文章核心观点 公司第十届董事会第十次会议召开，审议通过聘任史晓燕为副总经理的议案，同时吴慧芳和林清霖因工作调整辞去副总经理职务，此外还发布2025年3月运输生产情况简报并作相关说明 [2][3][8][12] 董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年4月8日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于4月3日送达全体董事，应出席董事九名，实际出席九名，监事及高级管理人员列席，由朱昭董事长主持，会议召开符合规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案已由第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并提请董事会审议 [4] 高级管理人员变动 - 吴慧芳和林清霖因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞去职务后不再担任公司任何职务 [8] - 史晓燕与公司董事、监事等不存在关联关系，无不得担任高级管理人员的情形，未受相关处罚惩戒，截至公告披露日未持有公司股票 [8] - 董事会召开前，第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议对史晓燕作为副总经理人选的提名、任职资格审查并发表同意意见，提交董事会审议 [9] 史晓燕个人简历 - 史晓燕1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师，曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理等职，现拟任公司副总经理 [6][11] 2025年3月运输生产情况简报 - 因存在其他形式飞行及数据四舍五入，部分项目分项数字之和与总计数存在差异及小数位差异 [13] - 运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考 [14]

制度概况 - 公司2025年4月董事会审议通过舆情管理制度[1] - 制度由证券事务管理部门负责解释并自通过日起实施[15] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 信息管理 - 舆情信息采集涵盖公司及下属官网、公众号等[5] - 下属公司舆情上报证券事务部再报董事会秘书[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，各有处理原则和措施[6][8][9] 违规处理 - 违规者依情况受警告、处分、赔偿等处理[20]

人员聘任 - 公司聘任高级管理人员表决及会议审议程序合规[1] - 相关人员任职资格符合规定，无被处罚情形[1] - 独立董事认可并同意聘任副总经理、财务总监议案[1] 其他信息 - 独立董事为张小军、谢思敏、周清杰[2] - 独立意见日期为2025年4月7日[2]

业绩总结 - 2024年1 - 12月累计签项目1个，金额3238.26万元[2] - 2024年第四季度新签项目1个，数量和金额同比变动100%[3] 其他情况 - 截至2024年12月31日，天源建筑无未执行重大项目[3]

人员变动 - 原副总经理、财务总监吴铮因工作调动离任，调任控股股东单位[2] - 2025年4月7日公司聘任郭超为副总经理、财务总监[3] - 郭超有多年集团化财务管控经验，已参与2024年年报筹备[3][4] 影响说明 - 吴铮与郭超完成财务交接，人员变动不影响年报审计[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于3月22日刊登[7] - 现场会议4月7日14点召开，网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[7] 出席情况 - 现场2人代表147,952,207股，占49.3174%[8] - 网络2人代表40,355,200股，占13.4517%[8] - 共4人代表188,307,407股，占62.7691%[8] 议案审议 - 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》[9] - 该议案同意188,307,407股，占比100%[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月7日在北京天竺空港工业区召开[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份188,307,407股，占比62.7691%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》A股同意票数188,307,407，比例100%[4] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，结论股东大会决议合法有效[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年4月7日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[4]

会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议通知和材料于2025年3月27日发出，4月7日召开[1] - 会议应出席董事七人，实际出席七人[1] 人事变动 - 原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动离任[2] - 聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监，任期至第八届董事会任期届满[2] 制度相关 - 公司制定《北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度》[3] 议案通过 - 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》经多委员会及董事会通过[3] - 《关于制定<北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度>的议案》获董事会通过[4] 文件报备 - 需报备第八届董事会第六次会议决议等三份文件[5]

文章核心观点 公司第八届董事会第四次临时会议审议通过控股子公司天源建筑向天津银行申请不超5000万元综合授信的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月27日以电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年3月31日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室现场召开 [1] - 应出席董事七人，实际出席七人，董事长夏自景主持，监事及高管人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》 - 天源建筑为满足经营发展资金需求，向天津银行申请综合授信，额度上限不超5000万元，期限1年，借款利率不超5%，最终以银行审批为准 [1] - 综合授信业务范围包括借款、流动资金贷款等（不含固定资产贷款），具体业务品种以银行核定为准 [2] - 综合授信需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超5000万元，最终以银行审批为准，公司及天源建筑无需提供增信措施 [2] - 此议案七票同意、零票弃权、零票反对，获准通过 [2] 报备文件 - 空港股份第八届董事会第四次临时会议决议 [2]