股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案权 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[10] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[20] 累积投票制 - 累积投票制下，每股表决权数与应选董事人数相同[20] 董事当选 - 当选董事候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[21] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[25] 争议处理 - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[25] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行披露义务并配合执行[25] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[25] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释[27] - 规则依相关法规和章程执行，经股东会审议通过生效修改[27] 公司信息 - 公司为福建凤竹纺织科技股份有限公司[28] - 日期为2025年11月25日[28]

公司目标与战略 - 公司发展目标是成为全球高档针织面料领导品牌[5] - 公司战略目标是以成本低等为基础，以客户为中心提供解决方案[6] 企业文化建设 - 人力资源部定期组织员工对企业文化建设满意度调查[5] - 总经理办公室负责研究提炼企业文化核心内容[5] - 企业文化制度系统涵盖文化理念、行为规范、管理制度三个层次[9] - 总经理办公室是企业文化制度组织制订和实施监督机构[10] - 企业文化视觉系统包括名称、标识等内容[12] - 企业文化视觉系统应用于办公用品等范围[12] - 总经理办公室负责组织企业文化视觉设计及推动落实[12] - 公司及子公司中高层要积极倡导、传承和实践企业文化[14] - 公司各部门宣传方案需报总经理办公室审核同意并在其监督指导下开展[16] - 总经理办公室应做好公司形象推广和标志标识使用规范检查工作[16] - 总经理办公室和人力资源部应组织员工文化活动和相关培训[16] - 公司各部门、子公司提议的企业文化活动需经总经理审批后由总经理办公室组织开展[16] - 总经理办公室应每年对公司企业文化建设状况进行总结评估[19] - 企业文化评估应遵循全面与重点、定性与定量、内部与外部评价相结合原则[19] - 总经理办公室应对五年规划实施中的企业文化建设情况进行总结[20] - 要利用企业文化评估结果，巩固成果并改进缺失[20] - 结合公司内外部因素变化推动企业文化创新[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订解释，自董事会审议通过之日起生效[22][24]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需会前二日发出[13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行，特定收购需三分之二以上[14] - 董事委托需书面并载明内容[15] - 一名董事不超接受两名董事委托[17] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[18] 决议表决规则 - 一人一票表决[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[26] 年度报告编制 - 编制年报涉及利润分配，先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[28] 提案审议规则 - 未通过且条件未大变，一月内不再审议[29] - 二分之一以上董事认为不明或材料不足，会议暂缓表决[30] - 提议暂缓需明确再次审议条件[31] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[32] - 记录含日期、地点等内容[33] - 档案保存十年[39] 术语说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[40]

独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需专门会议讨论且全体过半数同意[3] - 特定事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] 专门会议安排 - 提前二天通知独立董事并提供资料[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与档案 - 表决实行一人一票，审议事项全体过半数同意通过[6] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[7][8] 其他 - 独立董事向年度股东会提交含参与专门会议情况的述职报告[8] - 制度自董事会决议通过之日起生效施行[8]

股东权益保障 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[4] - 制定长期稳定利润分配政策和分红方案回报股东[5] 其他权益保障 - 确保财务稳健，兼顾债权人合法权益[5] - 提高产品质量和服务水平，保障消费者权益[6] - 依法与职工签订并履行劳动合同，保障职工权益[10] - 建立劳动安全卫生制度，保障职工职业健康[11] - 建立工资正常增长机制，按时足额缴纳社会保险[11] 环保与资源利用 - 促进能源和资源节约与综合利用，提高资源利用效率[14] - 制定并实施环境保护政策，减少资源消耗和废料产生[15] - 推进节能减排的设备更新和技术改造[14] - 避免产生污染废料，采用环保材料减少环境负面影响[21] 社区与社会责任 - 考虑社区利益，设专门机构或专人协调与社区关系[18] - 将履行社会责任提上日程，完善体制机制，形成报告并定期发布[20] - 社会责任报告与年度报告同时披露，含制度建设执行情况等[22] 诚信建设 - 以保护投资者权益为出发点，培育诚信意识，营造诚信文化氛围[24] - 建立激励约束机制，将诚信表现与员工利益挂钩[24] - 重视新闻媒体作用，配合报道诚信情况[24] - 公布举报监督电话，建立监督渠道[24] 制度相关 - 制度由公司董事会制定、修改和解释[26][27] - 制度发布时间为2025年11月25日[27]

战略规划组成 - 公司发展战略规划周期含长远远景、五年业务和年度计划[5] - 由总战略、职能战略规划等组成[6] - 主要包括内外部环境、整体和战略措施规划[16] 战略决策机构 - 股东会是最高决策机构，审批战略方案[8] - 董事会是日常决策和执行机构，拟订战略规划[9] - 董事长办公会是审核机构，审核战略规划[11] - 战略发展委员会是咨询机构，审议战略提案[11] - 董事长办公室是归口管理部门，组织制订战略规划[13] 战略编制修订 - 每五年编制一次，非编制年度可调整[20] - 编制需多部门参与，经多环节审议通过后实施[21] - 修订需经多环节审议通过[23] 年度计划相关 - 年度计划编制和修订流程参照战略规划流程[24] - 以年度工作计划为战略规划年度目标，财务部编制预算并分析[26] - 职能部门根据战略制定年度计划和预算，分解落实规划[26] 战略监控评价 - 多部门对战略实施情况监控，偏离及时报告[24][25] - 董事长办公室与人事部每年对实施情况评价考核[28] - 定期评价战略实施情况，战略期内每年评年度计划，期末全面评[28] 战略评价内容 - 总战略评价含总体、实施情况、问题及建议[29][30] - 职能战略规划评价含执行、目标完成、总结、问题及建议[30][31][32] 文档管理 - 战略规划文档由董事长办公室指定人员保管，按规定归档[33][34]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会议审议批准[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会审议批准[13] - 与关联自然人、法人交易总额3000万元以上且占公司最近一次经审计的净资产绝对值5%以上，或12个月内累计达3000万元以上，需获股东会批准[13] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[15] 其他关联交易情况 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[15] - 因放弃权利导致关联交易，按相应金额和指标适用规定[15] - 关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用规定，有重大影响或致关联关系变化应及时披露[16] 关联交易额度与协议 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款重大变化或期满续签，依总交易金额提交审议[19] - 首次发生日常关联交易依总交易金额履行审议程序；实际超预计金额需重新履行程序[19] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，无关联董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东会[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其股份不计入有效表决总数[23] - 股东会对关联交易表决，普通决议和特别决议分别由非关联股东表决权过半数或三分之二以上通过[24] 审核与生效 - 拟发生应披露关联交易，先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[24] - 董事会审计委员会同时审核关联交易事项，形成书面意见提交董事会[25] - 本规则自股东会决议通过之日起生效施行，修改时亦同[27]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构[6] - 商业银行3次未提供对账单或未配合，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议有效期提前终止，公司应两周内签新协议并2日内备案公告[7] 募投项目 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证[9] - 超过募集计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[9] - 公司用自筹资金投入项目，募集到位后6个月内可置换[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 现金管理产品到期收回并公告，公司才可再次开展[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免审议程序[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议[15] 资金使用检查 - 总经理至少每月召开一次办公会议检查募集资金使用情况[21] - 总经理每季度末书面报告董事会募集资金使用情况[21] - 财务部门每半年对募集资金使用情况进行专项检查[23] 信息披露与核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[24] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放等情况现场核查[25] - 保荐机构每个会计年度结束后出具年度募集资金专项核查报告[25] 审计相关 - 独立董事经半数同意可聘请会计师事务所对募集资金使用专项审计[24]

公司基本信息 - 公司于2004年2月4日获批发行6000万股人民币普通股，4月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为2.72亿元人民币[8] - 公司设立时股本总额为1.1亿股[13] - 公司已发行股份数为2.72亿股，均为人民币普通股（A股）[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全部转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份股东可查询公司会计账簿、会计凭证[22][23] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董事等违规给公司造成损失请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足8人等情况，公司在规定时间内召开临时股东会[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司按相关流程处理[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事1人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[67] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 经审计年度净利润和可供分配利润均为正数时，当年分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司按规定设立党组织，配备党务人员并提供活动条件[118] - 章程由公司董事会负责解释[119]

聘任与解聘 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[8] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向交易所报送资料[8] - 董事会秘书连续三月以上不履职或三年未参加培训，公司应在一月内解聘[9] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[12] 任职资格 - 董事会秘书需本科及以上学历、三年以上相关工作经验[4] - 近三年受证监会处罚或交易所谴责通报的人士不得担任[6] 履职与协助 - 董事会秘书负责投资者关系等事务[17][18] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，董事等应配合[18] - 分支机构重大事项应及时向董事会秘书报告[19] - 董事会应聘请证券事务代表协助履职[19] 培训与考核 - 董事会秘书任职期间应参加交易所业务培训[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[22] - 候选人培训时间不少于36课时[22] - 交易所和证监局对董事会秘书实施年度和离任考核[22] - 年度考核期为每年5月1日至次年4月30日[22] - 董事会秘书应在每年5月15日或离任前提交履职报告[22] 信息披露 - 公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并提交文件[9] - 解聘董事会秘书需有充足理由[9]