市场表现 - 综合板块当日上涨1.97%，领涨个股为天宸股份（涨跌幅3.43%）[1] - 上证指数上涨0.9%报收3862.53点，深证成指上涨2.05%报收13479.43点[1] - 板块成交活跃度分化明显，东阳光成交额14.24亿元居首，亚泰集团成交量75.43万手最高[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三分别为天宸股份（6.33元/+3.43%）、东阳光（23.80元/+2.99%）、悦达投资（5.25元/+2.74%）[1] - 跌幅个股仅两只：上海三毛（13.78元/-0.58%）、综艺股份（5.65元/-0.53%）[2] - 宁波联合与漳州发展出现数据重复，均显示涨幅约0.85%[1][2] 资金流向 - 综合板块整体主力资金净流出8791.59万元，游资净流入1577.63万元，散户净流入7213.97万元[2] - 悦达投资获主力资金净流入1811.59万元（净占比10.5%），居个股首位[3] - 综艺股份遭游资净流出892.19万元（净占比-7.01%），为游资流出最多个股[3]

上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 15 日 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 ………………………………………………………………3 | | --- | | 2、会议须知 ……………………………………………………………………4 | | 3、会议议案 | | （1）审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……5 | | （2）审议关于公司拟签订用地补偿协议的议案 …………………………………10 | | （3）审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ……………23 | | （4）审议关于制定《公司对外担保制度》的议案 ………………………………25 | | （5）关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 ………………34 | 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会程序及议程 会议时间：2025 年 10 月 15 日 下午 14:30 三、 通过会议计票人、监票人 ...

市场整体表现 - 沪指上涨0.09% 个股3231只上涨（47只涨停） 2002只下跌（6只跌停）[1] - A股成交量554.08亿股 成交金额9328.57亿元 较上一交易日减少13.67%[1] 行业涨幅表现 - 电力设备行业涨幅3.33%领涨 成交额1436.79亿元（增长2.01%） 万润新能涨20%[1] - 有色金属行业涨幅1.98% 成交额497.29亿元（减少21.72%） 博迁新材涨10%[1] - 综合行业涨幅1.42% 成交额12.6亿元（减少21.56%） 天宸股份涨2.61%[1] - 机械设备行业涨幅1.24% 成交额637.42亿元（减少21.88%） 华光新材涨11.49%[1] - 环保行业涨幅1.21% 成交额102.48亿元（减少10.3%） 复洁环保涨20%[1] 行业跌幅表现 - 煤炭行业跌幅1.43%领跌 成交额46.75亿元（增长5.72%） 江钨装备跌5.73%[2] - 银行业跌幅1.29% 成交额109.09亿元（减少5.35%） 浦发银行跌2.2%[2] - 医药生物行业跌幅0.84% 成交额382.92亿元（减少24.22%） 康众医疗跌6.73%[2] - 石油石化行业跌幅0.79% 成交额42.95亿元（减少17.57%） 荣盛石化跌2.63%[1] - 国防军工行业跌幅0.46% 成交额181.59亿元（减少22.77%） 新光光电跌15.67%[1] 成交额变化显著行业 - 计算机行业成交额629.77亿元 较上日减少30.96% 为最大降幅[1] - 传媒行业成交额230.61亿元 较上日减少24.96%[1] - 汽车行业成交额579.32亿元 较上日减少22.84%[1] - 美容护理行业成交额16.82亿元 较上日增长9.15% 为最大增幅[1]

公司担保状况 - 公司及其控股子公司无逾期担保情况 [2]

交易概述 - 公司拟与上海机场集团及上海市浦东房屋征收服务事务所有限公司签订机场扩建用地补偿协议 涉及土地面积110,530.70平方米 补偿总价52,281,021.10元 [1] - 补偿协议分为二阶段和三阶段 二阶段土地面积35,942.80平方米补偿17,000,944.40元 三阶段土地面积74,587.90平方米补偿35,280,076.70元 [1] - 交易对方均为国有控股企业 与公司无关联关系 不构成关联交易及重大资产重组 [2] 财务影响 - 本次土地收回补偿预计产生4,485万元税前收益 但不含地上物补偿（需待诉讼结案后另行确定） [2] - 收益确认时间存在不确定性 需等待诉讼纠纷结束及政府核发征收令 故对当期利润影响尚不确定 [2] - 补偿款会计处理将以会计师事务所审计结果为准 [2] 程序进展 - 交易已通过公司第十一届董事会第十五次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 股东会将授权相关人员签署相关协议 [2] - 公司承诺按规定履行后续信息披露义务 [2]

人员变动规则 - 董事和高管辞职报告到达董事会生效，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事改选前继续履职[4] - 特定情形公司依法解除董高职务[5] 解任与赔偿 - 股东会解任董事、董事会解任高管决议作出生效[5] - 无理由任期届满前解任董高可要求赔偿[6] 离职要求 - 董高离职办妥移交和工作交接[8] - 未履行承诺提交说明，公司督促核查披露[9] 股份减持 - 离职6个月内不得减持，任内和届满后6个月每年减持不超25%，不超1000股可全转[11] 责任义务 - 离职不得干扰公司，保密义务仍有效[12] - 违规造成损失公司要求赔偿，涉罪担刑责[13]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 根据风险控制审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] - 督导风险控制审计部至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] - 参与对内部审计负责人的考核[26] 风险控制审计部 - 设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[18][19][20][21] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[21] - 在业绩快报披露前进行审计[22] - 审查和评价信息披露事务管理制度[23] 其他规定 - 内部审计工作报告等资料保存不少于十年[8] - 经审计委员会同意可聘请中介机构提供专业意见[24] - 内部审计人员违规由董事会处理，触犯刑法担责[26] - 公司内部机构不配合审计，董事会处理，触犯刑法担责[26] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，由董事会解释修订[28]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] - 2024和2025年度，公司年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为35万元[7] 风险与诉讼 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案涉诉金额500万元，保千里案涉诉金额1096万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉131名从业人员[5] 公司决策 - 2025年9月26日，董事会通过续聘立信的议案[10]

土地征收情况 - 公司拟被征收土地面积110,530.70平方米，补偿单价473元/平方米，总价52,281,021.10元[3][6] - 二阶段被征收土地面积35,942.80平方米，补偿款17,000,944.40元[6] - 三阶段被征收土地面积74,587.90平方米，补偿款35,280,076.70元[6] - 2023 - 2024年因机场工程被征收土地面积分别为6,424.80平方米和26,699.50平方米，单价473元/平方米[17] - 公司土地总面积264,809.00平方米，剩余231,684.70平方米（不含本次征收）[16][17] 财务数据 - 交易价格与账面值溢价598.94%[7] - 标的资产2024年12月31日账面净值763.92万元，2025年6月30日账面净值748.01万元[19] - 二阶段征收土地评估价值17,000,944.40元，三阶段评估价值35,280,076.70元[21] - 本次土地收回补偿预计产生4485万元税前收益，对当期利润影响不确定[4][37] 支付安排 - 付款分三期，各阶段协议生效后按比例支付[7][8] - 二阶段协议第一期付20%即3,400,188.88元，第二期付70%即11,900,661.08元，第三期付10%即1,700,094.44元[24] - 三阶段协议第一期付20%即7,056,015.34元，第二期付70%即24,696,053.69元，第三期付10%即3,528,007.67元[30][31] 协议相关 - 本次交易不构成关联交易，交易对方资信良好[12][13] - 需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权签协议[3][9] - 协议含逾期违约条款及办理用地手续相关约定[25][32][33][34][35] 其他 - 公司土地使用期限自1998年12月30日至2048年12月29日[14][16][17] - 标的土地部分区域存在未决诉讼及纠纷[15][16] - 公司将对事项后续进展履行信息披露义务[37]

担保情况 - 本次为天宸绿色能源担保15000万元[3] - 截至公告日，对外担保总额84900万元，占净资产55.04%[4] - 公告日前，担保额度69900万元，占净资产45.32%[5] 子公司财务 - 天宸绿色能源2024年资产负债率13.65%[9] - 2025年6月30日资产14354.49万元，负债29.77万元[11] - 2025年上半年净利润 - 629.09万元[11] 业务决策 - 全资子公司开展融资租赁业务不超15000万元[12] - 2025年9月26日董事会通过担保议案[7]