一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司监事会 二、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 14 日 此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份有限公司监事会议事规则》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-032 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董 事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： （一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，含变更2024年度会计师事务所[8] - 议案已通过相关会议审议，2024年12月14日刊登公告[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 登记方式地点 - 登记方式为直接登记，外地可用信函，不接受电话登记[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 特别计票 - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票议案为1、2项[12]

会议安排 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14时召开[6] 审计相关 - 拟变更立信为2024年度审计机构，聘期至2025年4月30日[9] - 本期审计费用为57.4万元，含财务审计45.4万元、内控审计12万元[9] 规则修订 - 拟修订《公司章程》等四项规则并均通过相关会议审议[12][16][20][24]

监事会组成 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人[2] - 职工代表在监事会中的比例不低于三分之一[5] - 股东代表监事候选人由监事会或占公司发行股份3%以上的股东单独或联合提出[5] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可以连任[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[11] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[11] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] 出席规定 - 监事会会议需全体监事半数以上出席方可举行[13] - 监事连续二次未亲自出席且不委托其他监事出席会议，应被撤换[6] 会议记录 - 监事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[14] 表决方式 - 监事会采用逐项审议，最后统一记名投票表决，一人一票[15] 决议形成 - 监事会形成决议需经出席会议的监事过半数同意[15] 签字确认 - 与会监事需对会议记录、纪要和决议记录签字确认[15] 意见处理 - 监事对记录有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表声明[17] 决议公告与档案保管 - 监事会决议公告由董事会秘书按上交所规则办理[17] - 监事会会议档案由董事会秘书负责保管，保存期限十年以上[17] 规则执行与解释 - 本规则未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》执行[19] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”不含本数[19] - 本规则由监事会解释，自股东会通过之日起施行[19]

会议审议 - 公司于2024年12月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过多项修订议案[1] - 《关于修订<北京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[22] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[4] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[4] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有诉讼权[7] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[7] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%需股东会批准[9] - 公司对外担保多情形需股东大会审议通过[10] 董事会权限 - 董事会有权决定不超上一年度末净资产20％的多项事项[15] - 董事会有权决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产10％的担保[15] - 董事会有权决定一定金额和比例的关联交易[15] - 董事会有权决定一定金额的对外捐赠[16] 组织架构 - 公司设副经理4名，由董事会聘任或解聘[16] 会议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[16] - 出席董事会无关联董事不足三人，事项提交股东大会审议[16] 其他规定 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[18] - 公司合并、分立、减资、解散有相关通知和公告要求[19][20] - 清算组成立后需通知债权人并公告，债权人申报债权[21]

股东会议事规则 北京金自天正智能控制股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议或授权董事会对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为保证北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本《股东会规 则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 公司党的总支部委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 公司、股东、职工和债权 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从中天运变更为立信[2] - 需提交股东大会审议通过后生效[14] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用57.4万元，较2023年增加2.4万元[10] 决策流程 - 2024年12月3日审计委员会同意聘请立信[14] - 2024年12月13日董事会通过聘请立信议案[14] - 立信聘期自股东大会通过至2025年4月30日[14]

一、涉及公司 北京金字天正智能控制股份有限公司[1] 二、核心观点与论据 （一）业绩情况 1. **营收** - 2024年前三季度实现营业收入4.83亿元，同比下降27.73%，原因是2023年管控措施放开前期暂缓延期的项目集中结算导致2023年同期收入基数较大，不过与2022年前三季度相比上升5.46%[1]。 2. **净利润** - 2024年前三季度实现规模净利润3822.73万元，同比增长1.58%，主要是公司围绕钢铁行业转型升级开展的智能化绿色化业务取得一定成效，毛利率有所提升，同时公司全面深化提振增效盘活低效资产，资产运营质量有所提升[1]。 - 2024年前三季度实现扣非规模净利润3623.89万元，同比上升4.31%[2]。 3. **现金流与资产情况** - 2024年前三季度经营现金净流量 - 8818.86万元，同比下降较大，主要是公司重大项目陆续开始执行占用较多资金以及受客户行业影响回款不佳[2]。 - 2024年6月末，总资产为17.34亿元，较去年末增加5.98%，净资产为9.29亿元，较去年末增加2.46%，保持较好增速[2]。 4. **运营指标** - 2024年前三季度存货周转率1.15次，较2023年同期下降0.04次，应收账款周转率1.17次，较2023年同期下降0.77次，主要原因是上期营业收入、营业成本基数较大[2]。 - 2024年前三季度公司毛利率为25.34%，较去年同期增加35.58%[2]。 - 2024年前三季度研发费用率为7.46%，较去年同期有所提高[2]。 （二）业务发展 1. **智能化业务** - 核心智能化业务代表为数字化车间系统，以冶金流程工程学为指导，能提升多项指标，以一体化极控系统实现多维度立体化管理，促进企业绿色化、智能化、数字化可持续发展，代表业绩为太刚5G加工业互联网智能制造项目，该项目已达到预期效果正在验收，下一步将持续推广[3][4]。 2. **绿色化业务** - 核心绿色化业务主要为智慧能源管理系统及工业烟气脱流脱销。智慧能源管理系统有多种功能，适用于多种企业，已有40多个成功应用案例，覆盖多种制造流程重点能耗企业。工业烟气脱流脱销技术适用于多种苛刻复杂工况，已有多个代表项目[4][5]。 （三）行业相关 1. **钢铁行业情况** - 2024年前三季度全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%，钢铁行业收入规模及经营业绩有所下降，但仍是国民经济的重要支柱产业之一，钢材下游消费结构发生变化，新能源、高端装备、电动汽车、船舶等制造领域用钢需求不断上升，国内钢企减量发展的同时也在积极优化产能调整产品结构，仍然具有巨大的发展潜力[3]。 - 公司坚持服务国家战略，围绕智能化、绿色化、高端化发展方向，为钢铁行业提供更多数字化智慧化综合解决方案，从而提升公司盈利能力，提高股东回报率[3]。 三、其他重要内容 1. 公司根据战略部署和市场反馈制定了2024年研发计划[2]。 2. 公司下游客户主要集中在钢铁行业[2]。 3. 公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完成准确全面贯彻新发展理念等工作，以提升核心竞争力，为股东创造价值，为社会做贡献[6]。