福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 投资管理机构与职责 第三章 投资决策权限 第四章 投资项目预选、立项和审核 第五章 项目的组织与实施 第六章 项目的评估、监督、奖罚 第七章 项目的变更与结束 第八章 附则 2、 充分有效地利用公司现有资源，提高现有产业的竞争力，进行适度的 资本扩张，以获取规模经济，确保资产保值增值。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）及其股 东权益，规范公司投资行为，降低投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》等国家法律和规范性文件以及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。 对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、期货投资、委托理 财、证券投 ...

第一条 为了确保福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)信息披露 的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系 管理，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》《投资者关 系管理工作指引》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《福建凤竹纺织科技股份有限信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群）、报刊、电视、电台等媒 体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进 行核实。同时各部门、子公司管理人员等内部信息知情人为报告义务人，应当对 各自职责范围内的信息和资料进行排查，主要排查事项如下： 1、关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项)包括以下交易： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 敏 ...

投资权限 - 董事会投资权限不超公司最近一次经审计净资产值的50%[5] - 董事长可决定单项投资额不超公司最近一次经审计净资产值的10%[5] - 经营层单项对内投资额不超公司最近一次经审计净资产值的1%，年度累计不超10%[5] 投资管理 - 证券投资由董事长统一领导，总经理负责实施[8] - 董事会秘书办公室和财务部负责日常运作，分别负责操作和资金核算[9] - 证券、资金账户凭证及资料分别由董事会秘书办公室、财务部管理[10] 信息披露 - 公司拟证券投资达披露标准，需提交董事会决议及公告等文件[13] - 定期报告应披露证券投资组合、前十只证券情况及损益[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

人员设置与任期 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘[6] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[7] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 总经理职责 - 拟订公司年度财务预决算等方案[10] - 提请聘任或解聘高级管理人员[10] - 决定公司贷款等事项，需董事会授权[11] 公司决策流程 - 实行总经理办公会议审议重大事项[15] - 投资项目经研究、审议、批准后实施[16] - 重要财务支出经审核、批准[18] 人员义务与责任 - 总经理、副总经理需遵守忠实义务[24] - 损害公司利益董事会追究责任[25] 考核与奖惩 - 考核指标有总资产等[27] - 成绩显著董事会给予奖励[28] - 工作失职失误给予处罚[28]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完 整、及时地披露，根据中国证监会有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责 任和义务，做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月 内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进 展情况。如有必要，公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审计工作 安排及其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的， 财务总监应及时以书面形式予以回复。 上述见面会应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工作，积极为独立董 事履行职责创造良好的条件。 第七条 本工作制度在公司董事会会议审议批准后生效施行，修改时亦同。 福建凤 ...

第三条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不 履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、重大差错等行为， 对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司各部门和子公司负 责人，公司和子公司财务部门的工作人员以及与年报信息披露相关的其他人员 （以上统称年报信息披露相关人员）。年报信息披露相关人员在年报信息披露工 作中违反国家有关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、上海证券交易所（以下简称证券交易所）发布的《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人，公司派驻参股公司 的董事、监事（如有）和高级管理人员； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （ ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)的治 理，防止舞弊行为的发生，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《企业内部控制基本规范》及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）舞弊的预防通常是指采取适当行动防止舞弊发生，或在舞弊行为发生时 将其危害控制在最低限度。 第二章 舞弊行为及反舞弊职责归属 第六条 有下列情形之一者属于舞弊行为： 1、侵占、收受贿赂或回扣； 2、非法使用公司资产，占有、挪用、处置或盗窃公司资财； 第三条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司高级管理人员及所有员工的职业行 为，使之严格遵守相关法律法规、公司内部控制制度及职业道德，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第四条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为， 实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补 救措施。 第五条 本制度适用于公司各职能部门及各子公司（系控股或全资子公司，下 同）。 第二条 舞弊的界定 （一）公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[11] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除[11] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[13] - 部分事项经过半数同意后提交董事会审议[14] 董事会审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[15][16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障知情权，定期通报运营情况[21] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前二日[22] - 会议资料保存至少十年[22] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[22] - 履职涉应披露信息，公司及时披露[23] - 承担聘请专业机构等费用[23] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[23] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过后生效施行，修改亦同[25]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员(即被 问责人)。 第五条 本制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； 第一条 为进一步健全福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称 公司）内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司 董事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设敬业、务 实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《福建凤竹 纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员须按《公司法》 《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、业务规则及《公司章 程》的有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员及其他相关 人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行 或者不正确履行工作职责，给公司造成不良影响和后果的行 ...