会议信息 - 股东大会于2025年2月21日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人577人，所持表决权股份占比45.1649%[3] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案同意票数占比超99%[5][6] - 处置破产企业财产处置专用账户股票议案同意票数占比99.8388%[6]

公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1997年1月28日成立，1996年、1999年名称变更[14] - 2002年3月11日获核准发行5000万股普通股，发行价8.30元/股[14] - 2002年6月26日5000万股普通股A股在上证所挂牌上市，简称“中孚实业”，代码“600595”[14] - 截至法律意见书出具日，注册资本为400943.0114万元[14] 员工持股计划 - 2025年2月5日多项会议审议通过员工持股计划草案等议案[15][20][21][22][23] - 参加对象不超过6500人，董监高13人，其他员工不超过6487人[16] - 存续期60个月，分三期解锁，比例为30%、30%、40%[18] - 全部有效计划所持股票不超股本总额10%，单一持有人不超1%[19] - 尚须股东大会审议，经无关联关系股东半数以上通过[25]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月21日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议审议4项议案，含2025年员工持股计划草案[3][4] 员工持股计划 - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[12][13] 股票处置 - 处置专户提存股票余额265,169,391股，已转股5,569,124股，剩259,600,267股[16] - 提请授权董事会处置259,600,267股股票[17][18]

股权变动 - 2025年2月14日，广元投资和四川同圣分别将广元林丰20%股权转让至林丰铝电[1] - 变动后林丰铝电持有广元林丰100%股权[1] 收益情况 - 变动前广元投资和四川同圣合计40%股权按固定收益分红[2] - 变动前后林丰铝电享有广元林丰股权收益权及表决权均为100%[2]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超35亿元[3] - 中孚高精铝材拟向浙商银行申请3亿授信，2025年8月6日到期[6] 财务数据 - 2023年末中孚高精铝材资产606,702.47万元，负债402,640.25万元，净利润-19,218.83万元[7] - 2024年9月末中孚高精铝材资产788,692.32万元，负债596,874.38万元，净利润-12,244.28万元[7] 担保情况 - 公司与子公司担保额度56.28亿元，实际担保19.80亿元，占比14.47%[8] - 公司为子公司实际担保18.91亿元，占比13.82%，无逾期对外担保[8]

公司资本与股权 - 公司注册资本为400,943.0114万元[10] - 截至2024年9月末，河南豫联能源集团持股811,248,821股，比例20.23%[10] 权益变动 - 2025年2月5日，员工持股计划拟受让259,600,267股，占总股本6.47%[17] - 股份转让价格2.79元/股，转让款724,284,744.93元[17] - 本次权益变动目的是完善治理、激励人才等[13] 交易安排 - 员工持股计划应在合规审查确认后15个工作日内付款[18] - 处置专户收到款后10个工作日内提交过户申请[18] 未来计划 - 截至报告签署日，无未来12个月减持计划[14] - 员工持股计划累计持股不超公司股本总额10%[14]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过6500人，董监高13人，其他员工不超过6487人[7] - 拟筹集资金总额不超过12.5亿元，总份数不超过12.5亿份，每份1元[7][8] - 存续期为60个月，存续期满且未展期则自行终止[10] 股票购买与限制 - 自股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[8] - 与未来各期所持有股票总数累计不超过公司股本总额的10%[9] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超过公司股本总额的1%[9] 人员份额情况 - 董事崔红松拟持有份额7100万份，占持股计划比例5.68%[9] - 参与员工总数为125,000人，其他员工117,900人，占比94.32%[10] 解锁安排 - 所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例为30%、30%、40%[11] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过[12] - 存续期满后，持有人会议未作延长决议则自行终止；锁定期满且股票全部出售、资产均为货币资金时可提前终止[12] 管理相关 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常监督和管理[14] - 管理委员会由7名委员组成，设主任1人[19] 会议相关 - 选举和更换管理委员会委员等5类事项需召开持有人会议审议[15] - 半数及以上持有人提议召开，管理委员会应在收到提议和议案后3日发出书面会议通知[16] - 持有人会议表决方式为书面表决，每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[17] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会议召开前1日提交临时提案[19] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员，临时会议提议后5日内召集[21][22] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[23] 持有人权益与退出 - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[25] - 存续期内，除特殊情况，持有人份额不得转让等[25][28] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[25][28] - 辞职等4种情形须提前退出，份额按初始出资金额与售出金额孰低值收回[30] - 担任独立董事等3种情形须提前退出，份额按初始出资金额加利息与售出金额孰低值收回[31] - 退休等4种情形管理委员会有权决定权益处置方式[32] - 职务变更降职或免职时，调减份额按初始出资金额加利息与售出金额孰低值收回[33] 其他 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[4] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[5] - 股东大会对员工持股计划作出决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[5] - 实施员工持股计划在标的股票建仓完成前每月公告一次实施进展情况[5] - 股东大会授权董事会自通过之日至计划实施完毕之日办理相关事宜[25][26][27] - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[28] - 锁定期间衍生取得股份应遵守股份锁定安排[28] - 锁定期满后管理委员会将根据市场情况处置标的股票[29] - 存续期届满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[34] - 管理办法经公司股东大会批准之日起生效[36] - 各期员工持股计划独立管理、独立核算，无关联或一致行动关系[36] - 管理办法的解释权属于公司董事会[36]

股份转让 - 转让259,600,267股，占总股本6.47%[2][4][8] - 转让价2.79元/股，转让款724,284,744.93元[4][8] - 员工持股15个工作日付全款，处置专户10个工作日申请过户[8][9] 会议与生效 - 2025年2月5日董事会审议议案，待股东大会审议[2][4] - 协议需董事会、股东大会通过生效[9] 其他 - 2021年12月29日重整计划执行完毕[5] - 处置专户剩余可转让259,600,267股[7] - 转让不导致控制权变更，无重大影响[11][12]

新策略 - 2025年2月5日公司职工代表大会就员工持股计划征求意见[3] - 职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[4] - 该议案尚须公司董事会及股东大会审议通过方可实施[5]

员工持股计划基本情况 - 持有人总人数不超过6500人，董监高13人，其他员工不超过6487人[10][26] - 拟筹集资金总额不超过12.5亿元，总份数不超过12.5亿份[11][28] - 与各期员工持股计划累计持股不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11][29] 存续与解锁 - 存续期为60个月，存续期满前1个月可经持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过后延长[12][32] - 标的股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[13][32] 人员份额 - 监事会主席杨新旭拟持有份额7100万份，占比5.68%；其他员工拟持有份额11.79亿份，占比94.32%[30] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会，由7名委员组成，设主任1人[14][41] - 持有人会议每项议案需经出席会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[39] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] 权益与退出 - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[46] - 辞职等情形须提前退出，份额按初始出资金额与售出金额孰低值收回[51][52] - 担任特定职务等情形须提前退出，份额按初始出资加利息与售出金额孰低值收回[53] 实施与公告 - 经公司股东大会批准之日起生效[66] - 董事会审议通过后的2个交易日内，公告相关文件[63] - 股东大会对员工持股计划作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[64]