会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需会前二日发出[13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行，特定收购需三分之二以上[14] - 董事委托需书面并载明内容[15] - 一名董事不超接受两名董事委托[17] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[18] 决议表决规则 - 一人一票表决[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[26] 年度报告编制 - 编制年报涉及利润分配，先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[28] 提案审议规则 - 未通过且条件未大变，一月内不再审议[29] - 二分之一以上董事认为不明或材料不足，会议暂缓表决[30] - 提议暂缓需明确再次审议条件[31] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[32] - 记录含日期、地点等内容[33] - 档案保存十年[39] 术语说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[40]