北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金自天正智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员 的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生， ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-023 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监 事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《公司章程》的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 修订具体情况详见附件"《公 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14点于北京丰台召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议4项议案，已在10月28日刊登相关信息[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为1 - 4[11] 登记信息 - 股权登记日为11月7日，A股代码600560，简称金自天正[14] - 会议登记时间为11月10 - 11日，区分法人和自然人股东[16] - 登记方式为直接或信函，不接受电话登记，地点在董事会办公室[16] 联系方式 - 通信地址为北京丰台富丰路6号，邮编100070[22] - 联系人单梦鹤，联系电话010 - 56982304[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14时在公司八楼大会议室召开[6] 议案情况 - 需审议修订公司章程等4项议案[4] - 修订《公司章程》议案通过相关会议审议[9] - 修订其他3项制度议案通过董事会审议[12][15][18] 信息披露 - 修订后4项制度全文于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[8][12][15][18]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季 度报告。 二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年第三季度报告的书面审核意见》。 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 3、没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-021 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公 司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉 及的工商变更登记等相关事宜。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 205,794,303.62 6.31 408,383,616.77 -15.38 利润总额 19,766,948.52 -11.74 47,398,746.55 11.57 归属于上市公司股东的 净利润 15,576,128.94 -21.49 37,231,148.58 -2.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

金自天正公告，第三季度营收为2.06亿元，同比增长6.31%；净利润为1557.61万元，下降21.49%。前三 季度营收为4.08亿元，同比下降15.38%；净利润为3723.11万元，同比下降2.61%。 ...

机器人及电子板块市场表现 - 机器人ETF（159770）10月22日低开高走，截至发稿上涨0.76%，成交额超1亿元，成分股如中信重工涨停，华中数控、金自天正跟涨 [1] - 机器人ETF近4个交易日连续获资金净流入累计超2.2亿元，昨日单日净申购达5600万份 [1] - 电子ETF（159997）10月22日低开高走，跌幅收窄至0.79%，成交额超2500万元，成分股电连技术、华工科技涨幅靠前 [1] - 电子ETF已连续两日获资金净流入，累计吸金超2200万元 [2] 相关产品与指数概况 - 机器人ETF（159770）紧密跟踪中证机器人指数，行业配置涵盖制造业与信息传输、软件和信息技术服务业等，重仓股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技 [1] - 电子ETF（159997）跟踪中证电子指数，覆盖半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电子设备制造等领域，是全市场唯一跟踪该指数的ETF [2] 行业政策与公司动态 - 政策端，广东省10月21日发文提出实施先进装备攻关等行动，加快工业大模型与数控机床、机器人等深度融合 [1] - 公司层面，乐聚机器人近日完成近15亿元Pre-IPO轮融资，宇树科技面向教育发布四足机器人实训平台 [1] 行业前景与机构观点 - IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，中国市场份额稳步提升，2024-2029年五年复合增长率预计达55.6%，增速全球首位 [2] - 中信建投指出三季报行情开启，维持机器人成长主线推荐，认为因流动性波动导致的回调是买点，三季报业绩及机器人业务进展超预期的个股成配置首选 [2]

股价表现与交易数据 - 10月9日盘中上涨2.07%，报16.76元/股，成交3213.42万元，换手率0.87%，总市值37.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出239.06万元，大单买入占比5.80%，卖出占比13.24% [1] - 今年以来股价上涨15.04%，近5个交易日涨0.24%，近20日涨1.27%，近60日涨2.83% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，龙虎榜净买入-2839.86万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-6月实现营业收入2.03亿元，同比减少29.91% [2] - 2025年1-6月归母净利润2165.50万元，同比增长17.59% [2] - A股上市后累计派现2.64亿元，近三年累计派现4517.64万元 [3] - 主营业务收入构成为：工业计算机控制系统66.28%，电气传动装置31.96%，其他(补充)1.75% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.42万，较上期减少16.21% [2] - 截至6月30日人均流通股9257股，较上期增加19.35% [2] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第四大流通股东，持股301.16万股，较上期增加53.62万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第八大流通股东，持股121.69万股，较上期增加22.50万股 [3] 行业与业务概况 - 公司属于机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [2] - 公司概念板块包括小盘、央企改革、磁悬浮、QFII持股、人工智能等 [2] - 公司主营业务涉及工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置等三电专用设备 [1]