独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需专门会议讨论且全体过半数同意[3] - 特定事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[4] 专门会议安排 - 提前二天通知独立董事并提供资料[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与档案 - 表决实行一人一票，审议事项全体过半数同意通过[6] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[7][8] 其他 - 独立董事向年度股东会提交含参与专门会议情况的述职报告[8] - 制度自董事会决议通过之日起生效施行[8]