新策略 - 公司于2025年6月10日通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺无提供财务资助或补偿情形[1]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 单一年度现金分红利润不低于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[5] 股利派发与说明 - 董事会需在股东大会后2个月内完成股利或股份派发[8] - 未现金分红或现金红利与净利润之比低于30%需说明原因[8] 政策调整规定 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%[5]

融资相关 - 2025年6月10日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 最近五个会计年度内无配股等方式募集资金情况[1] - 前次募集资金到账距今已满五个会计年度[1] - 本次发行无需编制及鉴证前次募集资金使用情况报告[1]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超198,000.00万元[5] - 发行方案时间为2025年6月10日[29] 项目情况 - 人工智能及算力类项目投资213,113.81万元，拟投募资198,000.00万元[6] - 项目税后静态投资回收期8.52年，税后内部收益率10.46%[21] - 项目建设期19个月，计划占地120亩[22][24] 项目影响 - 本次发行短期摊薄每股收益，未来优化现金流[27] - 本次发行完善产业布局，提高经营业绩[28]

新策略 - 公司于2025年6月10日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] 合规信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所处罚或监管情况[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 会议地点在广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层会议室[5] - 审议12项议案，1 - 11为特别决议且对中小投资者单独计票[7][8][9] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年6月20日，A股股东（600601）有权出席[15] - 出席现场会议股东6月23 - 24日工作时间邮件等方式登记[17] - 公司邮箱IR@foundertech.com，登记电话021 - 58400030，传真021 - 58408970[18][19] 议案内容 - 审议2025年度向特定对象发行A股相关议案及股东回报规划等[25]

激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[2] - 激励计划内容合规，利于建立中长期激励约束机制[2] 考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[3] - 考核管理办法合规且与激励计划草案匹配[3] 实施决议 - 监事会同意实施激励计划草案和考核管理办法[4] - 监事会意见签字日期为2025年6月10日[5]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，数量不超1,251,087,986股[14] - 控股股东焕新方科认购不超发行数量23.50%，金额不超46,500.00万元[8] - 募集资金不超198,000.00万元，投人工智能及算力类产业基地项目[16][17] - 发行对象不超35名（含），价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][11] - 焕新方科认购股份限售18个月，其他对象6个月[19] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[25] 决策流程 - 会议各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2][3][5][7][10][13][15][18][20][22][24][26][27][30][31] - 2025年度发行相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需股东大会审议[33][34][36][37][39][40][42][43][45][46][48][49][51][52][54][55][58][59] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[44] - 与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易[47] - 拟定2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[53] - 拟定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[56]

发行情况 - 公司符合2025年度向特定对象发行股票的条件[2] - 发行方案及预案合理可行，符合公司发展战略[2] - 发行构成关联交易，关联交易合规合理[4] 发行论证 - 发行方案论证分析报告论证了发行可行性及必要性[3] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[4] 资金管理 - 募集资金使用计划符合政策法规，可改善资本结构[3] - 公司拟设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5] 授权合规 - 公司提请股东大会授权董事会办理发行事宜合规[5] 审核注册 - 发行相关文件披露信息真实准确完整[5] - 本次发行需经股东大会、上交所审核及证监会注册[6]

发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象不超35名（含）[5][8] - 控股股东焕新方科认购不超发行数量23.50%，金额不超46500万元[8] - 拟发行A股股票数量不超发行前总股本30%，即不超1251087986股[15] - 募集资金总额不超198000万元[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 焕新方科认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[21] 项目投资 - 人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目投资总额213113.81万元，拟投入募集资金198000万元[19] 议案表决 - 多项议案表决同意票居多，反对和弃权均为0票，尚需提交股东大会审议[22][25][27][29][33][36][41][47] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案关联董事回避表决后通过[67][68][70][71] 股东大会 - 公司拟于2025年6月27日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[78]