业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入102,989.80万元，同比增加13.69%[3] - 最近三个会计年度现金累计分红7,287.83万元，累计现金分红及回购注销总额2.64亿元，现金分红比例达607.60%[5] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计并通过专家论证[8] - 2025年上半年完成轨道交通用磁悬浮直线电机用牵引及悬浮线圈科研试样制作[8] - 2025年上半年取得2项电连接产品PCT发明专利[8] - 2025年2项目入选天津市制造业高质量发展专项资金立项公示名单[8] 市场扩张和并购 - 2025年7月控股公司辽宁荣信被认定为辽宁省专精特新中小企业[8] - 2025年8月子公司天津泵业入选2025年度天津市猎豹企业库[8] 其他新策略 - 2025年上半年公司通过平台回答投资者问题约30次，回复率100%，接听电话30余次[11] - 公司首次编制和发布《2024年度ESG报告》[12] - 2025年公司跟踪政策动态，向“关键少数”传达监管信息[16] - 2025年公司组织人员参加培训[16] - 2025年4月董事会审议通过高管业绩目标及薪酬议案[16] - 公司将关注政策变化，传达监管精神[17] - 公司将对“关键少数”进行全面培训[17] - 公司将完善薪酬绩效考核评价体系[18] - 2025年下半年公司将落实行动方案并评估情况[18]

人事变动 - 2025年8月25日张建新因工作调整辞职工代董事，原定任期到2028年1月5日[2][4] - 同日董事会九届六次会议审议通过提名其为九届董事会董事候选人[4] - 张建新离任后继续任职，担任党委书记、工会主席等职[4]

股份相关 - 公司经批准发行股份总数为11000万股[3] - 向发起人天津液压机械(集团)有限公司发行7761.1329万股，占比70.56%[3][4] - 向发起人天津泰鑫实业开发有限公司发行136.4954万股，占比1.241%[3] - 向发起人天津市机械工业物资总公司发行34.1239万股，占比0.310%[3] - 公司现有股份总数为108773.5321万股，全部为普通股[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[5] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关问题诉讼[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司规定被删除[9] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[23] - 审计委员会成员为三名，至少两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[27] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[93] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] 公司运营与管理 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘[29] - 公司推行职业经理人制度，规范经营层成员任期管理[29] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[91][92] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并启用新《公司章程》[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[36] - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点召开[2] - 网络投票9月12日进行[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，1、2、3为特别决议议案[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、5[5] 股票与参会信息 - A股股票代码600468，简称百利电气，股权登记日2025/9/5[10] - 参会登记时间为9月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 联系方式 - 联系电话和传真为022 - 83963876[11] - 邮政编码为300385[11]

会议信息 - 公司监事会九届六次会议于2025年8月25日16:00召开[2] - 会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成签发[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，审核认为程序合规、内容真实准确完整[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关公告同日披露[3]

会议相关 - 董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，6名董事全出席[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为9月5日[11] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会批准[3] - 审议通过多项修订公司治理制度议案，多项待股东大会批准[5][6][7] 人事提名 - 提名张建新为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，待股东大会批准[8][9] 行动评估 - 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》[10]

财务表现 - 上半年营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5691.47万元 同比下降12.07% [1] - 基本每股收益0.0523元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润5495.16万元 同比下降7.73% [1] - 净利润降幅高于扣非净利润降幅 显示非经常性损益对盈利产生负面影响 [1]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[1] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需载明相关内容[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[18] 决议通过条件 - 提案决议须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时相关规定及处理方式[26] 利润分配 - 公司依据经审计财务报表进行利润分配，半年度现金分红且无其他操作时半年度财报可不审计[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[30] 会议记录及保存 - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排人员记录会议并含多方面内容[32] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38]

制度通过 - 公司内幕信息管理制度于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过[1] 内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 报送要求 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[6][8] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[13] - 涉及内幕信息内部重大事项，相关单位2个工作日内报送存档[13] 档案管理 - 内幕信息知情人档案按规定格式填报，含姓名等信息[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] 人员责任 - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案并告知变更[13] - 相关主体填写档案保证真实准确完整，不晚于信息公开披露[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并2个工作日报送情况[17] - 违规给公司造成损失，公司追究责任，涉嫌犯罪移送司法机关[20] 其他规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[22] - 内幕信息及重大事项应一事一记[29][31]