北京金自天正智能控制股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步深化法治建设，持续提升依法依规治 企能力和合规经营管理水平，有力保障北京金自天正智能控 制股份有限公司（以下简称公司）可持续高质量发展，根据 《中央企业合规管理办法》《中国钢研科技集团有限公司合 规管理制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属单位（以下统称各单 位）。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规章、 标准，以及公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性及其后果。 本制度所称合规管理，是指以防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理 行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育 合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 1 第二章 合规管理体系 第四条 合规管理体系建设目标 围绕公司战略目标，持续深入依法治企，深化完善组织 体系健全、制度体系完备、工作流程规范、工作机制运转有 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为9月19日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括修订独立董事工作制度、补选独立董事、申请增加并调整银行授信[8] 时间节点 - 各议案分别于2023年11月25日及2024年8月28日披露[8] - 股权登记日为9月11日[15] - 会议登记时间为9月12日、13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月28日[19]

独立董事提名 - 提名人提名杨春节为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司上海金自天正与云南呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同[2] 数据相关 - 合同暂估含税总价款为69679.90万元[2] 未来展望 - 合同计划热负荷日期为2025年5月30日，预计该日试生产[2] - 合同对2024年度营收和利润影响小，顺利实施预计对未来营收和利润有积极影响[2][4] 风险提示 - 合同履行存在政策法规、市场、技术等不确定风险及不可抗力影响[2]

市场扩张 - 公司控股子公司上海金自天正与云南呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同[3] - 合同暂估含税总价款为69679.90万元[3][7] 未来展望 - 合同顺利实施预计对营收和利润有积极影响[8] - 合同履行存在不确定风险和不可抗力影响[3][9] 其他新策略 - 合同有利于提高公司核心竞争力和盈利能力[8]

人事变动 - 独立董事马会文因个人原因请辞[1] - 马会文辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务[1] 后续处理 - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[1] - 新独立董事就任前，马会文继续履职[1] 公告信息 - 公告于2024年7月9日发布[2]

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 20 日，地点在金自天正 828 会议室，活动形式包括特定对象调研、媒体采访等 [1] - 公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤，参与单位为国泰君安证券李启文、李志鹏 [1] 业务来源与客户构成 - 公司主要业务来源于钢铁企业的设备更新及产线改造，因绿色低碳政策驱动，钢铁企业积极转型升级 [1] - 公司主要客户中民营企业稍多于国有企业 [1] 项目执行周期 - 正常情况下项目执行周期为 6 到 8 个月，但受前期工程项目土建、设备进场等突发情况影响，一般为一年左右 [1] 电气控制业务合同额占比 - 电气控制系统合同额占整条生产线合同额的 15%至 20%，具体占比因生产线而异 [1] 海外项目订单情况 - 公司海外订单多通过与大型机械设备商和总包方合作取得，在总体订单中占比较少 [3] - 公司未来会积极探索更多出海模式 [3] 新业务发展方向 - 公司聚焦冶金行业需求，打造全流程集成优化、精益化管控和工业互联网平台，提升冶金企业多项指标 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.071 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司的现金红利由本公司自行 派发。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-021 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

会议安排 - 公司2024年5月21日召开董事会会议，决定6月11日召集2023年年度股东大会[5] - 2024年5月22日公司发布股东大会通知[5] 参会股东 - 现场会议有法人股东4名、自然人股东1名，代表股份104,078,549股，占比46.5373%[6] - 网络投票股东2名，持有股份32000股，占比0.0001%[6] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意占比达100%[9][10][12][13][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计议案》同意占比99.0580%，弃权30000股[15]