业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入340,043.50万元，较去年同期上涨3.61%[8] - 2024年净利润为6.33亿元，上期为6.04亿元，同比增长4.77%[25] - 2024年度净利润为182,729,496.67元，较上期125,187,172.36元增加约45.96%[33] 财务数据 - 2024年末应收账款为42.0191492664亿元，上期期末为28.8997533546亿元[21] - 2024年末货币资金为11.3028627532亿元，上期期末为15.6353836332亿元[21] - 2024年末流动资产合计为81.3311424217亿元，上期期末为78.4610723663亿元[21] - 2024年末非流动资产合计为11.6470854518亿元，上期期末为11.2560771659亿元[21] - 2024年末资产总计为92.9782278735亿元，上期期末为89.7171495322亿元[21] - 2024年末应付账款为17.6135151042亿元，上期期末为18.1880623303亿元[24] - 2024年末流动负债合计为31.8315849077亿元，上期期末为33.5016247872亿元[24] - 2024年末非流动负债合计为8188.191213万元，上期期末为4923.735115万元[24] - 2024年末负债合计为32.6504040290亿元，上期期末为33.9939982987亿元[24] - 2024年末股东权益合计为60.3278238445亿元，上期期末为55.7231512335亿元[24] - 2024年经营活动现金流量净额为 -3.05亿元，上期为4.14亿元，同比下降173.64%[27] - 2024年投资活动现金流量净额为1162.4万元，上期为1.25亿元，同比下降90.69%[27] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -1.38亿元，上期为 -7597.52万元，亏损扩大81.46%[27] - 2024年基本每股收益为0.51元，上期为0.48元，同比增长6.25%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为24.82亿元，上期为29.85亿元，同比下降16.85%[27] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为20.66亿元，上期为18.46亿元，同比增长11.91%[27] - 2024年取得借款收到的现金为1.69亿元，上期为1.32亿元，同比增长28.44%[27] - 2024年偿还债务支付的现金为1.29亿元，上期为2550万元，同比增长405.88%[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为11.24亿元，上期为15.55亿元，同比下降27.72%[27] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 确定应收账款坏账准备和销售收入确认为关键审计事项[6] 公司运营 - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户，较上期无变动[41] - 公司财务报表于2025年4月17日经董事会批准报出[43] 业务收入 - 公司收入主要来源于雷达整机及相关系统、轨道交通信号系统、工业软件等业务[176] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足条件在某一时段内按履约进度确认，否则在时点确认[177] 会计政策 - 金融资产和金融负债有多种分类及计量方式[78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[111][112] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[121][122] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[135][138] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件予以资本化[155] - 长期资产存在减值迹象时计提减值损失且不得转回[157] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[162] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值初始计量[169] - 以权益结算的股份支付按授予职工权益工具公允价值计量，以现金结算的按公司承担负债公允价值计量[174] - 与合同成本有关的资产按商品或服务收入确认基础摊销，账面价值高于相关差额时计提减值准备[186] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况确认[189][190] - 合同开始日评估合同是否为租赁或包含租赁，符合条件的多份合同合并处理[197][200]

目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护国睿科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 国睿科技股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规 定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智 慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要 ...

国睿科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《国睿科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监 ...

人员任职 - 于成永自2024年11月29日起担任公司第九届董事会独立董事[1] 履职情况 - 于成永本年应参加董事会1次，亲自出席1次，出席股东大会0次[3] - 于成永风险管理与审计委员会应参会1次，参会1次[4] - 报告期内，于成永未行使特别职权[5] 公司运营 - 公司建立完善内部控制体系，各层级规范运作[10] - 公司任职期间发布临时公告2份，履行信息披露义务[11]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月17日[2]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李东） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | | ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （管亚梅） 2024 年 1-11 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2024 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，现任南京财经 大学会计学院教授，自 2018 年起担任公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 11 月任期届满卸任。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和董事会秘书各1名[6] 资金审批权 - 董事长有5000万元以内（含）预算内大额度资金使用审批权[10] 会议召开规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[14] - 特定情形下召开临时会议，提前2工作日通知，紧急情况随时通知[14] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] 董事履职要求 - 董事连续二次未出席、独立董事连续三次未出席，董事会可提议撤换[4] 会议组织与管理 - 闭会日常管理由董事长负责，秘书协助[8] - 秘书协助组织会议，负责筹备和合规审核[13] 会议出席与表决 - 董事可委托他人出席表决[17] - 现场会议需签到存档[17] - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 董事长不能主持时指定或推举主持[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[20] - 列席人员有发言权无表决权，决策前听取意见[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[20] - 可通讯方式作决议，参会董事签字[20] 责任承担 - 决定错误致损失，同意和弃权董事担责，反对免责[20] 会议记录与保管 - 秘书记录会议，必要时指定记录员，参会人员签名[21][22] - 会议资料由秘书保管[24] 决议披露 - 按规定披露董事会决议，重大事项分别公告[24]

2024 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计 委员会（以下简称委员会）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告，现将 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、风险管理与审计委员会基本情况 截止 2024 年末，风险管理与审计委员会成员构成情况为：委员会由 5 名委 员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任； 委员会成员为：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员， 胡长明为副主任委员。2024 年 11 月，独立董事管亚梅女士任期满六年，公司股 东大会选举于成永先生为公司新任董事，并担任委员会主任委员。 二、风险管理与审计委员会会议召开情况 2024 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 26 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第一次会议，听取 了子公司经济责任审计报告、投资后评价报告。 2.2024 年 4 月 15 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第二次会议，听取 了大华会计师事务所 2023 ...