担保申请 - 申请担保人应提前15个工作日向财务总监提交担保申请书及附件[8] 调查核实 - 公司财务部与法务人员调查核实申请担保人、反担保方财务和资信情况[9] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[14] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议[14] 董事会审批 - 制度所列情形以外的其他对外担保经董事会审议批准即可实施[14] - 应由董事会审批的对外担保须全体董事过半数通过且三分之二以上董事审议同意[14] 关联人担保 - 公司为关联人提供担保需非关联董事过半数、三分之二以上审议同意并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[15] - 股东会审议为股东等关联方担保事项时，相关股东需回避表决[15] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，相关股东需在股东会上回避表决[15] 合同订立 - 公司对外担保或接受反担保应订立书面合同，由董事长或其授权代理人签字[18] 担保管理 - 财务部负责担保事项登记与注销，设置台账记录并按季度填报情况表[20] - 财务部应关注被担保人信息，及时发现担保风险并提请公司处理[21] 风险处理 - 被担保人逾期未清偿债务等情况，公司应了解情况、披露信息并准备追偿[21] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，控制知情范围[23] 责任追究 - 违反担保制度的人员将被追究责任，造成损失的将给予相应处分[25][26]

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度加强管理[1] - 董高人员遵守信息披露流程并负保密义务[1] 信息报送 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[1] - 报送信息时登记外部人员为内幕知情人[1] 信息保密 - 提醒外部人员保密，不得泄露或利用信息[2] - 重大信息泄露应通知公司，公司报告公告[3] 违规处理 - 违规致损公司依法索赔，涉罪移送司法[3]

公司基本信息 - 公司于2025年11月25日召开会议，通过取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案[1] - 公司原注册号为350000400001416，现统一社会信用代码为913500006115251139[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司首次公开发行股票后股份总数为17000万股，2011年5月30日增至27200万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查询公司的会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[72] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[25] - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[31][32] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[39] 利润分配 - 会计年度结束后，管理层和董事会提利润分配建议和预案，经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事发表意见并披露[116] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证时机、条件和最低比例等，独立董事发表明确意见[116] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[125][126]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月15日14点在福建晋江召开[4] - 网络投票12月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600493[14] - 2025年12月12日办理登记，有不同办理方式[16] - 登记地址在福建晋江凤竹安东新厂董秘办公室[17] 其他 - 会议会期半天，参会费用自理，有联系信息[18] - 授权委托书需选表决意见，未指示受托人有权表决[22]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年11月25日召开，3名监事全参加[2] - 会议以3票赞成通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] 公司变动 - 拟取消监事会，由董事审计委员会行使原职权，成员职务将免除[3] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需股东大会授权办理备案[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议相关 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月25日召开，11位董事全到[1] 议案通过 - 以11票全票赞成通过取消监事会并修订章程等三项议案[1][3][5] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于12月15日14:00召开，审议取消监事会等议题[5]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－024 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》 同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公 司治理制度的议案》。 根据上述机构设置调整情况，公司董事会同意公司对《公司章程》相关条款 进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述《公 司章程》修订事宜涉及的工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款 的修订以福建省市场监督管理局最终登记或备案信息为准。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议 通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂 办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈强先生召 集和主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强 ...

福建风竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第四次会议 福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第 第八次 会议通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发 出,会议于 2025年 11 月 25 目在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由 公司董事长陈强先生召集和主持,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊 明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议,公司 3 名监事和相关高级管理人员 列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《福建风竹纺织科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有关规定。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规章及规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司拟取消监事会机构设 置,不再设置监事会或监事,由公司董事会审计委员会行使原公司监事会的 职权,公司第九届监事会成员的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者和 潜在投资者（以下统称投资者）的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》《福建凤竹纺织科技股份有限公司 信息披露管理制度》及其有关法律、行政法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司按规定通过便利股东权利行使、充分信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为保障福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）经营活动的健 康发展，完善公司自我发展和自我约束机制，规范公司内部审计工作，充分发挥内 部审计监督作用，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计机构或人员，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事务进行监督检查，其目的是通过审查和评价有关的经营活动 及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现，以合理的成本促进 有效的控制。 公司各部门及控股子公司应按照本制度的规定接受审计监督。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公 正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员及职责权限 第四条 公司设立审计部作为内部审计机构，并配备专职内部审计人员。审计部 在董事会审计委员会直接领导下，独立行使内部审计监督职权，在监督检查过程中， 应当接受董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的监督指导。审计部发现公司 重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，不得置于 ...