担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后须股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后须股东会审议[6][7] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 对股东等关联方担保须股东会审议[6] - 12个月累计担保超总资产30％须股东会审议且三分之二以上通过[7] 资金清偿 - 被控股股东等占用资金原则上现金清偿[10] - 控股股东等用非现金资产清偿有条件[12] 责任处理 - 董事等协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[14] 反担保 - 公司为控股股东及关联方担保，对方应提供反担保[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 两名以上委员提议等可开临时会议，提前三天通知，一致同意可免[12] 履职规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策和方案并提建议[6] - 考评需董事和高管述职自评，委员会评价报董事会[9] 实施流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[7] - 细则自董事会批准之日起执行，解释权归董事会[16]

关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总裁或总裁办公会议审批[11] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议及披露[11] - 与关联人交易金额3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需提交董事会和股东会审议并及时披露[11] - 上市公司为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议[12] 特殊情况规定 - 与关联人共同出资设公司，出资额达标准且均现金出资按比例确定股权比例可豁免提交股东会审议[12] - 与关联人发生涉及未来有条件确定金额的交易，以预计最高金额为成交金额适用规定[13] - 与关联人进行委托理财，以额度作为计算标准，额度使用期限不超12个月[14] 日常关联交易 - 首次发生按协议总金额履行审议程序并披露，可预计当年度金额，超出需重新履行程序，协议变化需重新提交审议[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[16] 审议表决规则 - 关联交易应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 董事会表决关联交易时，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[18][19] - 股东会表决关联交易时，关联股东应回避，其表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 披露与管理 - 披露关联交易按中国证监会和上海证券交易所规定执行并提交相关文件[23] - 部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[23] - 公司合并报表范围内主体的关联交易，披露标准适用相关规定[24] - 关联交易日常管理工作由董事会办公室负责，财务负责人配合[26] - 关联交易管理工作包括建立关联人清单、认定交易、协调审议披露、建立台账等[28] 制度适用与解释 - 本制度未规定的适用有关法律法规和《公司章程》，由董事会负责解释[30]

信息披露差错定义 - 年报信息披露重大差错含重大会计差错更正等情形[2] - 业绩预告修正差异幅度达20%以上属重大差错[2] 责任追究 - 公司内部人员追究形式有责令改正等[2] - 董事等失职或被提请股东会免除职务[2] - 外部人员致差错董事会将致函通报[3] 处罚措施 - 董事等处罚可附带经济处罚，金额董事会定[4] 处理流程与施行 - 董事会秘书办公室收集资料提处理方案[4] - 制度经董事会审议通过之日起施行[4]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议由召集人主持，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 信息披露 - 披露人员构成等情况[21] - 披露年度履职情况[21] - 履职重大问题及整改情况及时披露[21] - 审议意见未采纳需说明理由[21] - 按规定披露专项意见[21] 工作流程 - 年度财务报告审议有流程[17] - 续聘或改聘会计师事务所需评价提交决议[18] 其他规定 - 会议程序等遵循规定，有决议和记录[15] - 参会人员有保密义务[16] - 细则自董事会通过生效，解释权归董事会[23][24]

公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 董事人数不足3人等六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，执行董事长1人[29] 经营范围与注册资本 - 公司经营范围许可经营项目变更，一般经营项目增加[3][4] - 公司章程修订后公司注册资本变为1,990,124,136元，增加205元[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,990,124,136股，全部为普通股[7] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与决策 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] 财务管理 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会提交报告[39] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] 制度修订 - 公司拟对21项公司治理制度进行制定或修订[48]

人员变动披露 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 人员补选与解除 - 公司应在60日内完成董事补选[5] - 公司应在30日内解除特定情形董事、高管职务[5] 离职申报与义务 - 离职2个交易日内，董事、高管委托公司申报个人信息[6] - 辞任或任期届满后2年，忠实义务仍有效[9] 异议复核与制度生效 - 离职人员15日内可申请追责决定复核[11] - 制度自董事会审议通过生效，制定于2025年7月11日[14][15]

担保情况 - 拟为浙江精工、精工国际分别担保2.5亿、5.5亿，新增担保8亿[3][7] - 截至公告日，对外担保总额40.04亿，占净资产44.78%[5][6] - 新增后融资担保合计48.04亿，占权益53.73%[14] 被担保方业绩 - 浙江精工2025年1 - 3月营收8.89亿，净利润0.7亿[8] - 精工国际2025年1 - 3月营收4.18亿，净利润 - 0.04亿[8][9] 其他信息 - 担保无其他股东担保及反担保[10] - 担保经董事会审议通过，尚需股东大会审议[7] - 截至7月11日，无对外担保逾期情况[5][14]

会议召开 - 公司第九届董事会2025年度第十四次临时会议于7月11日通讯召开，9位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》等4项议案同意票9票，均需提交股东会审议[2][3][8] - 《关于提请召开2025年度第二次临时股东会的议案》同意票9票[9]

业务签约及销量情况 - 2025年第二季度累计合同金额63.7亿元，同比增长3.7% [1] - 钢结构销量45.0万吨，同比增长63.6% [1] 国内业务发展情况 - 专业分包一体化业务金额63.7亿元，同比下降16.5% [1] - 工业建筑业务金额51.1亿元，同比下降3.6% [1] - 公共建筑业务金额12.6亿元，同比下降45.8% [1] - 新兴业务金额24.0亿元，同比下降10.0% [1] - EPC及装配式业务金额14.0亿元，同比下降35.8% [1] - 工业连锁及战略加盟业务金额9.2亿元，同比增长161.5% [1] - BIPV业务金额0.8亿元，同比下降42.9% [1] - 其他业务金额0.9亿元，同比增长28.1% [1] - 国内业务小计88.5亿元，同比下降14.5% [1] 国际业务发展情况 - 工业建筑业务金额18.2亿元，同比增长108.6% [1] - 公共建筑业务金额18.4亿元，同比增长81.6% [1] - 国际业务小计36.6亿元，同比增长94.1% [1] - 海外业务新签订单36.6亿元，同比增长94.1%，1-6月累计新签订单已超过2024年全年海外业务订单（30亿） [2] 业务亮点 - 工业连锁及战略加盟业务新签订单9.2亿元，同比增长161.5%，1-6月累计新签订单已超过2024年全年该业务订单总额（8.5亿） [2] - 海外市场作为国内市场的延伸，有效弥补了国内建筑市场激烈竞争环境下对公司业务的影响 [2]