会议信息 - 公司董事会九届七次会议于2025年9月12日16:30召开[2] - 应出席董事七名，实际出席七名[2] 决议事项 - 选举张建新为公司副董事长，任期与第九届董事会一致[2] - 审议通过公司组织机构调整议案[4] 投票结果 - 选举副董事长议案同意七票，反对0票，弃权0票[3] - 组织机构调整议案同意七票，反对0票，弃权0票[4]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月11日下午15:00-17:00 [2][3] - 会议采用网络远程方式举行 地点为全景路演平台 [4][6][7] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [4] 会议参与人员 - 公司出席人员包括董事兼总经理朱文斌、独立董事张玉利、独立董事徐洪海、总会计师杨云霄及董事会秘书刘佳莹 [3] - 特殊情况下参会人员可能调整 [3] 会议内容与背景 - 会议主题为2025年半年度业绩说明及投资者交流 [4] - 公司将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况与投资者沟通 [4] - 活动由天津证监局主办 天津上市公司协会及全景网络协办 [2] 公司信息 - 公司全称为天津百利特精电气股份有限公司 [2] - 2025年半年度报告已于8月27日发布 [2] - 联系部门为董事会办公室 联系电话022-83963876 邮箱600468@benefo.tj.cn [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 公司拟不再设置监事会和监事 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [3] - 修订公司章程条款 涉及第一条、第八条、第十条、第十一条等多项条款 主要调整法定代表人规定、股东责任、高级管理人员定义等内容 [3][4][5][6][8] - 明确法定代表人职责 董事长为公司法定代表人 由董事会全体董事过半数选举产生 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [4] 股份与股东权益调整 - 调整股份发行规定 明确同次发行的同类别股份发行条件和价格应当相同 任何单位或个人所认购的股份每股支付相同价额 [7] - 修订股东权利与义务 股东可查阅复制公司章程、股东名册等材料 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [15][16] - 规范控股股东行为 新增控股股东和实际控制人章节 要求其不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [23][24][25] 股东大会与董事会运作 - 调整股东大会职权 将"股东大会"改为"股东会" 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [26][27] - 修订临时股东会召开条件 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会需在收到请求后10日内反馈 [28][29][30] - 完善股东会议事规则 规定股东会设置会场以现场会议形式召开 公司可为股东提供网络投票便利 [28][40][41] 董事与高级管理人员规定 - 规范董事任职资格 明确无民事行为能力人、被判处刑罚者等不得担任董事 违反规定选举无效 [48] - 细化董事忠实义务 要求董事不得侵占公司财产、不得将公司资金以个人名义存储等 [49][50] - 调整董事辞职程序 董事辞任需提交书面报告 公司需在2个交易日内披露相关信息 [52][53] 其他重要修订 - 新增财务资助规定 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10] - 调整股份收购情形 明确公司可在减少注册资本、维护公司价值等情况下收购本公司股份 [10][11] - 完善累积投票制 选举两名以上董事时实行累积投票制 独立董事和非独立董事实行分开选举 [45]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为11,000万股，面额股每股金额为1元[10] - 天津液压机械(集团)有限公司以经营性净资产认购7,761.1329万股，占比70.56%[10] - 天津泰鑫实业开发有限公司认购136.4954万股，占比1.241%[10] - 天津市机械工业物资总公司等均认购34.1239万股，各占比0.310%[10] - 公司现有股份总数为108,773.5321万股，均为普通股[10] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[14] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[18] 公司治理规则 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交股东会审议[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[31][18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[31] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[45] 董事相关 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名推荐[23][24] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[24] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，每位股东表决权票数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[24] 章程修订 - 修订《公司章程》议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 修订后的《公司章程》全文于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[40] 其他 - 公司控股股东推荐张建新为第九届董事会董事候选人[137] - 选举董事议案已通过董事会九届六次会议审议，提请股东大会审议[137]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 会议地点为全景路演平台 [1] - 会议采用网络远程互动交流方式 [1] 会议主题与目的 - 公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告 [1] - 活动旨在加强与投资者互动交流 [1] - 将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心问题进行沟通 [2] 参会人员安排 - 出席人员包括董事兼总经理朱文斌、独立董事张玉利、独立董事徐洪海、总会计师杨云霄及董事会秘书刘佳莹 [1] - 注明如有特殊情况参会人员可能调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与 [2] - 可关注微信公众号"全景财经"参与互动 [2] - 可下载全景路演APP接入会议 [2] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室 [2] - 联系电话022-83963876 [2] - 联系邮箱600468@benefo.tj.cn [2]

财报发布 - 公司于2025年8月27日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2025年9月11日15:00 - 17:00召开半年报业绩说明会[4][5] - 会议在全景路演以网络互动交流方式召开[5][6] - 董事、总经理朱文斌等出席[4] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演APP参与交流[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.3亿元 同比增长13.69% [1] - 同期净利润5691万元 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务涵盖输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发生产和销售 [1] - 多项产品处于行业领先水平 行业地位持续巩固 [1] 产品战略与市场拓展 - 电连接产品在发电、输电、配电、继保领域保持高端用户份额优势 [1] - 风电用大电流弹片接线端子实现销售额大幅增长 [1] - 通过"揭榜挂帅"策略扩大北方市场份额 新签订单增长 [1] - 电线电缆产品拓展大品牌客户 抽水蓄能业务订单稳步攀升 [2] - 泵产品深耕海外市场 百余台三螺杆泵组完成交付 [2] - 大功率电力电子产品完成印尼、刚果金、澳大利亚等海外项目 [2] - SVG产品通过涠洲10-3油田项目验收 适应高盐雾高湿度环境 [2] - 电气成套设备向智能化解决方案转型 培育新增长引擎 [3] 技术研发与创新 - 重点推进绿色能源装备技术研发与服务体系建设 [1] - 泵产品核心指标全面超越国外技术壁垒 [2] - SVG拳头产品在海外市场保持优势 [2] 品牌建设与推广 - 亮相汉诺威工业博览会、中东国际能源展等全球重要展会 [3] - 通过国内外展会多维度开展品牌宣传推广 [3]

核心财务表现 - 营业总收入10.3亿元 同比增长13.69% 主要受电磁线产品销售收入增长27.78%和高中低压电器产品销售收入增长8.94%驱动[1] - 归母净利润5691.47万元 同比下降12.07% 第二季度单季净利润2493.88万元同比下降16.74%[1] - 毛利率21.54% 同比下降2.9个百分点 净利率5.79% 同比下降23.45%[1][2] 资产负债结构 - 应收账款10.39亿元 占最新年报营业总收入比例达52.93% 应收账款体量较大[1] - 货币资金7.86亿元 同比增长0.6% 有息负债2.85亿元 同比下降33.76%[1] - 交易性金融资产增长256.94% 因套期保值工具持仓数量增加[1] - 在建工程增长110.13% 因子公司厂房改造装修工程投入[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.07元 同比下降293.09% 主要因苏州贯龙公司采购商品支付现金增加[1][3] - 投资活动现金流净额增长36.56% 收到参股公司分红1641.08万元同时购建固定资产支付3994.68万元[3] - 货币资金/流动负债比例为63.53% 近三年经营性现金流均值/流动负债为15.93%[3] 费用与投入 - 三费总额1.22亿元 占营收比11.84% 同比下降10.31%[1] - 财务费用下降21.94% 受益于汇兑收益增加[3] - 研发费用保持稳定 变动幅度0.13% 为提升产品竞争力持续投入[3] 重要项目变动 - 合同负债增长36.81% 因预收合同款增加[1] - 短期借款下降41.67% 因已贴现未到期票据减少[1] - 长期借款下降100% 因重分类至一年内到期的非流动负债[1] - 一年内到期的非流动负债增长997.43% 因长期借款重分类[1]

财务表现 - 营业总收入10.3亿元，同比增长13.69% [1] - 归母净利润5691.47万元，同比下降12.07% [1] - 第二季度营业总收入5.35亿元，同比增长33.73% [1] - 第二季度归母净利润2493.88万元，同比下降16.74% [1] - 毛利率21.54%，同比下降11.87个百分点 [1] - 净利率5.79%，同比下降23.45个百分点 [1] - 扣非净利润5495.16万元，同比下降7.73% [1] - 每股收益0.05元，同比下降12.1% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流-0.07元，同比下降293.09% [1] - 货币资金7.86亿元，同比微增0.6% [1] - 应收账款10.39亿元，占营业总收入比例达52.93% [1] - 有息负债2.85亿元，同比下降33.76% [1] - 三费占营收比11.84%，同比下降10.31% [1] - 每股净资产1.82元，同比下降6.47% [1] 业务构成变动 - 电磁线产品销售收入同比增长27.78% [3] - 高中低压电器产品销售收入同比增长8.94% [3] - 泵业产品销售收入同比下降4.54% [3] - 营业成本同比增长18.05%，主要因收入增长带动 [3] 重大财务项目变动 - 交易性金融资产增长256.94%，因套期保值工具持仓增加 [1] - 在建工程增长110.13%，因子公司厂房改造投入 [2] - 长期待摊费用增长54.84%，因租入厂房装修费增加 [2] - 一年内到期非流动负债增长997.43%，因长期借款重分类 [3] - 应付票据增长78.08%，因采购材料票据结算增加 [2] - 合同负债增长36.81%，因预收合同款增加 [2] - 财务费用下降21.94%，因汇兑收益增加 [3] 投资与现金流活动 - 投资活动现金流净额增长36.56%，主要因收到参股公司分红1641.08万元 [3] - 投资现金流出3994.68万元，用于子公司购建长期资产 [3] - 经营现金流下降因苏州贯龙公司采购支付现金增加 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数4.1%，投资回报较弱 [4] - 2024年ROIC为-3.56%，为历史最低水平 [4] - 上市23年来仅亏损1次 [4] - 货币资金/流动负债比例为63.53% [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为15.93% [4]

公司财务与经营 - 2025年1至6月份营业收入全部来自制造业 占比100% [1] - 公司九届六次董事会会议于2025年8月25日召开 审议2025年半年度报告及摘要 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司普遍上涨 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]