独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名魏春燕为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被捉名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现根名周颖为上海金枫酒业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人周颖，已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提名 为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚岳绒,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险 公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ...

股份相关 - 有权提临时提案的股东单独或合计持股比例调为1%以上（含本数）[2] - 公司已发行股份数为669,004,950股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[4] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4][5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[7] 会议相关 - 董事会10日内对股东、独立董事、审计委员会召开临时股东会请求或提议书面反馈[50][51][52] - 同意召开临时股东会，董事会5日内发通知，变更原请求或提议需征得同意[50][51][52] - 不同意或10日内未反馈，股东或审计委员会可自行召集主持[51][52] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[12] - 网络或其他方式投票结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 决策相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[14] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[14] - 董事会有权在公司最近一期经审计净资产绝对值30%以内出售、收购资产等[20] - 董事长可在公司最近一期经审计净资产绝对值10%以内行使部分职权并通报[21] 人员相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[17] - 董事会由9名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[25] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[27] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[27] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[28] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[29] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过方可实施[29][30] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[30] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，需董事会决议，可不经股东会决议[31] - 公司合并、分立、减少注册资本，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30][31] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[32] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在上海普陀区宁夏路777号5楼召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次审议9项非累积和2项累积投票议案，累积议案选5非独3独董[7] - 股权登记日2025年5月14日，在册A股股东（600616金枫酒业）有权参会[13] - 会议登记2025年5月16日9:30 - 16:00，地点东诸安浜路165弄29号4楼[16] 公告及议案相关 - 董事会决议2025年4月26日在《中国证券报》等披露[10] - 特别决议议案为7、8、9号，3、5、6、10、11号对中小投资者单独计票[10] - 5号议案涉及关联股东回避表决[10] 投票示例 - 某股东100股，应选董事10名，董事会选举议案组有1000股选举票数[23] - 某投资者100股，“选举董事议案”500票，“选举独董议案”200票[24] - 投资者可集中或分散投500票给“选举董事议案”候选人[25]

会议审议 - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过2025年第一季度报告[1] 章程修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 董事选举 - 第十二届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事[3][5] - 控股股东和公司推荐非独立董事候选人，董事会提名独立董事候选人，任期3年[3][5] 股东大会 - 定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 二、三、四、七、八项议案须提交股东大会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降12.03%至1.3748亿元，上年同期为1.5627亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.26%至284万元，上年同期为267.29万元[4] - 扣非净利润同比大幅增长78.5%至227.34万元，上年同期为127.36万元[4] - 2025年一季度营业总收入1.37亿元，同比下降12.03%（2024年同期1.56亿元）[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,840,327.15元，同比增长6.3%（2024年第一季度为2,672,875.64元）[23] - 2025年第一季度基本每股收益为0.004元/股，与2024年第一季度持平[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本0.76亿元，同比下降18.79%（2024年同期0.93亿元）[22] - 研发费用同比激增123.47%，主要因充实研发团队力量[8] - 2025年第一季度研发费用为2,275,902.46元，同比增长123.5%（2024年第一季度为1,018,416.10元）[23] - 2025年第一季度销售费用为27,300,299.49元，同比下降12.3%（2024年第一季度为31,131,873.71元）[23] - 2025年第一季度支付的各项税费为28,322,865.45元，同比增长30.3%（2024年第一季度为21,727,222.27元）[26] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额由正转负至-1051.6万元，同比下降2358.62%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,524,082.07元，同比下降9.1%（2024年第一季度为207,469,476.90元）[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,516,036.96元，同比大幅下降（2024年第一季度为465,596.62元）[26][27] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,297,186.05元，同比改善93.4%（2024年第一季度为-64,853,777.81元）[27] 货币资金及应收应付 - 货币资金期末余额9.57亿元，较期初减少1.15亿元[17] - 应收账款期末余额0.47亿元，较期初减少0.75亿元[17] - 合同负债期末余额0.79亿元，较期初增加0.53亿元[18] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为304,864,859.50元，同比下降29.4%（2024年第一季度为215,590,756.68元）[27] - 2025年第一季度利息收入为4,330,949.19元，同比增长8.0%（2024年第一季度为4,010,235.08元）[23] 业务线表现 - 2025年一季度中高档黄酒销售收入11,345.60万元，同比下降12.00%，低档黄酒销售收入2,188.34万元，同比下降10.57%，合计销售收入13,533.94万元，同比下降11.77%[16] - 直销渠道销售收入3,625.55万元，同比增长30.17%，批发代理渠道销售收入9,908.39万元，同比下降21.07%[16] 地区表现 - 上海地区销售收入9,950.11万元，同比下降7.31%，江苏地区销售收入3,006.76万元，同比下降22.96%，浙江地区销售收入132.96万元，同比增长24.95%[16] 经销商情况 - 2025年一季度新增经销商17家，退出4家，期末经销商总数867家，较2024年底净增13家[13] 资产及负债变动 - 总资产较上年度末下降1.26%至22.297亿元[4] - 预付款项同比增加205.92%，主要系预付设备采购款增加[8] - 在建工程同比下降53.91%，因部分工程转入固定资产[8] - 存货期末余额6.40亿元，与期初基本持平[17] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益合计56.7万元，占净利润的20%[7] 股东情况 - 第一大股东上海市糖业烟酒集团持股34.88%，共计2.3335亿股[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，在委员内选举并报董事会批准[6] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[8] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[17]