国睿科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步推动国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、持续、 稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国睿科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称《股东回 报规划》）如下： 一、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润 分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见， 严格依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、规划制定考虑因素 《股东回报规划》的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续 发展。在综合分析 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-012 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 ...

一、会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2025年4月17日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-011 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》。 议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交公司股东会审议。 3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交公司股东会审议。 4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-004 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2025 年 4 月 17 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议由董事长郭际航女 士主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东会审议。 《公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.157元（含税）。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-005 国睿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 一、2024年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为199,117,133.80元。经第九届董事会第三十次会议审议通过， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.57元（含 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为3.63亿元人民币，较上年同期的5.62亿元人民币下降35.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7531万元人民币，较上年同期的1.16亿元人民币下降34.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为6743万元人民币，较上年同期的1.12亿元人民币下降39.56%[5] - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，较上年同期的0.09元/股下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.25%，较上年同期的2.06%减少0.81个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为3.633亿元，同比下降35.3%（2024年同期为5.620亿元）[16] - 净利润为7546万元，同比下降34.8%（2024年同期为1.158亿元），归属于母公司股东的净利润为7531万元[17] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.3%（2024年同期为0.09元/股）[18] - 2025年第一季度净利润为-213,501.94元，相比2024年第一季度的19,829,963.45元大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.904亿元，同比下降33.2%（2024年同期为4.346亿元），其中营业成本下降43.1%至2.024亿元[16] - 研发费用为3587万元，同比下降11.0%（2024年同期为4031万元）[16] - 2025年第一季度财务费用为-328,177.58元，相比2024年第一季度的-2,346,171.48元改善86.01%[25] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,234,072.14，同比下降50.9%[29] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,866,828.28，同比下降44.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-2.02亿元人民币，上年同期为-2.88亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-2.023亿元，同比改善29.9%（2024年同期为-2.885亿元）[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.948亿元，同比增长8.8%（2024年同期为3.629亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.645亿元，较期初下降23.1%（期初为11.241亿元）[20] - 投资活动现金流量净额为-303万元（2024年同期为正2916万元）[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,667,890.40，同比下降51%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为5,144,709.45，同比下降57.3%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为285,053.26，相比2024年同期的-4,474,250.63有显著改善[29] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为102,763,187.50，同比增长974%[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为98,896,359.22，同比增长3701%[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为99,181,412.48，相比2024年同期的-1,881,391.26大幅增长[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为255,162,897.13，同比下降40.4%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的1,130,286,275.32元降至2025年3月31日的871,422,398.68元[12] - 应收账款从2024年12月31日的4,201,914,926.64元降至2025年3月31日的4,076,906,347.42元[12] - 存货从2024年12月31日的1,779,865,911.07元增至2025年3月31日的1,937,647,127.79元[12] - 短期借款从2024年12月31日的175,322,828.91元降至2025年3月31日的121,181,683.36元[13] - 应付账款从2024年12月31日的1,761,351,510.42元降至2025年3月31日的1,711,263,010.25元[13] - 应交税费从2024年12月31日的166,539,177.31元大幅降至2025年3月31日的31,780,464.10元[13] - 未分配利润从2024年12月31日的2,746,674,511.08元增至2025年3月31日的2,821,985,431.15元[14] - 货币资金从2024年12月31日的155,981,484.65元增长至2025年3月31日的255,162,897.13元，增长63.58%[22] - 应收账款从2024年12月31日的10,061,898.65元下降至2025年3月31日的9,402,283.71元，下降6.56%[22] - 其他应收款从2024年12月31日的203,598,996.91元增长至2025年3月31日的207,771,982.32元，增长2.05%[22] - 流动资产合计从2024年12月31日的788,203,474.38元下降至2025年3月31日的786,428,884.14元，下降0.23%[22] - 长期股权投资保持稳定，2025年3月31日和2024年12月31日均为3,877,435,577.83元[22] - 非流动资产合计从2024年12月31日的3,922,290,169.29元增长至2025年3月31日的3,922,733,173.45元，增长0.01%[23] - 资产总计从2024年12月31日的4,710,493,643.67元下降至2025年3月31日的4,709,162,057.59元，下降0.03%[23] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计影响净利润787.84万元人民币，其中政府补助902.36万元人民币[7] - 中国电子科技集团公司第十四研究所为公司第一大股东，持股6532万股，占比52.60%[9] - 前十大股东中宫龙持股25,789,210股人民币普通股[10] - 中国农业银行－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持股20,525,704股人民币普通股[10] - 中国工商银行－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股13,660,980股人民币普通股[10] 其他财务数据 - 总资产本报告期末为92.23亿元人民币，较上年度末的92.98亿元人民币下降0.81%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为60.86亿元人民币，较上年度末的60.09亿元人民币增长1.29%[6] - 信用减值损失转正为184万元（2024年同期为-828万元）[16] - 2025年第一季度投资收益为7,700,275.71元，相比2024年第一季度的26,980,742.82元下降71.46%[25]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入3,400,434,996.71元，较2023年增长3.61%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润629,763,523.03元，较2023年增长5.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615,532,248.53元，较2023年增长6.53%[21] - 2024年基本每股收益0.51元／股，较2023年增长6.25%[22] - 公司实现营业收入34.00亿元，同比增长3.61%；归属上市公司股东净利润6.29亿元，同比增长5.10%[56] - 雷达装备及相关系统产品交付较好，板块主营业务收入增幅达20.04%，带动公司整体收入稳步增长[58] - 2024年第四季度营业收入1,415,300,306.14元，归属于上市公司股东的净利润261,467,966.38元[23] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本21.74亿元，同比增长0.79%，销售结构优化及智慧轨交业务自主化产品应用提升，使营业成本增长低于营收[57][58][59] - 销售费用7148.68万元，同比增长0.78%；管理费用1.28亿元，同比下降0.81%，均因深化降本增效[57][58][59] - 财务费用-2388.57万元，因美元资产汇兑收益较上年增加759.72万元[58] - 研发费用2.14亿元，同比增长7.45%，公司优化研发投入布局，雷达装备及相关系统研发支出显著增长[58] - 报告期内研发投入总额22619.97万元，同比增长11.63%[34] 各条业务线表现 - 雷达装备及相关系统板块通过多种形式开展营销，国际国内市场均取得突破[31] - 雷达装备及相关系统板块为国内外用户提供全谱系预警探测装备及整体解决方案，市场地位稳步提升[43] - 公司在雷达装备及相关系统板块响应政策，签约多省气象雷达国债项目，打造水利部测雨雷达试点工程[43] - 公司在雷达装备及相关系统板块聚焦战略新兴产业，开拓“低空+海洋”市场，承接气象卫星地面系统建设等[44] - 工业软件及智能制造板块产品新签占比超80%[32] - 工业软件及智能制造板块多个产品入选相关目录和获荣誉[35][36] - 工业软件及智能制造板块围绕工业产品全生命周期打造两类核心产品，提供多层次智慧解决方案[45] - 工业软件及智能制造板块基于“REACH睿知”和“REASY睿行”推广应用解决方案，产品成熟度提升、生态完善[46] - 智慧轨交板块积极推动在建项目实施，交付多个重点项目，拓展新技术应用[33] - 智慧轨交板块“GNTC - CBTC - I型基于无线通信的城轨列车自动控制系统”获批江苏省首台（套）重大装备认定[36] - 智慧轨交板块围绕“国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化”战略，为地铁业主提供系列产品和解决方案[47] - 2024年CBTC信号系统入选江苏省首台（套）重大装备，FAO信号系统获批南京市创新产品[47] 管理层讨论和指引 - 公司制定“一三四六”发展战略，目标是建设世界一流的科技型上市公司[85] - 2025年公司将遵循“一三四六”发展战略，聚焦主责主业提高核心竞争力[87] - 国际形势变化可能影响公司国际化业务发展，公司将加强创新提升能力应对[92] - 政策机遇把握不足可能影响公司运行和战略目标实现，公司将增强战略思维应对[93] - 市场竞争激烈，公司将聚焦主业自主创新提升竞争力[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税），合计拟派发现金红利194,971,680.88元（含税），现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%[5] - 公司获批国务院国资委“科改示范企业”，获“2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例”荣誉[37] - 公司在主营业务领域拥有类型齐全的行业资质，包括产品资格证书、能力资质等[49] - 报告期内公司研发投入强度占营业收入比重达6.65%，公司及下属子公司获专利授权51项（发明专利17项、实用新型专利34项），获软件著作权76项[54] - 前五名客户销售额223,885.05万元，占年度销售总额65.84%；关联方销售额172,302.42万元，占年度销售总额50.67%[66] - 前五名供应商采购额53,782.8万元，占年度采购总额24.74%；关联方采购额44,147.9万元，占年度采购总额20.31%[66] - 经营活动现金流量净额-3.05亿元，因雷达业务周期影响，销售回款减少4.96亿元，采购款支出增加2.20亿元[58][59] - 投资活动现金流量净额1162.40万元，同比下降90.73%，因上年同期收回定期存款本息1.62亿元[58][59] - 筹资活动现金流量净额-1.38亿元，下属子公司取得借款增加3730万元，归还借款增加1.04亿元[58][59] - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会会议8次、董事会专门委员会会议11次、监事会4次[97] - 公司被列入2024上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”和“2024上市公司董办最佳实践”榜单，荣获中国证券报上市公司金牛奖 - 金信披奖、证券时报中国上市公司投资者关系天马奖等荣誉[97] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过9项议案[98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月29日召开，审议通过3项议案[98] - 董事、总经理黄强报告期内从公司获得税前报酬总额为168.27万元[101] - 独立董事管亚梅报告期内从公司获得税前报酬总额为9.17万元[101] - 独立董事明新国报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[101] - 独立董事李东报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[101] - 独立董事于成永报告期内从公司获得税前报酬总额为0.83万元[101] - 职工监事刘正华报告期内从公司获得税前报酬总额为36.08万元[101] - 职工监事卢方略报告期内从公司获得税前报酬总额为50.83万元[101] - 副总经理王昊报告期内从公司获得税前报酬总额为95.74万元[101] - 副总经理周鸿亮报告期内从公司获得税前报酬总额为137.27万元[102] - 公司董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为1134.6万元[102] - 王昊、郑毅、沈冬冬等高级管理人员变动经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[104] - 2024年11月公司收到李浪平辞职报告，管亚梅任期于2024年10月到期[105] - 2024年11月29日公司召开2024年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议，选举郭际航为董事长，于成永为独立董事[105] - 徐云、郑毅、王凯、华明等高级管理人员变动经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过[105] - 郭际航自2021年12月起任十四所党委书记、电科国睿党委副书记，2022年4月起任电科国睿职工董事[106] - 李浪平在2020年10月 - 2024年11月12日任电科国睿董事、总经理、党委副书记[106] - 伍光新自2021年9月起任十四所副所长[106] - 胡长明自2014年2月起任十四所首席专家、主任[106] - 梁海珊在2022年1月 - 2024年2月任十四所职能部门部长，2024年2月起任所长专项助理[106] - 谢宁自2023年2月起任十四所管理专家[106] - 明新国自2005年6月起任上海交通大学机械与动力工程系教授，自2021年12月至2024年12月任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，自2019年9月至2025年9月任奇精机械股份有限公司独立董事[107] - 李东自1993年4月起任东南大学经济管理学院教授，自2022年12月起任苏美达股份有限公司独立董事，自2022年12月起任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事[107] - 于成永自2012年8月起任南京财经大学会计学院教授，自2023年10月起任科华控股股份有限公司独立董事，自2023年5月起任江苏天奈科技股份有限公司独立董事[107] - 胡长明自2022年1月起任中国电子科技集团有限公司首席专家[107] - 梁海珊于2020年4月至2023年10月任中电国睿集团有限公司北京分公司总经理[107] - 徐斌自2017年6月起任北京国睿中数科技股份有限公司财务总监，于2017年6月至2023年5月任南京美辰微电子有限公司财务总监，自2023年9月起任中电科芜湖钻石飞机制造有限公司监事[107][108] - 郭际航经股东大会及董事会选举担任董事、董事长[110] - 李浪平因已达法定退休年龄离任董事、董事长[110] - 管亚梅因任期届满离任独立董事[110] - 2024年1月25日第九届董事会第十九次会议审议通过《董事会2024年度工作计划》等议案[111] - 2024年3月8日第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司数字化转型建设项目（第一阶段）合同签订的议案》[111] - 2024年4月23日第九届董事会第二十一次会议审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》等二十五项议案[111] - 2024年8月22日第九届董事会第二十二次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等议案[111] - 2024年10月25日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[111] - 2024年11月有多场董事会会议通过多项议案，如11月13日通过《关于聘任会计师事务所的议案》等[111][112] - 2024年11月29日第九届董事会第二十五次会议通过《关于选举董事长的议案》等议案[112] - 2024年12月23日第九届董事会第二十六次会议通过《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》等[112] - 年内应召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次，通讯方式会议5次[113] - 董事会下设提名与薪酬考核、战略投资与预算、风险管理与审计、科技创新四个专门委员会[115] - 战略投资与预算委员会报告期内召开2次会议，分别在2024年4月23日和8月19日[116] - 提名与薪酬考核委员会报告期内召开3次会议，分别在2024年4月23日、8月19日和11月13日[117] - 风险管理与审计委员会报告期内召开6次会议，分别在2024年3月26日、4月18日、8月19日、10月25日、11月13日和12月24日[119] - 母公司在职员工数量为68人，主要子公司在职员工数量为1275人，在职员工数量合计1343人[122] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[122] - 生产人员142人，销售人员116人，技术人员896人，财务人员38人，行政人员151人[122] - 博士研究生34人，硕士研究生470人，本科623人，专科216人[122] - 公司严格遵循国家法律法规开展薪酬管理工作，推进薪酬管理体系优化建设[123] - 公司建设学习型组织，针对各类人才建立差异化人才培训体系[124] - 培训课程通用与专项结合，培训方式线下与线上同步[125] - 每10股派息数（含税）为1.57元，现金分红金额（含税）为194,971,680.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.96%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为540,208,162.50元，年均净利润金额为592,743,175.34元，现金分红比例为91.14%[132] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为629,763,523.03元，母公司报表年度末未分配利润为199,117,133.80元[132] - 2024年公司将33项内控子要素整合提炼为19项，完成26项内控缺陷整改工作[135] - 2024年公司完成171项制度的立改废，更新第九版制度汇编[135] - 公司除特殊情况外，每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[126] - 公司严格执行《公司章程》关于现金分红政策规定，实施了2023年度利润分配方案[127] - 公司报告期内投入环保资金30.31万元[139] - 公司内控审计报告意见类型为标准的无保留意见[137] - 社会责任对外捐赠总投入35万元，资金投入35万元，惠及120人[143] - 扶贫及乡村振兴项目总投入29.16万元，采用销售帮扶形式[144] - 华夏智讯、巽潜投资、张少华、胡华波因重组所获上市公司股份36个月内不得转让，36个月锁定期届满后每12个月解锁不超总数三分之一[147] - 巽潜投资全体合伙人自承诺函出具至股份上市36个月内不得转让合伙份额，36个月锁定期届满后每12个月解锁不超总数三分之一[149] - 巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波股份限售承诺时间为2020年6月18日，期限至2025年6月19日[146] - 巽潜投资全体合伙人股份限售承诺时间为2020年6月18日，期限至202

关于国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003922 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000036 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000036 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部 ...

独立董事提名人声明与承诺（明新国） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名明新国为国睿科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 ...