财务数据 - 2025年度原预计向中车集团合并范围内子公司购买原材料等金额为1.06亿元，销售产品金额为43.4018亿元[18] - 2025年度与中车集团合并范围内子公司日常关联交易额预计调增1.1亿元[19] - 2025年向南京中车物流服务有限公司购买原材料等预计金额从5700万元调增至6900万元[20] - 2025年向江苏中车云汇科技有限公司购买原材料等预计从0元调增至3475万元[20] - 接受关联人提供劳务中，中国中车集团有限公司（含下属企业）合计预计金额从6410万元调增至1.1亿元[20] - 中车集团截至2024年12月31日资产总额5891.29亿元，负债总额3624.40亿元，股东权益2266.89亿元，收入2581.34亿元，净利润151.14亿元[22] - 中车集团截至2025年9月30日资产总额6405.68亿元，负债总额4079.06亿元，股东权益2326.62亿元，收入1897.72亿元，净利润125.20亿元[22] - 2025年1 - 10月向关联人购买原材料等实际数9428.600206万美元，占比100%，2026年预计1.82亿美元[38] - 2025年向关联人销售产品等实际数26.9319394196亿美元，占比100%，2026年预计43.41亿美元[39] - 2025年向关联人提供劳务实际数1672.627622万美元，占比100%，2026年预计2500万美元[39] - 2025年接受关联人提供劳务实际数6356.92598万美元，占比100%，2026年预计1.12亿美元[39] - 2025年关联方资金拆入实际数0，2026年预计9亿美元[39] - 2025年在关联人财务公司存款发生额7.1582994127亿美元，占比100%，2026年预计21.2亿美元[38][40] - 2025年在关联人财务公司贷款发生额0，2026年预计20亿美元[40] - 2025年其他租赁支出实际数4712.407957万美元，占比100%，2026年预计8300万美元[40] - 2025年其他利息收入实际数197.679603万美元，占比100%，2026年预计800万美元[40] - 2025年其他利息支出实际数233.83794万美元，占比100%，2026年预计2200万美元[40] - 2025年1 - 10月向株洲时代工程塑料科技有限公司购买原材料等实际数为1473.564993万元，占同类业务比例100%，2026年预计金额为2100万元，占同类业务比例100%[42] - 2025年向关联人销售产品、商品合计3080.456912万元，2026年预计金额为4182万元[43] - 2025年向关联人提供劳务合计118.626196万元，2026年预计金额为65万元[43] 公司治理 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》，新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”等章节[9][10] - 拟修订《股东大会议事规则》，修订后名称变更为《株洲时代新材料科技股份有限公司股东会议事规则》[13] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款[15] - 会议审议变更公司董事的议案[8] - 董事丁有军因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务[55] - 公司董事会同意提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人[55] 股东与关联交易 - 中车集团间接持有公司49.69%的股权，为公司实际控制人[23] - 2026年公司与关联方交易预计额相关议案已通过董事会和监事会审议[36] - 日常关联交易定价依据：有政府定价执行政府定价，有政府指导价执行政府指导价，无则执行市场价，都没有或不适用则执行协议价[50] - 中车财务公司向公司支付的存款利率不低于央行基准利率等，公司向中车财务公司支付的贷款利率符合央行标准等[51] - 关联交易价格公平合理，符合公司和全体股东利益[51] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道、加速资金周转[52] 人员信息 - 刘彩生于1976年2月，现任中车金控（中车资本）副总经理等职[57] - 截至文件披露日，刘彩未持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[57] - 若刘彩当选，将担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满[55]