独立董事辞职公告 - 独立董事曾艳琳因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后曾艳琳不再担任公司任何职务 且未直接或间接持有公司股份 [1] - 曾艳琳任职期间未存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 辞职程序及后续安排 - 辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一 且专门委员会中独立董事比例不符合规定 [2] - 辞职报告将在股东大会选举产生新独立董事后生效 此前曾艳琳继续履行相关职责 [2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作 确保董事会构成合法合规 [2] 公司对独立董事的评价 - 曾艳琳在任期间勤勉尽责 为公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2] - 董事会对曾艳琳任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

独立董事辞职事件 - 独立董事曾艳琳女士因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后曾艳琳女士不再担任公司任何职务 且未直接或间接持有公司股份 [1] 辞职程序及后续安排 - 由于辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一 且专门委员会中独立董事比例不符合规定 辞职报告需待股东大会选举新独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事就任前 曾艳琳女士将继续履行独立董事及专门委员会职责 [2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作 确保董事会构成符合法律规定 [2] 公司评价 - 公司董事会高度认可曾艳琳女士任职期间的勤勉尽责表现 对其在规范公司运作和促进健康发展方面的贡献表示感谢 [2]

曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及股东授权代表共7人，代表股份64,296,999股，占总股本的12.2658% [1] - 会议以现场和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股东出席及表决情况 - 参与现场会议的股东代表股份占总股本的12.2658%，整体股东出席比例为40.5251% [1] - 会议由董事长姜烨主持，北京市时代九和律师事务所律师见证 [2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中A股股东同意票比例最高达99.9915%，反对票比例最高为26.5650% [2][3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况未单独披露，因部分股东与控股股东存在一致行动关系 [3][4] 律师见证及程序合规性 - 律师张皆军、韦微确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] - 表决结果合法有效，决议文件经董事和记录人签字确认 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,431,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 40.5251 | 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

业绩说明会基本情况 - 会议于2025年5月13日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动召开 [1] - 公司董事长、总裁、财务总监等高管出席并与投资者进行文字互动交流 [1] 转型升级计划 - 司法IVD领域：推进法庭科学DNA检测产品自主研发与国产化替代，加快一代测序产品市场渗透，布局二代测序技术，拓展公安禁毒、食药环检测等新兴业务 [2] - 医药流通业务：优化医院渠道管理体系，提升集采品种配送份额，发展连锁加盟业务，培育中药饮片业务，建设现代医药物流中心 [2] - 医药制造板块：优化组织架构和营销渠道，打造珍珠明目滴眼液等核心产品，推进产线自动化改造和新产品研发 [2] 2024年主营业务收入结构 - 医药流通收入1.82亿，同比减少9.34%，主要因医改政策导致行业竞争加剧 [5] - 司法IVD收入1.19亿，同比增加1.6%，尽管公安客户资金紧张但实现温和增长 [5] - 医药制造收入3545万，同比减少20%，主要受车间改造和设备老化影响 [5][6] 未来业务发展策略 - 以高科技发展为引领，聚焦生物技术和大健康领域，实行内生与外延双轮驱动 [8][10] - 司法IVD领域将抓住国产化替代机遇，核心产品"超微量DNA自动提取检测工作站"关键部件国产化率达100% [12] 2025年第一季度业绩 - 实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈 [9] 中美贸易战影响 - 部分IVD设备及试剂采购受贸易战影响，公司正推进国产替代并优化供应链 [12] - 参股公司广州深晓基因的SET-B产品是国内唯一获公安部准入资质的同类产品 [12] 新产品规划 - 各业务板块将根据自身规划推出新产品 [13]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-023 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-021 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@gofar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 202 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-022 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025- 020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股 ...