公司治理与董事会决议 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开，3名监事全票通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[2][3][5] - 董事会第十七次会议审议通过补选独立董事董秋红为提名委员会主任委员及战略委员会委员，两项议案均获8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"没有独董经验"）[22][24][25][27] - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，包括战略发展部、信息管理中心等，议案获董事会全票通过[28] 融资与担保事项 - 全资子公司国发医药拟向邮储银行申请2,000万元3年期融资，公司以账面净值4,791.85万元不动产及土地使用权提供抵押担保，并承担连带责任保证[29][38][40] - 担保议案获董事会8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"上市公司自身有资金，担保融资增加财务风险"）[30][31] - 本次担保后公司对外担保总额达2,000万元，占2024年经审计净资产的2.58%、总资产的2.07%[44] 审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2025年度定向增发A股的专项审计机构，其2024年审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，服务72家上市公司[8][9][32] - 审计团队由合伙人刘曙萍（20年IPO经验）、签字注册会计师吴昊（7年审计经验）及质量控制复核人胡晓雨组成[13][14][15] - 上会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，19名从业人员受处罚2次[12] 定向增发相关安排 - 公司2024年股东大会已授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次审计机构聘任无需再提交股东大会审议[20][33] - 专项审计服务内容包括出具《2024年度审计报告》《验资报告》等，聘期至定向增发完成日止[17][32]

公司治理决议 - 北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开2025年第三次会议 全体3名委员实际出席[1] - 会议审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票[1] 审计机构聘任 - 董事会审计委员会提议聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构[1] - 上会会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格 拥有丰富的上市公司审计经验 其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性符合监管要求[1]

董事会决议 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开 应参加表决董事9人 实际参加表决9人 会议合法有效 [1] - 审议通过补选独立董事董秋红为第十一届董事会提名委员会委员并担任主任委员 任期至本届董事会届满 [1] - 补选后提名委员会委员为董秋红（主任委员）、姜烨、许泽杨 符合委员会成员组成要求 [2] - 董事彭韬对补选提名委员会委员投弃权票 理由为"没有独董经验" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [2] - 审议通过补选独立董事董秋红为第十一届董事会战略委员会委员 任期至本届董事会届满 [2] - 补选后战略委员会委员为姜烨（主任委员）、张小玮、彭韬、董秋红、尹志波 符合委员会成员组成要求 [2] - 董事彭韬对补选战略委员会委员投弃权票 理由为"没有独董经验" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [2] - 审议通过内部组织机构优化调整议案 设立10个职能部门包括董事会办公室、审计部等 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 同意票占100% [2] 子公司融资担保 - 全资子公司北海国发医药有限责任公司向中国邮政储蓄银行北海分行申请融资2000万元 借款期限3年 [3] - 董事会同意公司为国发医药提供抵押担保及连带责任保证担保 [3] - 董事彭韬对该议案投弃权票 理由为"上市公司自身有资金 担保融资增加公司财务风险" 表决结果同意8票 反对0票 弃权1票 同意票占88.89% [3] 审计机构聘请 - 审议通过聘请上会会计师事务所为2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构 [4] - 聘期自董事会审议通过之日起至相关事宜完成 根据股东大会授权无需提交股东大会审议 [4] - 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 同意票占100% [4]

公司治理动态 - 国发股份于7月31日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 [2] - 此次会议涉及多项议案审议 [2]

公司治理动态 - 国发股份第十一届监事会第十次会议于7月31日晚间审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[2]

公司治理 - 公司于2025年7月31日召开第十一届第十七次董事会会议 审议补选董事会专门委员会委员等议案 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成中 医药流通占比53.64% 司法鉴定占比34.87% 医药制造占比10.41% 其他业务合计占比1.08% [2] 基础信息 - 公司股票代码SH 600538 收盘价6.42元 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

担保情况 - 公司为全资子公司国发医药2000万元三年期借款担保[5] - 担保范围含本金2000万元及利息等费用[10] - 保证方式为连带责任保证，期间为主合同债务履行期满起三年[12] - 2025年7月31日董事会审议通过，同意票占比88.89%[14] 财务数据 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保2000万元，占2024年经审计净资产及总资产比例2.58%、2.07%[16] - 国发医药2025年1 - 3月营收6790.41万元，净利润108.55万元[8] - 国发医药2025年3月31日资产负债率49.04%，资产总额10850.35万元[8] 资产情况 - 抵押房产账面原值9283.51万元，截至2025年6月30日净值4791.85万元[9] - 土地使用权面积124612.90平方米，账面原值1771.04万元[9] 风险评估 - 国发医药经营稳定无逾期债务，担保风险可控[13] - 本次担保审批合规，不损害股东利益[13]

审计机构聘请 - 2025年7月31日公司董事会和监事会通过聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构[2,10,11] - 聘期自会议通过至发行完毕[12] 审计机构情况 - 截至2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告185人[4] - 2024年业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[4] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿元，同行业9家[4] - 截至2024年末职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员有相关处罚[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议通知及资料于2025年7月25日以电子邮件发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议结果 - 审议通过聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占100%[4]

人事变动 - 补选独立董事董秋红为提名委员会委员及主任委员，同意票占比88.89%[1,2] - 补选独立董事董秋红为战略委员会委员，同意票占比88.89%[3,4] 组织架构 - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，同意票占比100%[5,6,7] 融资担保 - 公司为全资子公司国发医药2000万元3年期银行融资提供担保，同意票占比88.89%[8] 审计聘请 - 聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构，同意票占比100%[9,10]