公司监事会换届选举 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月19日召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席罗理和主持 [1] - 会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 提名罗理和及郭秀珍为第九届监事会监事候选人 与职工代表监事胡志吉共同组成新一届监事会 任期三年 需经股东大会选举通过 [1] 监事候选人背景 - 罗理和出生于1977年2月 大专学历 1999年10月参加工作 2005年3月进入公司 曾任外贸业务部经理 现任海外事业部业务总监 [4] - 郭秀珍出生于1974年12月 大专学历 1995年2月参加工作 曾任针织厂办公室文员及统计员 现任统计处主管 [4] - 胡志吉出生于1982年 本科学历 中共党员 拥有国家一级人力资源管理师等资质 曾任人力资源部经理 现任人事行政部经理 曾获福建省五一劳动奖章 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月9日14点30分在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会将审议非累积投票议案和累积投票议案 第2项议案和第1、3、4项议案分别经第八届董事会第十八次和第十九次会议审议通过 第5项议案经第八届监事会第十七次会议审议通过 [2] - 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与该议案组应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8][9] - 投票规则强调以第一次投票结果为准则 包括多个股东账户重复表决时以第一次投票为准 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次为准 [4] 参会与登记方式 - 股权登记日为2025年5月30日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600493）有权出席会议 [4][5] - 个人股东需持身份证、证券账户和持股凭证登记 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证登记 [5] - 公司同时受理信函及传真登记 联系地址为福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室 联系电话0595-85656506 传真0595-85656941 [5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 陈玲于2025年5月19日作独立董事候选人声明[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 候选人情况 - 为福州大学会计学专业教授、注册会计师[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符合资格情形将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈俊明、张白、肖虹、陈玲为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 人员情况 - 张白和肖虹有丰富会计专业知识和经验[5] 声明承诺 - 提名人于2025年5月19日作出独立董事提名人声明与承诺[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备较丰富的会计专业知识和经验[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14点30分在福建晋江召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议董事、监事年度薪酬等议案及选举相关人员议案[8][9] 议案审议情况 - 第2项和第1、3、4项议案分别经董事会会议审议通过[11] - 第5项议案经监事会会议审议通过[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月30日[14] - 会议登记时间6月6日，地址在福建晋江[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[23] - 某上市公司各职位应选及候选人数[23] - 100股投资者各议案表决权票数[24]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-016 福建凤竹纺织科技股份有限公司 上述监事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对 上述监事候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为 公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日 起计算。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 20 日 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监 事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日上午在公司安东新厂三楼会议室召 开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席罗理和先 生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监 事候选人的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司第八 届监事会任期即将届满 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明 锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会 议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及 ...

行情回顾 - 市场全天缩量调整，创业板指尾盘跌近2%，沪深京三市超3800股飘绿，成交1.19万亿 [1] - 合成生物概念逆势大涨，川宁生物、洁雅股份、美农生物等多股涨停 [1] - 航运板块冲高回落，宁波海运、宁波远洋、连云港等均三连板 [1] - 消费股活跃，食品、服装、美容护理等板块表现突出，西王食品、拉芳家化、凤竹纺织等涨停 [1] - 军工板块调整，天箭科技接近跌停；算力概念股走弱，宏景科技跌近10% [1] 保健品 - 科伦药业麦角硫因胶囊广告引发热议，董事长刘革新亲自代言，视频中展示肌肉线条 [4] - 麦角硫因是一种天然小分子组氨酸硫脲衍生物，人体需通过饮食摄取，食用菌是重要来源 [4] - 2024年上半年某电商平台麦角硫因口服美容产品销售额同比暴涨60倍 [5] - 相关个股表现：交大昂立5天4板（+9.97%），拉芳家化3天2板（+10.02%），丽人丽妆涨停（+10.01%），福瑞达涨停（+10.04%），川宁生物涨停（+20.03%） [5][12][13] 航运 - 航运板块活跃，宁波远洋、连云港3连板，中远海发、锦江航运等连板 [6] - 中美贸易谈判后，美国预订中国输美集装箱运输量激增277%，20英尺标准箱平均预订量从5709个飙升至21530个 [6] - 高盛认为中国出口商和美国进口商将在90天关税暂缓期内争相下单，中国出口将爆火 [7] - 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，运价有上行可能 [8] - 相关个股表现：宁波远洋3天3板（+9.99%），连云港3天3板（+10.08%），南京港3天2板（+10.06%），宁波海运3天2板（+10.00%），中远海发2天2板（+9.96%） [7][13] 大消费 - 大消费板块活跃，丸美股份、登康口腔、百洋股份等涨停 [9] - 天猫618大促首日，李佳琦直播间首小时加购GMV同比增长超10%，可复美、珀莱雅等品牌超60万件国货爆品秒售罄 [9] - 罗非鱼价格最高涨至4.5元/斤，中国年产量超160万吨，其中约四分之一出口美国 [9] - 国信证券认为美容护理板块在国货替代加速推进下有望延续行情，618大促旺季需关注产品推新力度大的企业 [10] - 相关个股表现：浙江永强涨停（+10.00%），百洋股份涨停（+9.98%），众兴菌业涨停（+10.00%），登康口腔涨停（+10.00%），丸美生物涨停（+10.01%） [10][13] 其他热点 - 纺织服装、ST板块表现较好 [11] - 大金融、军工、PEEK材料等跌幅居前 [11] - 历史新高公司包括芭薇股份（+29.97%）、万德股份（+28.12%）、天工股份（+20.29%）、若羽臣（+10.00%）、国航远洋（+8.74%）等 [16]