，不多于7个交易日，且一旦确认不得变更[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[119] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[128] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[131] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[99] - 现金分红比例：以现金形式分配利润总额与当年归属于公司股东的净利润之比不低于30%，最近3年以现金方式累计分配的利润不得少于最近3年实现的平均可分配利润的30%[103] - 利润分配方案派发时间：股东会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[101][104][105] 其他 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司及控股子公司对外担保有多项审议规定[36] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 会计师事务所聘期为1年，可以续聘[110]

会议安排 - 公司于2025年5月29日决议召集2024年年度股东大会[7] - 2025年5月30日披露股东大会通知，公告刊登日距召开日达20日[7] - 现场会议于2025年6月24日14点30分召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共101人，代表399,979,519股，占比58.2486%[9] 议案表决 - 《公司2024年度报告全文及摘要》同意399,390,064股，占比99.8526%[13] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意399,350,064股，占比99.8426%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意399,346,564股，占比99.8418%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意399,387,564股，占比99.8520%[15] - 《公司2024年度利润分配预案》同意399,408,364股，占比99.8572%[16] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》同意398,620,926股，占比99.6603%[16] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意398,622,326股，占比99.6607%，反对1,349,843股，占比0.3375%，弃权7,350股，占比0.0018%[18] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意398,595,826股，占比99.6541%，反对1,376,343股，占比0.3441%，弃权7,350股，占比0.0018%[19] - 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》同意398,622,326股，占比99.6607%，反对1,348,343股，占比0.3371%，弃权8,850股，占比0.0022%[20] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意398,622,326股，占比99.6607%，反对1,349,843股，占比0.3375%，弃权7,350股，占比0.0018%[21] - 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》同意398,622,326股，占比99.6607%，反对1,348,343股，占比0.3371%，弃权8,850股，占比0.0022%[22][23] - 《关于修订<公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》同意398,623,826股，占比99.6611%，反对1,348,338股，占比0.3371%，弃权7,355股，占比0.0018%[23] - 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》同意398,622,326股，占比99.6607%，反对1,348,343股，占比0.3371%，弃权8,850股，占比0.0022%[23] - 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》同意398,623,826股，占比99.6611%，反对1,348,343股，占比0.3371%，弃权7,350股，占比0.0018%[24] 其他 - 公司2024年年度股东大会表决程序合规，结果合法有效[25][26] - 中小投资者股东对部分议案同意28,526,550股，占比95.4584%，反对1,348,343股，占比4.5120%，弃权8,850股，占比0.0296%[18][23]

会议信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人101人[2] - 出席会议股东所持表决权股份399,979,519股，占比58.2486%[2] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部现场出席会议[6] 议案表决 - 2024年度报告全文及摘要议案同意票399,390,064，比例99.8526%[5] - 2024年度董事会工作报告议案同意票399,350,064，比例99.8426%[7] - 2024年度监事会工作报告议案同意票399,346,564，比例99.8418%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票399,387,564，比例99.8520%[7] - 2024年度利润分配预案议案同意票399,408,364，比例99.8572%[8] - 《公司投资管理制度》修订议案A股同意票398,622,326，占比99.6607%[15] - 《公司总经理工作细则》修订议案A股同意票398,623,826，占比99.6611%[15] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票29,312,588，占比98.0887%[15] - 取消监事会等议案5%以下股东同意票28,525,150，占比95.4537%[15] - 《公司股东会议事规则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 《公司董事会议事规则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 《公司累积投票制实施细则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 议案6、7、8为特别决议议案获出席会议股东2/3以上审议通过[16] - 议案5至8、12对中小投资者单独计票[17] 结果情况 - 2024年年度股东大会表决结果合法有效[18]

业绩说明会召开情况 - 2024年度业绩说明会于2025年6月12日通过上证路演中心以网络文字互动方式召开 [1] - 公司董事、高管团队共7人出席并与投资者交流 [1] 新能源业务进展 - 芜湖光储一体新能源产业基地厂房正在建设中 [2][5] - 在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目储备 [2] - 新能源储能业务被定位为公司未来新的收入和利润来源 [2][5] - 繁昌项目设备安装需待厂房竣工验收后开展 [5] 房地产项目情况 - 天宸健康城东地块1B工程正在进行地上结构、地下砌筑及机电施工 [2] - 将推动天宸健康城东地块1A项目的房产销售去化 [2] - 存量业务聚焦健康城项目的建设、销售及运营 [2] 资产处置情况 - 2024年已出售上海天宸客运100%股权及天宸康复医院95%股权 [3] - 处置部分投资性房地产以集中资金聚焦主业 [3] 公司战略规划 - 采取"固本培新"战略：存量业务与增量业务协同发展 [2] - 存量业务为健康城项目，增量业务为新能源产业突破 [2] - 持续清理非主业资产以优化业务结构 [3][5] - 内部运营持续降本增效，优化流程体系 [5] 投资者关注事项 - 未参加SNEC PV&ES国际光伏展览会 [2] - 分红政策将根据经营状况综合平衡 [4] - 对涉足高科技领域的建议表示会结合政策环境调整策略 [4]

业绩目标 - 公司计划今年实现3亿元营业额[3] 战略与业务 - 公司将“固本培新”作为长期战略[4] - 聚焦天宸健康城项目建设、销售及运营[4] - 致力于在新能源产业取得突破性进展[4] 资产处置 - 2024年转让上海天宸客运100%股权及康复医院95%股权[6] - 持续清理部分存量业务，出售相关股权及零星物业[10] 项目进展 - 天宸繁昌项目政府代建厂房正在建设，待验收后安装设备[11] 内部管理 - 公司在内部运营管理上持续降本，优化流程体系[10]

业绩总结 - 出售1亿股绿地控股成交金额174,071,251元，扣除费用后173,947,650.61元，占上年度经审计净资产11.28%[5] 市场扩张和并购 - 公司授权处置绿地控股311,477,036股，持股比例2.22%[3] - 2025年5 - 6月出售1亿股，占总股本0.71%[4][5] - 交易后仍持有211,477,036股，持股比例约1.5%[5] 其他新策略 - 公司将择时出售剩余绿地控股股票[6] - 处置股票利得或损失转留存收益，不影响报表利润[7]

业绩总结 - 2025年5 - 6月出售1亿股绿地控股股份，成交金额17.41亿，扣除费用后17.39亿[5] - 成交金额占上年度净资产11.28%[5] 持股情况 - 2024年获授权处置3.11亿股绿地控股股份，持股2.22%[3] - 交易后仍持有2.11亿股，持股约1.5%[5] 未来展望 - 经营管理层将择时出售剩余绿地控股股票[6] 财务影响 - 处置股票利得或损失转留存收益，不影响报表利润[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入34,187.03万元，较上年增14.96%[18][49] - 2024年房产销售收入16,213.43万元，较上年减42.75%[18] - 2024年装修收入14,077.46万元，上年无此项收入[18] - 2024年出售投资性房地产业务收入1,414.86万元，上年无此项收入[18] - 2024年物业租赁及其他收入2,481.28万元，较上年增75.25%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,207.75万元，较上年增47.07%[19][50] - 扣除非经常性损益的净利润为203.42万元，较上年减少90.26%[20] - 天宸健康城1A项目出售11套房产，净利润1067.85万元，较上年减少3451.79万元[21] - 宸桁装饰公司装修业务收入1.41亿元，净利润3446.93万元，上年净利润为 - 86.80万元[22] - 房产租赁收入2393.47万元，较上期增加1447.45万元[22] - 物业管理收入46.11万元，新增物业成本支出284.03万元[22] - 出租车客运收入34.62万元，较上期减少435.20万元，净利润为 - 108.17万元[22] - 投资收益2650.98万元，公允价值变动收益453.96万元，其他资产处置收益1290.42万元[23] 未来展望 - 2025年公司将推进“固本培新”战略，加强销售、推进建设、发展新能源业务等[32][33] - 计划投资建设光储一体新能源产业基地，厂房正在建设中[27] 市场扩张和并购 - 转让天宸客运100%股权和天宸康复医院95%股权，转让价分别为4828.90万元和4750万元[23][27] 其他新策略 - 2024年召开6次董事会，审议定期报告、对外处置资产等议案[28] - 2024年度监事会召开四次会议，审议多项报告和议案[36][37] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额302,765.01万元，较年初减少8,655.85万元，减幅2.78%[47] - 截至2024年末，公司负债总额148,519.81万元，较年初减少6,452.45万元，减幅4.16%[48] - 年初归属于母公司股东的所有者权益156,476.76万元，减少2,201.28万元，减幅1.41%[49] - 本年度经营活动产生的现金流量净额5,889.24万元，比上年同期增加现金净流入5,012.54万元[51] - 本年度投资活动产生的现金流量净额8,547.87万元，比上年同期增加现金净流入5,721.52万元[52] - 本年度筹资活动产生的现金流量净额 -36,404.87万元，比上年同期增加现金净流出31,066.36万元[52] 股东权益 - 报告期内基本每股收益0.05元，比上年0.03元增加66.67%[53] - 报告期末归属于母公司股东每股净资产2.25元，比期初2.28元减少0.03元[54] - 公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元[56] 公司治理 - 近三年公司未进行募集资金活动[41] - 公司收购、出售资产依法定程序进行，无内幕交易等问题[42] - 报告期内公司关联交易决策程序合法合规，遵循公正公平原则[43] - 立信会计师事务所未对公司出具非标意见[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[104][105] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[105] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需召开临时股东会[105] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[120] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[120] - 召集人应在召开股东会5日前披露必要资料[123] - 股权登记日与会议日期间隔至少2个交易日且不多于7个交易日[123] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[123] - 发出通知后，延期或取消股东会，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[125] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[136] - 会议记录应保存不少于10年[135] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[160] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议[163] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[164] - 召开董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日[166] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[169] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[170] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[185] - 因特定情形收购本公司股份，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[185]