累积投票制实施细则 福建凤竹纺织股份有限公司 第一条 为了进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式，即公司选举董事时，每位股东拥有的投票权 数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，每位股东可以将其 拥有的全部投票权数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给所有 董事候选人，最后按得票多少决定当选董事。 第五条 本实施细则适用于选举或者变更两名以上的独立或者非独立 董事议案。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与 会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票 方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解 释。 第七条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）独立董事 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简 称公司）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公 平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效 防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视 等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公 开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《福建凤竹纺织科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为:公司及公司全体董事、高级管理 人员以及因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。 具体包括: 第一章 总则 (一)本公司; (二)本公司全体董事、高级管理人员; (三)公司各职能部门、各子公司及其董事、监事（如有）、高级 1 第八条 公司董事会秘书指定专人负责对监控对象通过新媒体已 管理人员； (四)公司证券事务代表; (五)公司财务部负责人、 ...

第一章 总 则 福建凤竹纺织科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，规范对外信息报送和使用，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规和《福建 凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为内幕信息保密工作的第一责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会专门委员会 工作条例 凤竹纺织 公司董事会专门委员会工作条例 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《福建 凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工 作条例。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再但任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长 ...

(1)公司董事会； 福建凤竹纺织科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与福建凤竹 纺织科技股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公司法人治理结 构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《福 建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有 征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开 方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式请 求股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权 利的要约行为。 第三条 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 第二章 享有征集投票权的主体(以下简称征集人) 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的 投票权： (2)公司的独立董事； (3)单独或合并持有公司已发行 1%以上有表决权股份的股东； (4) 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 1 护机构。 第五条 以公司董事会 ...

到会监事签名: 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议 福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第四次会议于 2025 年 11 月 25 日下午 13 时 00 分在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号风竹安东新厂 办公楼 3 楼会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由 监事会主席罗理和先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和《福建风竹纺织科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定。 本次会议以举手表决方式,以 3 票赞成,0 票反对,0 票牵权的表决结果,审议通过 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求, 结合公司的实际情况,公司拟取消监事会机构设置,不再设置监事会或监事,由公司董事 会审计委员会行使原公司监事会的职权,公司第九届监事会成员的监事职务自然免除,《福 建风竹纺织科技股份有限公司监事会议事规则》 ...

股价交易表现 - 凤竹纺织股价今日下跌5.66%，日振幅值达16.60% [2] - 全天换手率为7.77%，成交额为1.62亿元 [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入76.95万元 [2] 龙虎榜交易详情 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交6103.94万元，其中买入成交额为3090.44万元，卖出成交额为3013.50万元 [2] - 第一大买入营业部为瑞银证券上海花园石桥路证券营业部，买入金额921.45万元 [2] - 第一大卖出营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖出金额747.88万元 [2] 资金流向分析 - 今日该股主力资金净流出50.67万元，其中特大单净流入126.86万元，大单资金净流出177.53万元 [2] - 近5日主力资金净流出34.50万元 [2] 公司财务业绩 - 前三季度公司共实现营业收入6.88亿元，同比下降5.54% [2] - 前三季度实现净利润1573.54万元，同比下降74.86% [2]

公司股价表现 - 11月10日股价上涨5.46%，报收7.72元/股，成交金额1.09亿元，换手率5.35%，总市值21.00亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务包括织造业务、染整业务、染纱业务和污水处理业务，其中染整业务自1992年开始 [1] - 主营业务收入构成为：染整成品68.74%，印花12.40%，染整加工10.29%，纺纱6.58%，其他2.00% [1] 机构持股动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有246.19万股，占流通股比例0.91% [2] - 基于11月10日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约98.48万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A今年以来收益率为73.37%，在同类基金中排名265/8219 [2] - 该基金近一年收益率为72.65%，同类排名215/8125，成立以来累计收益率为234.6% [2] - 该基金经理孔宪政累计任职时间4年350天，现任基金资产总规模56.08亿元 [3]

行业企业数量 - 2025年1-9月纺织服装、服饰业规模以上企业数量为13673个 [1] - 企业数量较上年同期减少1个，同比下降0.01% [1] - 规模以上纺织服装企业数量占工业总企业的比重为2.62% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的纺织服装行业上市公司包括凤竹纺织、江南高纤、航民股份、百隆东方、浙文影业、台华新材、健盛集团、新澳股份、迎丰股份、华生科技、富春染织、夜光明、云中马 [1]

公司股价表现 - 11月7日凤竹纺织股价上涨7.1%，报收8.00元/股，成交金额1814.92万元，换手率0.86%，总市值21.76亿元 [1] - 公司股价已连续5天上涨，区间累计涨幅达7.02% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：染整成品68.74%，印花12.40%，染整加工10.29%，纺纱6.58%，其他2.00% [1] - 公司主营业务涉及织造业务、染整业务、染纱业务和污水处理业务，其中染整业务自1992年开始 [1] 机构持仓动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为凤竹纺织十大流通股东，持有246.19万股，占流通股比例0.91% [2] - 该基金在11月7日股价上涨中浮盈约130.48万元，在连续5天上涨期间累计浮盈120.63万元 [2] 相关基金业绩 - 诺安多策略混合A今年以来收益73.16%，同类排名298/8148，近一年收益77.39%，同类排名206/8053，成立以来收益234.2% [2] - 该基金由基金经理孔宪政和王海畅管理，孔宪政现任基金资产总规模56.08亿元，王海畅现任基金资产总规模34.27亿元 [3]