公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月20日09:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4][5] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱aritime104@126.com进行提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事长郝晓东先生将参加说明会 [4] - 公司董事兼总经理张巍先生将参加说明会 [4] - 公司董事会秘书兼副总经理边岩先生将参加说明会 [4] - 公司财务总监吕思源女士将参加说明会 [4] - 公司独立董事赵钢柱先生将参加说明会 [4] 会议内容与投资者参与方式 - 说明会将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [6] 公司背景信息 - 公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [2] - 公司证券简称为金自天正，证券代码为600560 [1] - 投资者可通过电话010-56982304或邮箱aritime104@126.com联系公司董事会办公室 [6]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月20日09:00 - 10:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员含董事长等多位公司人员[6] 投资者参与方式 - 2025年11月20日在线参与业绩说明会[6] - 2025年11月13 - 19日可提前提问[2][6] 其他信息 - 2025年10月28日发布2025年第三季度报告[2] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 56982304[7] - 公司邮箱为aritime104@126.com[6][8] - 会后可通过上证路演中心查看会议内容[8]

公司股东信息查询指引 - 公司于11月11日在互动平台回应投资者关于股东人数的查询[1] - 截至2025年9月30日的股东人数信息需查阅公司2025年第三季度报告[1] - 公司指定投资者关系邮箱aritime104@126.com为其他查询渠道，并要求提供身份证及持股证明扫描件[1]

股价表现 - 10月28日公司股价上涨5.19% 报收18.45元/股 [1] - 当日成交额1.46亿元 换手率3.69% [1] - 公司总市值为41.26亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京金自天正智能控制股份有限公司 成立于1999年12月28日 于2002年9月19日上市 [1] - 公司主营业务为工业自动化领域 涉及工业计算机控制系统 电气传动装置 工业检测及控制仪表等三电专用设备的研制 生产 销售及工程技术服务 [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证机器人ETF（562500）在三季度增持公司股份68.72万股 [2] - 该基金当前持有公司369.88万股 占流通股比例为1.65% [2] - 以10月28日股价涨幅计算 该基金当日浮盈约336.59万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）最新规模为144.71亿元 今年以来收益率为33.37% [2] - 该基金近一年收益率为43.23% 成立以来收益率为3.62% [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][23][24] - 此次治理结构调整已获得董事会和监事会审议通过，同意票数均为全票 [10][22][23] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [11][17][24] 董事会与监事会会议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [9][10] - 第九届监事会第十次会议于同日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [21][22] - 董事会会议审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共15项议案，所有议案均获全票赞成 [10][12][13][14][15][16] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》以与《章程指引》保持一致，将部分百分比及人数由数字修订为汉字，实质内容不变 [1] - 本次《公司章程》的修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议召开时间为2025年11月13日14点00分，地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 [3] - 会议表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] 股东会议案与投票 - 本次股东会议案已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年10月28日披露 [6] - 议案1、议案2、议案3为特别决议议案，且议案1、2、3、4对中小投资者单独计票 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，投票时间为会议当日9:15至15:00 [4][6] 股东会参会与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [7] - 会议登记时间为2025年11月10日及11月11日的9:00至11:30和14:00至16:00，登记方式为直接登记或信函登记 [10] - 登记地点为公司董事会办公室，联系人为单梦鹤，联系电话为010-56982304 [10][12][13]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入140.16亿元，同比下降3.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降3.45% [1] - 基本每股收益为0.72元，同比下降6.49% [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.08亿元，同比下降15.38% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为3723.11万元，同比下降2.61% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.17元 [1]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则与目的 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础、形成企业文化等[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[6] 信息披露与说明会 - 公司需在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[6] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] 参与人员与档案保存 - 投资者说明会参与人员应包括董事长等[8] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[10] 决策与信息归集 - 公司董事会是投资者关系工作决策机构[11] - 董事会办公室应归集持有公司5%以上股东等的经营、财务等信息[12] 人员素质与活动管理 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[13][14] - 公司为投资者等现场活动提供便利并做好信息隔离[14] 调研管理 - 公司建立接受调研的事后核实程序及应对措施[14] - 投资者等现场参观、调研实行预约登记制度，需提前五个工作日预约[14] - 调研机构及个人签署的承诺书包含不打探未公开信息等多项内容[14][15] 培训与制度执行 - 公司定期对董事等进行投资者关系管理工作系统性培训[15] - 制度未尽事宜按法律法规等执行[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议批准后生效[17]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含二名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举通过[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前3天书面通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 工作安排 - 审计工作小组以内部审计部门牵头，负责日常联络和组织工作[6] 职责权限 - 监督评估内外部审计、审阅财务信息、监督评估内控等[8] - 提案提交董事会审议，部分事项成员过半数同意后提交[9] - 有权听取工作汇报，获取审计、财务报告等资料[10] 细则规定 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17][18]