会议信息 - 北海国发川山生物2025年7月30日召开第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[1] - 同意聘请上会会计师事务所为专项审计机构[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 审计委员会委员为宋晓芳、吴培诚、许泽杨[3]

公司业绩与战略 - 公司预计2025年上半年净亏损520万元左右，较上年同期大幅收窄[1] - 2025年一季度实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈[1] - 计划2025年实现销售收入不低于3.81亿元，力争扭亏为盈[1] - 公司组建了具有国际化视野和技术专长的多元化高管团队，包括新任董事长姜烨和总裁张小玮[1] 业务发展与合作 - 公司主营业务包括医药流通、司法体外诊断(IVD)和医药制造[2] - 董事长率队走访上海道客网络科技有限公司，与总裁郭杰交流沟通[1] - 上海道客是头部云原生企业，2024年与英伟达在商业与技术层面达成合作[2] - 全资子公司高盛生物自主研发超微量DNA自动提取检测工作站，产品及服务覆盖全产业链[2] 行业趋势与布局 - IVD行业正经历从"单一检测"向"精准化、全周期管理"转型[3] - 技术创新驱动的场景拓展以及消费医疗的爆发将进一步重塑行业格局[3] - 公司将重点投入滴眼液的品牌营销，提升"海宝"牌珍珠明目滴眼液的品牌声量[3] - "海宝"牌珍珠明目滴眼液选用北部湾优质南珠，已被纳入医保与国家基本用药目录[3] 管理团队与治理 - 董秋红当选公司第十一届董事会独立董事[1] - 2024年8月以来公司组建了多元化高管团队[1] - 新任总裁张小玮拥有清华大学技术背景，曾创建电商平台"买卖宝"[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月18日在广西壮族自治区北海市北部湾中路3号召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议的普通股股东及股东授权代表共12人 持有表决权股份83,038,016股 占公司有表决权股份总数的17.2000% [1] - 公司董事长姜烨主持会议 北京市时代九和律师事务所律师见证会议 [2] 议案审议结果 - 差额选举独立董事1名 候选人2名 董秋红女士以99.7480%同意票当选第十一届董事会独立董事 [2][3] - 非累积投票议案表决结果显示：A股股东对某议案同意票占比35.6522% 反对票占比64.1222 议案未通过 [2] - 另一项议案获得通过 A股股东同意票占比67.1045% 反对票占比32.8814% [2] 股东投票细节 - 5%以下股东在独立董事选举议案中投同意票110,930,163股 占比99.7480% [2] - 大股东因一致行动关系 其投票未计入5%以下股东表决结果 [3] - 独立董事选举原则为获得最多同意票且出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年7月18日在广西北海召开[3] - 出席股东和代理人280人，持股171,641,375股，占比32.7436%[3] - 现场股东及代表12人，持股83,038,016股，占比15.8410%[3] 议案表决结果 - 《选举胡启为独立董事》未通过，A股同意35.6522%，反对64.1222%[6] - 《选举董秋红为独立董事》通过，A股同意67.1045%，反对32.8814%[7] 其他 - 公司董监全部出席会议[5] - 董秋红当选第十一届董事会独立董事[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由第十一届董事会第十六次会议决议召集，7月18日14:30现场召开[3][4] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 现场12人代表83,038,016股，占比15.8410%[5] - 网络268人代表88,603,359股，占比16.9026%[6] - 合计代表171,641,375股，占比32.7436%[6] 议案表决 - 《选举胡启为独立董事议案》：同意35.6522%，反对64.1222%，弃权0.2256%[7] - 《选举董秋红为独立董事议案》：同意67.1045%，反对32.8814%，弃权0.0141%[9] 选举结果 - 董秋红当选第十一届董事会独立董事[10] 会议合规 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

财务数据关键指标变化（同比） - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-520万元人民币[3][4] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-560万元人民币[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,610.96万元人民币[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,664.57万元人民币[5] - 上年同期利润总额为-1,368.89万元人民币[5] - 上年同期每股收益为-0.03元人民币[5] 各条业务线表现 - 全资子公司广州高盛生物科技有限公司营业收入预计同比下降约23%[7] - 分公司制药厂滴眼液产量同比下降，营业收入较上年同期下降约47%[7] 成本和费用（同比） - 全资子公司广州高盛生物科技有限公司计提信用减值损失约445万元，同比增加约72%[7]

公司财务表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-520万元人民币 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-560万元人民币 [1]

股东大会通知 - 公司将于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举独立董事的议案 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年7月14日 [1] 股东大会提醒服务 - 公司委托上证信息公司通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [2] - 提醒服务将根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会邀请和议案情况 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 [2] - 投资者可下载使用手册（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）了解投票步骤 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月18日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 审议选举独立董事议案，采用现场和网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年7月14日，7月3日披露通知[1] 投票提醒与反馈 - 委托上证信息公司提醒股东投票，可按手册操作[2] - 遇拥堵可通过原系统和平台投票，可反馈意见[2] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月12日[3]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月18日14:30在广西北海市北部湾中路3号二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [1][12] - 股权登记日为2025年7月14日 A股股票代码600538 [5][9] 独立董事选举事项 - 需补选1名独立董事 采用差额选举方式 候选人为胡启和董秋红 [1][14] - 胡启由持股7.57%的股东朱蓉娟提名 现任多家公司董事及高管职务 具备独立董事任职资格 [15][16] - 董秋红由合计持股1.01%的股东叶国平、黄海葱提名 现任广东岭南律师事务所合伙人 符合独立董事条件 [16][17][18] 投票规则与程序 - 非累积投票制 当选需获出席股东所持表决权过半数且得票最高 同票时按反对票、弃权票顺序决选 [14] - 股东可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次网络投票需完成身份认证 [2][4] - 重复投票以第一次结果为准 多账户股东表决权合并计算 [3][4][10] 会议组织安排 - 现场登记需提供营业执照/身份证复印件等材料 截止时间为7月16日17:30 [5][9] - 会议议程包括议案说明、股东发言、表决统计及决议宣读等环节 全程约3小时 [12] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒 股东可直接点击链接投票 [4][12]