公司基本信息 - 公司于2004年2月4日获批发行6000万股人民币普通股，4月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为2.72亿元人民币[8] - 公司设立时股本总额为1.1亿股[13] - 公司已发行股份数为2.72亿股，均为人民币普通股（A股）[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全部转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份股东可查询公司会计账簿、会计凭证[22][23] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董事等违规给公司造成损失请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足8人等情况，公司在规定时间内召开临时股东会[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司按相关流程处理[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事1人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[67] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 经审计年度净利润和可供分配利润均为正数时，当年分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司按规定设立党组织，配备党务人员并提供活动条件[118] - 章程由公司董事会负责解释[119]