核心交易 - 公司拟向钢研投资转让其持有的参股公司大慧私募5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 [1] - 交易完成后 公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 本次交易属于关联交易 因交易方均受公司实际控制人中国钢研控制 [2] 资产评估 - 采用成本法评估 大慧私募评估基准日（2025年5月31日）所有者权益账面价值为30430.39万元人民币 [1] - 评估价值为32797.35万元人民币 较账面价值增值2366.97万元人民币 [1] - 增值率为7.78% [1] 股权结构变动 - 除公司外 安泰科技拟向中国钢研转让其持有的大慧私募6.67%股权 [2] - 钢研高纳拟向中钢研河北转让其持有的大慧私募5%股权 [2] - 新冶集团拟向中国钢研转让其持有的大慧私募3.33%股权 [2] - 交易完成后 钢研投资将持有大慧私募80%股权 [2] 公司决策 - 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 交易旨在进一步聚焦核心业务 提升主业竞争力 [1] - 交易价格以经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定 [1]

财务表现 - 营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [1] - 归属上市公司股东的净利润2165.5万元 同比增长17.59% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润2148.65万元 同比增长44.58% [1] - 基本每股收益0.0968元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速44.58%高于净利润增速17.59% 表明主营业务盈利能力增强 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [1] - 归母净利润2165.5万元 同比增长17.59% [1] - 基本每股收益0.0968元 [1] 营业收入变动原因 - 钢铁行业长周期减量调结构导致自动化产品需求下降 [1] - 个别EPC总承包项目执行周期较长未达验收阶段影响收入确认 [1] 战略转型方向 - 公司加速智能化及绿色化领域业务布局 [1]

公司业绩 - 2024年末公司资产3154260.19、负债1345921.31、股东权益1808338.89、营收1539269.69、净利润100832.79；2025年5月末资产3178500.47、负债1283473.82、股东权益1895026.65、1 - 5月营收582820.59、净利润32391.05[21] 关联方业绩 - 钢研投资2024年度营收8632.79万元、净利润 - 5357.26万元；2024年末总资产163463.69万元、净资产106994.67万元[10] - 中钢研河北2024年度营收0元、净利润0.50万元；2024年末总资产41039.99万元、净资产40001.75万元[15] - 安泰科技2024年度营收757328.68万元、净利润37239.64万元；2024年末总资产1109292.00万元、净资产552757.07万元；2025年1 - 3月营收178205.82万元、净利润8254.52万元；2025年3月末总资产1113757.13万元、净资产562803.62万元[26] - 钢研高纳2024年度营收352391.74万元、净利润24865.52万元；2024年末总资产759371.52万元、净资产349515.68万元；2025年1 - 3月营收93744.29万元、净利润5505.41万元；2025年3月末总资产774590.83万元、净资产382417.58万元[32] - 新冶集团2024年度营收19380.96万元、净利润1014.91万元，2025年1 - 5月营收3689.12万元、净利润393.59万元；2024年末总资产36057.69万元、净资产10876.47万元，2025年5月末总资产34414.36万元、净资产11270.06万元[37] - 钢研大慧私募2024年12月31日资产30780.37万元、净资产28575.66万元，2025年5月31日资产33195.33万元、净资产30430.39万元；2024年度营收583.35万元、净利润 - 2336.66万元，2025年1 - 5月营收317.68万元、净利润1854.72万元[42] 股权交易 - 公司拟向钢研投资转让大慧私募5.00%股权，对价款1639.87万元[3][4] - 安泰科技、钢研高纳、新冶集团分别拟转让大慧私募6.67%、5.00%、3.33%股权，公司拟放弃优先购买权[3][5] - 交易前钢研投资等5家公司持有钢研大慧私募股权，交易后股东变为钢研投资、中国钢研和中钢研（河北）[41][42] - 2025年8月25日，董事会非关联董事、监事会5名监事一致同意转让参股公司股权议案，议案尚需提交公司股东会审议[67][68][69] 评估数据 - 以2025年5月31日为基准日，钢研大慧私募资产增值率9.51%、负债增值率28.55%、所有者权益增值率7.78%[47] - 截至2025年5月31日，大慧私募总资产36351.79万元，负债3554.43万元，所有者权益32797.35万元[53] 未来展望 - 本次转让参股公司股权有利于公司聚焦核心主业发展[65]

独立董事候选人声明与承诺 本人苗润生,已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能控 制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京金自天正智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ඒ。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定； (四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

财务数据 - 2024年研发投入7321万元[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红4517.6万元[8] - 2022 - 2024年度累计现金分红占年均可分配净利润比例90.88%[8] 技术研发 - 专注智能制造技术研究和提升，推进数字化、智能化赋能[3] - 电弧炉炼钢系统以Consteel为对象，建Django框架系统[5] - 智慧能源管理系统提供三大应用功能[5] - 工业烟气脱硫脱硝技术适用于复杂工况达超低排放[6] 未来展望 - 2025年加大科技创新支持，推动成果产业化应用[7] - 2025年关注监管政策，优化治理，修订《公司章程》[10] 公司管理 - 2024年成立科技发展与支持部推动创新[6] - 连续三年自愿披露年度ESG报告[11] - 2024年召开3次业绩说明会与投资者交流[12] - 完善ESG信息披露制度，健全机制[11] - 丰富投资者沟通渠道，增强互动[12] - 组织董监高参加培训，强化合规意识[13] - 推行经理层任期制和契约化管理，制定办法[13]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-016 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选苗润生先生为公司第 九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 （一）离任的基本情况 公司独立董事朱宝祥先生连续任职时间已届满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此朱宝祥先生申请辞 去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务。具体情况如下： | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原 因 | 司及其控 | 行完毕 ...

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 非特定持股股东及亲属[2] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职未超六年[3] 被提名人专业背景 - 具备会计学教授职称，有5年以上财务管理全职经验[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月10日14点召开，地点北京丰台[4] - 网络投票9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 审议议案 - 补选苗润生为公司第九届董事会独立董事[9] - 转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易[9] 其他信息 - 股权登记日9月3日，A股代码600560，简称金自天正[16] - 会议登记9月4 - 5日，9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[18]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-015 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 同时，基于公司战略布局和自身实际经营情况，公司决定放弃安泰科技股份 有限公司拟转让所持有的大慧私募 6.67%股权、北京钢研高纳科技股份有限公司 拟转让所持有的大慧私募 5%股权、新冶 ...