国睿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科研创新战略的有效 执行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司为科技创新委员会提供相应的工作条件，管理层及相关部门 给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责科技创新委员会的工作联络、会议组织、会 议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司科技创新工作相关部门应当负责准 备和提供科技创新委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 科技创新委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会成员中 任命。 第六条 科技创新委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第七条 科技创新委员会委员应当具备履行科技创新委 ...

国睿科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其 他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证 券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务管理部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三 ...

第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为规范国睿科技股份有限公司(以下简称公司)关联交易管理，保障 关联交易行为定价公允、审议程序合规、信息披露规范，维护全体股东特别是中 小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《国睿科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关 ...

国睿科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系 管理工作， 维护股东权益，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指上市公司通过互动交流、诉求 处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊 重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 投资者关系管理的工作原则 第四条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法 律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资 ...

国睿科技股份有限公司 关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承 ...

| 原文内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十五条 通信传输设备、机电一 | 第十五条 雷达及配套设备、通信 | | 体化设备、工业自动化设备、微波器件、 | 传输设备、机电一体化设备、工业自动 | | 电子产品、电子元器件、计算机软硬件、 | 化设备、微波器件、电子产品、电子元 | | 图像及数据传输技术、仪器仪表的研 | 器件、计算机软硬件、图像及数据传输 | | 究、开发、生产、销售及维护;系统集 | 技术、仪器仪表、变压器、电感器、先 | | 成、工业自动控制、网络工程、电子系 | 进电力电子装置的研究、开发、生产、 | | 统、仿真系统的设计、开发、施工;卫 | 销售及维护;系统集成、工业自动控制、 | | 星地面接收设施工程设计;与公司业务 | 网络工程、电子系统、仿真系统的设计、 | | 相关的技术咨询、技术服务、技术转让、 | 开发、施工；卫星地面接收设施工程设 | | 工程安装调试及设备安装调试;普通机 | 计；软件开发及相关业务；工业互联网 | | 械加工;自营和代理各类商品及技术的 | 数据服务；轨道交通通信信号系统开 | | 进出口(国家限定公司经营和禁止进出 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原聘大华已服务8年[1] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[10] 天健情况 - 2024年天健收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[3] - 近三年天健受行政处罚4次等各类措施[6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计156万元，降13.33%[7]

项目中标 - 项目中标总实施价格为港币36,002.128万元[2][4] 担保情况 - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次）为0万元，占比0%[3] - 担保期限预计为55个月[4][9] - 公司拟为联合体提供履约担保，无反担保[2][4] 子公司业绩 - 南京恩瑞特2025年3月31日资产净额56,298.33万元，净利润797.70万元[7] - 建联工程2025年6月30日资产净额5,182万港币，净利润139万港币[8] 会议决策 - 公司第十届董事会第三次会议审议担保事项，9票同意[5][12] 股权结构 - 建联工程主要股东Maphinia持股99.9%，Asian Secretaries持股0.1%[8]

董高股份减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 董高股票买卖时间限制 - 不得在年报、半年报公告前15日内买卖[5] - 不得在季报、业绩预告、快报公告前5日内买卖[5] 董高信息申报 - 新任需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 申报信息变化后，2个交易日内重新申报[10] 董高减持计划报备 - 减持计划需在首次卖出15个交易日前报备并公告[11] 董高股份变动通知 - 减持实施完毕或未实施，2个交易日内通知公司[12] - 股份被强制执行，2个交易日内通知公司[12] - 股份变动2个交易日内向公司报告并披露[13] 董高违规处罚 - 买卖违规致信息披露不及时或受监管，公司内部处罚[15] 规则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[17] - 由董事会负责解释[17] - 自董事会审议通过之日起执行[17] 董高增减持文件填写 - 增/减持计划书填计划时间、数量、价格区间等[20] - 增/减持进展告知书填交易时间、股数、变动后持股数量[23]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月3日14点30分在南京国睿大厦召开[3] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议聘任事务所等三项议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月27日[15] - 会议登记9月1日8:30 - 17:00在证券事务部[17] 公司信息 - 公司办公地址在南京国睿大厦，有联系电话和传真[19]