文章核心观点 公司董事会对在任独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估，认为他们符合相关法规对独立董事独立性的要求，且四位独立董事自查后均表示2024年度不存在影响独立性的情形 [1][3][6][8] 独立董事任职情况 - 杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺均于2022年5月20日起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日到12月31日 [2][3][6][8] 独立董事履职遵循法规 - 四位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性 [3][5][7][9] 独立董事自查情况 - 四位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求填写自查情况表，并对其真实性、准确性承担法律责任 [3][5][7][9] - 自查事项包括社会关系（前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女等）、业务往来人员及提供服务人员等认定的不具备独立性的情形 [3][6][8][9] - 经自查，四位独立董事在2024年度均不存在影响独立性的情形 [3][6][8][9]

文章核心观点 独立董事许金叶汇报2024年度在福建凤竹纺织科技股份有限公司履行职责情况，表明其按规定履职，维护公司及股东权益，促进公司稳定发展 [1][9] 独立董事基本情况 - 许金叶为会计学博士，有中国注册会计师、注册评估师资格，曾任多公司独立董事，现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任等职 [1] - 其与公司无关联关系，不影响独立性 [1] 会议出席情况 董事会 - 公司召开5次董事会，许金叶均现场出席 [1] 独立董事专门会议 - 公司召开1次独立董事专门会议，许金叶亲自出席，会议审议通过相关年度议案并提交董事会 [1] 审计委员会会议 - 公司召开4次审计委员会会议，许金叶均出席，审议通过年报、季报、财务决算、利润分配等多项议案 [2] 薪酬与考核委员会会议 - 公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，许金叶出席并审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [2][3] 股东大会 - 公司召开1次股东大会，许金叶出席2023年年度股东大会 [3] 年审会计师沟通会 - 许金叶与公司内部审计机构、年审会计师事务所就年审工作安排、初步审计意见等进行沟通 [3] 现场工作情况 - 许金叶利用参会及其他工作时间实地考察公司，与多方就公司多方面情况保持沟通，关注公司多项情况并履行职责 [3][4] - 许金叶参加上交所专题课程和福建上市公司协会培训班，提升履职能力 [4] 履职重点关注事项情况 关联交易 - 报告期内公司无关联交易 [5] 对外担保及资金占用 - 报告期公司无违规对外担保及控股股东资金占用情况 [5] 高级管理人员提名及薪酬 - 报告期公司董事和高级管理人员未变动，未召开提名委员会 [5] - 公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过为董事、部分中高层调升薪酬的议案 [5] 业绩预告 - 公司按规定于2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》 [5] 聘任或更换会计师事务所 - 公司续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，该所资质、保险等符合要求，审议及决策程序合法 [5] 现金分红及投资者回报 - 公司《2023年度利润分配的预案》及决策程序合法，无损害投资者利益情况 [6] 公司及股东承诺履行 - 公司及控股股东能遵守并履行相关承诺 [7] 信息披露执行 - 公司能按规定报送及披露信息，确保真实、准确、完整、及时 [7] 内部控制执行 - 公司内部控制制度健全，未发现重大缺陷，自我评价报告能反映实际情况 [7] 董事会及下属专门委员会运作 - 公司召开5次董事会、4次审计委员会、1次战略委员会，会议表决结果合法有效 [7] 保护投资者权益工作 - 许金叶关注议案对股东利益的影响，维护公司和中小股东权益 [8] - 许金叶学习法规制度，提高保护投资者权益意识和履职能力 [8] - 公司按规定完成信息披露，确保投资者公平及时获取信息 [8] 行使独立董事职权情况 - 报告期许金叶未提议召开董事会、股东大会，未提议解聘或聘任会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构 [8] 总体评价和建议 - 许金叶认为自己能按规定履行职责，发挥专业和独立作用，维护公司及股东权益 [9]

文章核心观点 福建凤竹纺织科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月30日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议多项议案，部分经董事会会议审议通过，部分经监事会会议审议通过，决议公告于2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》上 [2] - 应回避表决的关联股东名称无，股东大会于2025年4月30日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议于2025年4月30日14点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开 [2] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 个人股东持本人身份证等办理登记，委托代理人持相关材料办理；法人股东持营业执照复印件等办理 [4] - 参会登记非必备条件，公司受理信函及传真登记，注明“股东大会登记”字样 [4] 其他事项 - 联系地址为办公楼董秘办公室，联系电话0595 - 85656506，传真0595 - 85656941，邮编362200，联系人陈美珍 [4]

文章核心观点 公司第八届董事会第十七次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][5][6][7] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在公司三楼会议室现场召开 [1] - 应到董事11人，实到11人，3名监事和相关高管列席，由董事长陈强主持 [1] 审议通过的议案 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度报告及其摘要》 [1] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年度财务决算报告》 [2] - 《2024年度利润分配的预案》 [2] - 《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》 [5] - 《关于申请最高借款综合授信额度的议案》，2025 - 2026年度拟向相关银行申请授信风险敞口，综合授信额度共计13.7亿元，均为信用贷款 [5] - 《关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案》 [6] - 《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》 [6] 其他议案 - 《2024年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在2024年度股东大会述职 [2] - 《2024年度总经理工作报告》 [2] - 《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，审计委员会认为华兴所表现良好 [2][3] - 《审计委员会2024年度述职报告》 [3] - 《公司2024年度履行社会责任的报告》 [4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》 [6] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，基于独立董事自查报告出具 [6][7] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》 [7]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为411,987,669.95元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1] - 以2024年12月31日总股本272,000,000股计算，拟派发现金红利15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03% [1] - 本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配 [1] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] 不触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红总额51,000,000元，累计回购注销总额0元，平均净利润116,829,323.2元，累计现金分红及回购注销总额51,000,000元 [2] - 累计现金分红及回购注销总额不低于5000万元，现金分红比例43.65%不低于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开董事会会议审议通过本利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 [2] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议审议通过本利润分配方案 [3] - 监事会认为方案符合相关规定，充分考虑公司状况和股东利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规，同意方案并提交股东大会审议 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点召开[3] - 地点为福建省晋江市凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月30日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案信息 - 部分议案经董事会、监事会审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10[11] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 会议登记时间为2025年4月28日[18] 其他信息 - 会议登记地址在董秘办公室[18] - 联系电话、传真、邮编及联系人信息[18]

会议信息 - 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5]

业绩相关 - 《2024年度报告及其摘要》等议案通过[2][3][4][5][8][9] 未来展望 - 2025 - 2026年度拟申请综合授信额度13.7亿元[6][7] 授信详情 - 兴业银行晋江支行授信20000万元[7] - 厦门银行泉州分行授信19000万元[7] - 中信银行泉州分行授信8000万元[7] - 恒丰银行泉州分行授信10000万元[7] - 中国民生银行泉州分行授信8000万元[7] - 福建海峡银行晋江支行等授信6000万元[7] - 渤海银行福州分行等授信5000万元[7]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润411,987,669.95元[3] - 本年度净利润53,174,057.64元，上年度271,241,210.3元[5] - 最近三个会计年度平均净利润116,829,323.2元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.0587元，合计派现15,966,400元[3] - 本年度现金分红和回购占净利润比例30.03%[3] - 最近三年累计现金分红51,000,000元，比例43.65%[5] 方案进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]25000450037号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]