证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-004 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留二批授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 5 名，可解除限售的限制性 股票数量为 57195 股，约占目前公司总股本的 0.0067%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留二批 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议 ...

合规管理体系 - 公司遵照七项原则建立健全合规管理体系[3][5][6] - 董事会负责审议批准合规管理重大事项[10] - 总经理全面领导合规管理工作[10] - 公司设立首席合规官负责相关工作[11] - 审计与法律部是合规管理部门[11][12] - 各部门履行合规管理主体责任[12] - 公司建立合规管理员制度[13] - 合规管理分为决策层、管理层和执行层[13] 合规风险报告 - 业务及职能部门等发现合规风险5个工作日内书面报告[23] - 涉及重大重要风险随时报告[23] 合规管理制度 - 公司建立由三类制度构成的合规管理制度体系[19] 合规管理重点 - 加强投资、资金等活动合规管理[16] - 强化境外投资经营合规管理[20] 合规审查机制 - 合规审查纳入法律审核把关范畴[23] - 建立重大决策事项首席合规官签字制度[27] 合规风险识别与评估 - 定期开展合规风险识别工作[27] - 综合采取方法评估合规风险[27] 合规风险管理 - 健全完善合规风险清单式管理机制[28] 合规考核与问责 - 合规管理纳入对所属单位考核评价[30] - 建立健全合规问责制度[32] 违规举报与监督 - 建立健全违规举报制度机制[33] - 接受第三方合规监督[35] 合规问责程序 - 开展合规问责工作遵循相关程序[36] 违规责任追究 - 追究违规责任采取多种方式[37] 其他合规举措 - 探索建立履职违规行为记录制度[38] - 合规管理纳入党委法治专题学习[39] - 建立常态化合规培训机制[40] - 强化合规宣传教育[41] - 开展合规管理工作执行保密规定[42]

监事会会议召开 - 定期会议至少每6个月召开1次，特定情况10日内开临时会议[2] - 监事提议临时会议，办公室3日内发通知[5] 会议通知时间 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[5] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行会议[7] - 决议需全体监事过半数同意[8] 会议档案管理 - 档案由董事会秘书保管，保存超10年[12]

业绩数据 - 以2020年净利润为基数，2022年净利润复合增长率为21.62%[2] - 2022年度净资产现金回报率为20.24%[2] 激励与决策 - 预留二批5名激励对象首解限售比例100%[2] - 监事会同意为5名对象办57195股解限手续[3] - 《监事会议事规则》修订议案全票通过[3]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-092 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十 六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒 麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股 子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元， 其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交 易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的 ...

公司动态 - 中国软件党委副书记、总经理周在龙带队赴财政部信息网络中心进行座谈交流 [1] - 座谈主题围绕"财政数字化转型 助力数字财政建设" [1] 技术应用 - 中国软件计划运用云计算、大数据、人工智能等数字技术与财政管理深度融合 [1] - 公司致力于为财政治理现代化提供数智方案 [1]

观意字（2024）第008387号 北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 7 | | | 二、本次解除限售的具体情况 12 | | | 三、本次回购注销的具体情况 15 | | | 四、结论意见 16 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中 ...

股权激励 - 2022年4月29日首次授予1312.5万股限制性股票，授予530人[5] - 2023年1月31日完成7名激励对象193700股限制性股票回购注销[8] - 2023年2月21日预留部分（第一批）授予176.4万股，授予62人[8] - 2023年3月11日预留部分（第二批）授予13.2万股，授予5人[8] - 2023年11月17日完成10名激励对象454867股限制性股票回购注销[10] - 2024年3月4日首次授予部分第一个解除限售期512名激励对象可解除限售714.3727万股，占总股本0.83%[11] - 2024年3月4日完成2名激励对象55900股限制性股票回购注销[11] - 2024年3月15日714.3727万股限制性股票上市流通[11] - 2024年4月24日拟回购注销9524179股，占总股本1.1079%[12] - 2024年7月2日完成454867股限制性股票回购注销[12] - 2024年12月6日52名激励对象可解除限售64.387万股，占总股本0.0757%[13] - 2024年12月6日拟回购注销207898股，占总股本0.0245%[13] - 2024年12月30日643870股股权激励股份上市流通[1] 业绩指标 - 2022年度净利润复合增长率21.62%，同行业平均0.25%，对标企业75分位值25.59%[15] - 2022年度净资产现金回报率20.24%，同行业平均0.55%，对标企业75分位值14.11%[15] - 2021年度EVA为143381.29万元，2022年度为143676.10万元，2022年度△EVA为正[15] - 2022 - 2023 - 2024年净利润复合增长率目标分别不低于17%、18%、19%[15] - 2022 - 2023 - 2024年度净资产现金回报率目标分别不低于12.50%、13.00%、13.50%[15] 本次解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期条件成就[16] - 52名激励对象2022年度个人绩效考核优秀或良好，解锁比例100%；10名退出并完成回购注销[16] - 本次52人可解除限售64.387万股，占总股本0.0757%[17] - 核心技术及骨干人员52人获授193.1792万股，本次可解除限售64.387万股，占比33.33%[17] - 解除限售后，有限售条件自然人持股从7215567股减至6571697股[19] - 解除限售后，无限售条件A股从842954830股增至843598700股[19] - 解除限售后公司股份总额不变，仍为850170397股[19]

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月2日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月2日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： 1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-090 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,892,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2736 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志 ...