浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王学恭，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提 名为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会 议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》；2021 年 6 月 3 日，公司披露了《浙江华海药业股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2021-049 号）。本次回购股份方案的主要 内容如下： 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2021-028 号）、《浙江华海药业股份有限 公司 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-040 号）、《浙江华海药业股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2021-049 号）、《浙江华海 药业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（临 2021-056 号）。 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-050 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届第四次职工代表大会，会议审议通过选举郭斯嘉先生为公司第九届董事会 职工董事。郭斯嘉先生将与公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成 公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过第九届董事会成员之日起生效， 至第九届董事会届满为止。 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-054 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 二零二五年四月二十九日 附：郭斯嘉先生简历 郭斯嘉先生：62 岁，中央党校经济学专业研究生，高级项目管理师。2004 年 3 月至 2017 年 3 月，曾任台州港务集团有限公司党委书记、董事长；台州市 水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、党组成员（兼）等职务。2017 年 4 月至今任浙江华海药业股份有限公司常务副总裁。 截至目前，郭斯嘉先生持有公司股份 120,000 股， ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-046 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的存款类产品，包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 投资金额：不超过人民币 25 亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使 用最高不超过人民币 25 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的存 款类产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等。 公司及子公司拟使用不超过人民币 2 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2025-043 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易 所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）由主承销 商浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）采用向原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售 的方式，向社会公开发行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，已由主承销商 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2025-049 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 续聘会计师事务所公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 客户家数 | 707 | 家 | | 2024 年上市公 | 审计收费 ...

债券代码：110076 债券简称：华海转债 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2025-045号 浙江华海药业股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海 药业"）国际业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司结合 日常经营需要，拟适度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组 合。 随着公司国际业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司结合日 常经营需要，拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管控能力。 1 （二）交易金额及权限 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展任一时点交 易余额不超过等值人民币15 ...

浙江华海药业股份有限公司 随着公司国际业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率， 公司结合日常经营需要，有必要适度开展外汇衍生品交易业务。 公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，以正常生产 经营为基础，根据公司外币资产、负债状况以及外汇收支情况进行，不进行以投 机为目的外汇交易，能够提高公司积极应对汇率波动风险的能力。公司及下属子 公司配备了专业团队从事外汇衍生品交易且已制定了规范的内控制度，能够有效 规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额及期限 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展任一时点 交易余额不超过等值人民币 15 亿元的外汇衍生品交易业务（按照合同约定的币 种、汇率计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的 16.86%。在上述额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用，期限内任一时 点的交易余额不应超过衍生品交易业务总额。如单笔交易的存续期超过了使用期 限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年 修订）等相关法律法规的规定，结合浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接并 行使。 为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由"浙江省临海市汛 桥"变更为"浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号"，注册地址的实际位置未发生 变更。公司投资者联系地址信息也由"浙江省临海市汛桥"变更为"浙江省台州市临 海市汛桥镇汛大路 88 号"，除上述信息变更外，投资者联系电话、传真、电子邮箱等 信息均保持不变。 | 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 号 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部 分内部治 ...

| | | 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-044 号 浙江华海药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信及担保情况：浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药 业"或"公司"）2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 15.3 亿元的授信额度 （具体融资额度视实际资金需求而定）。同时，公司在确保运作规范及风险可控 的前提下，拟为公司及下属控股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过人民 币 7.852 亿元（最终以实际发生额为准）的资产抵押和信用担保。本次授信及担 保事项尚需提交股东大会审议。 被担保人名称：寿科健康美国有限责任公司（以下简称"寿科健康"）， 系公司实际控制的公司，公司通过间接方式持有其 93.56%的股权。 对外担保逾期的累计数量：零。 本次担保是否有反担保：无。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及合并报表范围内的子公司对外担保余额 为 169,4 ...