回购情况 - 2022年6月1 - 7日累计回购10,007,526股，均价9.99元/股，占总股本1.06%[2] 出售情况 - 2025年5月29 - 30日出售5,000,000股，占总股本0.53%，均价15.09元/股，总金额75,447,027元[3][6] 持股情况 - 出售前回购专用账户持股12,201,126股，比例1.29%，当前持股7,201,126股，比例0.76%[3][4][6] 未来计划 - 2025年5月1日计划出售不超5,000,000股，未出售的5,007,526股将尽快注销[3]

交易终止公告 - 邦彦技术终止发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [2] - 终止交易不会对公司现有生产经营和战略发展造成重大不利影响 [2] 交易细节 - 原计划通过发行股份及支付现金方式向16名交易对方购买星网信通100%股份 [1] - 交易预计达到重大资产重组标准但不导致实际控制人变更 [1] - 金证股份原拟出售持有的星网信通1,440万股股份(占18.25%) [3][4] 标的公司情况 - 星网信通无控股股东 章海新实际控制48.75%表决权并能实际控制公司经营管理 [4] - 金证股份作为第一大股东承诺不主动谋求控制权 [4] 公司背景 - 邦彦技术2022年9月23日科创板上市 发行价28.88元/股 目前处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金净额97,421.97万元 比原计划多1.72亿元 [4] - 保荐机构国信证券获得保荐及承销费用9,292.53万元 [5]

交易背景 - 公司于2024年12月2日召开第八届董事会2024年第八次会议，审议通过出售参股公司星网信通全部1,440万股股份的议案 [1] - 交易对手方为邦彦技术，拟通过发行股份及支付现金方式购买星网信通100%股份 [1] - 公司授权经营管理层签署《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意向协议》及相关文件 [1] 交易进展 - 交易双方未就最终合作方案达成一致意见，拟终止本次交易 [1] - 终止协议尚未正式签署，需履行必要审批程序后推进后续工作 [2] 交易影响 - 交易终止不会对公司造成实质性影响，财务状况不受影响 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 后续信息以公司官方披露为准 [2]

市场扩张和并购 - 2024年12月2日董事会同意向邦彦技术出售星网信通全部1440万股股份[1] - 邦彦技术拟购星网信通100%股份，2025年5月25日拟终止交易[1] 其他 - 交易终止不影响财务状况，未损害公司及中小股东利益[2] - 终止协议未签，公司将履行审批推进后续工作[2] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，上交所网站为披露网站[2]

股东股份情况 - 股东李结义持股84,566,270股，占总股本8.94%[2] - 李结义累计质押25,000,000股，占其持股29.56%，占总股本2.64%[2] 质押业务信息 - 李结义办理质押延期购回，不新增融资[2] - 前期质押起始于2023年5月24日，原到期日2025年5月23日[3] - 延期后到期日为2026年5月22日，质权人为中国银河证券[3] 其他情况 - 李结义质押资金用于个人需要[3] - 其持股全为无限售流通股，质押与未质押股份限售和冻结数均为0[4] - 公告于2025年5月24日发布[5]

会议安排 - 2025年4月30日董事会通过召开临时股东大会议案[5] - 5月1日董事会公告股东会通知[5] - 5月23日14时现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 413人参加股东会，代表股份138,462,503股，占比14.8235%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意138,091,503股，占比99.7320%[10] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意134,910,272股，占比97.4345%[12] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意134,484,372股，占比97.1269%[13] - 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》同意134,906,972股，占比97.4321%[14] 会议结果 - 股东会召集、召开等程序和结果合法有效[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为413人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为138,462,503股，占公司有表决权股份总数的14.8235%[3] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事3人，出席2人[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，A股同意票数138,091,503，占比99.7320%[7] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》，A股同意票数134,910,272，占比97.4345%[7] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》，A股同意票数134,484,372，占比97.1269%[7] - 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》，A股同意票数134,906,972，占比97.4321%[7] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，5%以下股东同意票数9,462,612，占比96.22%[8] 会议其他信息 - 股东大会召开时间为2025年5月23日，地点在深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室[5] - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为麦琪、庄丽琴[10]

公司治理结构优化 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [1] - 修订公司章程以匹配新公司法要求 提高公司规范运作水平 [1] 股东会议事规则更新 - 修订股东会议事规则 保证股东会依法行使职权 [2] - 依据新公司法配套制度及上市公司股东会规则进行适应性调整 [2] 董事会议事机制完善 - 修订董事会议事规则 促使董事和董事会有效履行职责 [2] - 遵循新公司法配套制度要求 结合公司实际情况进行优化 [2] 募集资金管理强化 - 修订募集资金使用管理制度 规范募集资金管理流程 [3] - 依据上海证券交易所自律监管指引等法规提升规范运作水平 [3]

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之一 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 以上议案，请各位股东审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 1：《公司章程》条款修订表 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会议案之二 关于修订公司股东会议事规则的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行 修订。 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 ...

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第八届董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日14时在公司九楼会议室召开，由董事徐岷波主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 参会股东及代理人合计330人，代表股份135,446,627股，占公司有表决权股份总数的14.5006% [5] - 网络投票股东身份由系统提供机构验证，现场股东资格经律师核查营业执照、授权文件等材料确认 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，出席资格合法有效 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.3255%（议案2），最低同意比例为98.9251%（议案5） [6][7][9] - 中小股东表决中同意票占比83.3768%，反对票占比9.0925%，弃权票占比7.5307% [8] - 表决采用现场与网络投票合并计票，计票程序符合《公司章程》规定，结果当场公布 [6][9] 法律意见结论 - 律师认为会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [9] - 会议记录由主持人、董事、监事及董事会秘书签署，未收到股东对表决结果的异议 [9]